CoinEx обвинили в работе с иранским криптоканалом на 3,8 млрд долларов. Они сказали: «Честно говоря, не знаем»
The Wall Street Journal сообщила сенсационные подробности: по данным TRM Labs, Иранские структуры за последние шесть лет перевели через CoinEx более 3,84 млрд долларов, чтобы обойти санкции США. Из них 2,7 млрд — это прямые сделки с иранской биржей Nobitex, а еще 67 млн — тоже прошли через систему CoinEx.
Самое неловкое то, что после того как Binance в 2022 году стала более строго соблюдать требования комплаенса, CoinEx как раз занял место Nobitex как крупнейший международный канал. TRM подсчитала: доля незаконных операций CoinEx в 27 раз выше отраслевой средней……
CoinEx быстро выпустила заявление с опровержением, заявив, что уже начала проверку, блокирует иранские IP и чистит связанные аккаунты. Однако сегодня токен CET напрямую просел на 9%+. Рынок проголосовал ногами.
⚠️ Важно: на данный момент это только сообщения и анализ данных, OFAC еще не вынесла официальных санкций CoinEx. Но как только этот «проход» будет открыт, давление на комплаенс на офшорные биржи только усилится.
#CET #CoinEx #Nobitex
The Wall Street Journal сообщила сенсационные подробности: по данным TRM Labs, Иранские структуры за последние шесть лет перевели через CoinEx более 3,84 млрд долларов, чтобы обойти санкции США. Из них 2,7 млрд — это прямые сделки с иранской биржей Nobitex, а еще 67 млн — тоже прошли через систему CoinEx.
Самое неловкое то, что после того как Binance в 2022 году стала более строго соблюдать требования комплаенса, CoinEx как раз занял место Nobitex как крупнейший международный канал. TRM подсчитала: доля незаконных операций CoinEx в 27 раз выше отраслевой средней……
CoinEx быстро выпустила заявление с опровержением, заявив, что уже начала проверку, блокирует иранские IP и чистит связанные аккаунты. Однако сегодня токен CET напрямую просел на 9%+. Рынок проголосовал ногами.
⚠️ Важно: на данный момент это только сообщения и анализ данных, OFAC еще не вынесла официальных санкций CoinEx. Но как только этот «проход» будет открыт, давление на комплаенс на офшорные биржи только усилится.
#CET #CoinEx #Nobitex