Финансовая разведка Южной Кореи (FIU) предложила расширить рамки правила Travel Rule для виртуальных активов, чтобы охватить мелкие транзакции, и предложила ограничения на транзакции с высокорисковыми, не зарегистрированными провайдерами услуг виртуальных активов (VASPs) на пленарном заседании Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Согласно ChainCatcher, предложение было представлено Digital Asset и было оформлено как ответ на растущие риски отмывания денег, связанные с трансакциями цифровых активов через границу.

Делегация Южной Кореи заявила, что юрисдикции, являющиеся членами FATF, должны применять правило Travel Rule как к VASPs отправителя, так и к VASPs получателя, и расширить охват на более мелкие транзакции. Указывая на увеличение случаев, когда преступные группы используют зарубежные и не зарегистрированные VASPs, Южная Корея также призвала к более строгим обязательствам по проверке идентичности клиентов и рассмотрению лимитов транзакций для высокорисковых не зарегистрированных VASPs.

Федеральная служба финансового мониторинга ранее продвигала аналогичные меры в запланированном августовском пересмотре Постановления о применении Закона о отчетности и использовании определенной информации о финансовых транзакциях, что расширит применение Правила путешествий с транзакций от 1 миллиона вон до транзакций ниже 1 миллиона вон.