Вдруге ценовой взрыв на Monero (XMR) привлек внимание не только трейдеров, но и блокчейн-расследователей. После того как XMR подскочил почти на 50% за считанные часы, быстро появились спекуляции о возможной манипуляции на рынке.
Ситуация теперь приняла еще один драматический поворот. Tether заморозил кошелек, содержащий примерно 72 миллиона долларов в USDT, который якобы был связан с подозрительными транзакциями перед резким ростом Monero.
ZachXBT отследил более 120 миллионов долларов в транзакциях
Блокчейн-расследователь ZachXBT сообщил, что подозрительная активность началась 11 июня, когда адрес Tron получил примерно 120,2 миллиона USDT.
Вместо того, чтобы держать средства в одном кошельке, капитал был быстро распределен по нескольким платформам и сетям.
Согласно расследованию, более $12 миллионов было отправлено на адреса депозитов, связанные с KuCoin. Еще $8 миллионов, как сообщается, прошло через услуги мгновенного обмена.
В то же время более $8 миллионов было переведено с блокчейна Tron на сети Bitcoin и Ethereum с использованием Near Intents.
Крупные покупки Monero подстегнули ралли.
Расследование также предполагает, что одно и то же лицо осуществило значительные покупки Monero.
Эти покупки совпали с взрывным движением цены XMR, когда криптовалюта, ориентированная на конфиденциальность, подскочила с около $300 до максимума в $438 всего за час.
Этот шаг означал прирост почти 46% за исключительно короткий период.
После достижения своего пика Monero откатился и стабилизировался около уровня $360, хотя оставался значительно выше, чем до начала необычной торговой активности.
Tether быстро вмешался.
Всего через несколько часов после выявления подозрительных движений капитала Tether принял меры.
Компания внесла в черный список один из кошельков, связанных с транзакциями, и заморозила примерно $72 миллиона в USDT, находящихся на этом адресе.
Согласно ZachXBT, замороженный кошелек был адресом Tron, напрямую связанным с деятельностью, находящейся под расследованием.
Причина заморозки остается неясной.
Ни Tether, ни какое-либо правоохранительное агентство публично не раскрыли конкретную причину заморозки.
Тем не менее, у Tether есть история заморозки средств, связанных с хакерскими атаками, мошенническими схемами, санкционированными лицами и текущими уголовными расследованиями.
В результате многие участники криптосообщества сейчас спекулируют, было ли это частью попытки манипулировать ценой Monero или другой операцией, которая вызвала внимание регуляторов и следственных органов.
Вопросы вокруг ралли XMR остаются без ответов.
На данном этапе остается неясным, есть ли прямая связь между массовыми переводами USDT и необычным скачком цены Monero. Тем не менее, время событий вызвало серьезные опасения.
Если следователи в конечном итоге определят, что ралли было вызвано координированными покупками, финансируемыми через переведенные средства, этот случай может стать одним из самых заметных примеров подозреваемой манипуляции рынком в секторе криптовалют за последние месяцы.
На данный момент расследование, похоже, далек от завершения, и инвесторы будут внимательно следить за дополнительными деталями относительно происхождения средств и истинной роли замороженного кошелька в событиях, окружающих драматическое движение цены Monero.
\u003ct-14/\u003e, \u003ct-16/\u003e, \u003ct-18/\u003e, \u003ct-20/\u003e, \u003ct-22/\u003e
Будьте на шаг впереди – следите за нашим профилем и оставайтесь в курсе всего важного в мире криптовалют.
Отказ от ответственности:
Информация и мнения, представленные в этой статье, предназначены только для информационных и образовательных целей и не должны рассматриваться как финансовый или инвестиционный совет. Ничто на этой странице не является рекомендацией купить или продать какие-либо активы. Инвестиции в криптовалюту по своей природе рискованны и могут привести к финансовым потерям. Всегда проводите собственное исследование перед принятием инвестиционных решений.