Торговля в формате P2P на Binance — один из лучших и простейших способов покупки и продажи криптовалют за местную валюту. Однако, поскольку она основывается на прямом взаимодействии между людьми, это плодородная почва для мошенников, которые используют неопытность новичков.
Если ты новичок в этом виде трейдинга, вот самые популярные
3 ошибки, которых следует избегать, чтобы защитить свой капитал:
❌ Первая ошибка: освободить криптовалюту (Release) до подтверждения получения средств
• Сценарий: покупатель отправляет вам поддельный скриншот (Screenshot) квитанции банковского перевода или нажимает кнопку "Переведено" и требует немедленно освободить криптовалюту под предлогом спешки.
• 🛡️ Как этого избежать?
Золотое правило: никогда не полагайтесь на фотографии квитанций или SMS-сообщения, которые могут быть подделкой. Откройте свое банковское приложение или электронный кошелек самостоятельно, и убедитесь, что баланс действительно поступил на ваш счет и доступен для вывода, затем нажмите кнопку освобождения.
❌ Вторая ошибка: принятие или отправка платежей с аккаунтов третьих лиц (Third-Party)
• Сценарий: вы видите, что имя, зарегистрированное на аккаунте Binance, - "Ахмад", но деньги пришли с банковского счета на имя "Мохаммад", или продавец просит вас перевести деньги на другой счет вне платформы.
• 🛡️ Как этого избежать?
• Binance строго требует совпадения имен. Если есть расхождение, немедленно отказывайтесь от сделки и просите ее отмены.
• Принятие средств с аккаунтов третьих лиц может втянуть вас в дела о отмывании денег или банковском мошенничестве (например, ложные сообщения, которые замораживают ваш счет позже).
❌ Третья ошибка: перенос общения или соглашения вне чата платформы Binance
• Сценарий: другая сторона просит вас перейти в Telegram или WhatsApp, чтобы отправить детали платежа или убедить вас в специальной скидке вне платформы.
• 🛡️ Как этого избежать?
• Все, что происходит вне официального чата Binance, не принимается во внимание службой поддержки.
• Зафиксируйте все детали соглашения в рамках чата заказа на Binance, так как это ваш единственный юридический документ в случае, если вы откроете "спор" (Appeal).
🚀 Быстрые советы для более безопасных сделок:
1. Выбирайте надежных трейдеров: работайте с трейдерами, у которых рядом с именем есть желтая метка и высокий процент выполненных заказов (желательно выше 95%).
2. Не отменяйте заказ после оплаты: если вы перевели деньги продавцу, не нажимайте "Отменить заказ" ни при каких обстоятельствах, нажмите "Переведено" и ждите.
3. Общайтесь с поддержкой при подозрении: если вы почувствовали манипуляции или угрозы от другой стороны, не стесняйтесь открыть спор и оставить дело на усмотрение службы поддержки Binance.
💬 Поделитесь с нами в комментариях:
Какое самое странное или подозрительное положение вы сталкивались во время торговли через P2P?