38 亿美元 проходят через CoinEx？Новейший отчет TRM Labs вызвал споры
TRM Labs в своем последнем отчете раскрыла сенсационные детали: за последние семь лет более 60 подконтрольных санкциям иранских организаций перевели через CoinEx до 3,84 млрд долларов. Из них 2,7 млрд приходятся на взаимные операции между CoinEx и крупнейшей иранской биржей Nobitex — в среднем около 1 млн долларов в день. CoinEx быстро опровергла это, заявив, что данные on-chain не равнозначны осведомленности или участию в незаконной деятельности. Но цифры действительно шокируют: доля незаконных транзакций составляет 8% по сравнению с 0,3% у бирж, работающих в рамках комплаенса — разница почти в 27 раз. Минфин США только что наложил санкции на четыре иранские криптобиржи, и этот отчет выглядит как еще один удар. Как думаете: это пробелы в регулировании или действия по замыслу?🤔
#CoinEx #Nobitex #TRMLabs
TRM Labs в своем последнем отчете раскрыла сенсационные детали: за последние семь лет более 60 подконтрольных санкциям иранских организаций перевели через CoinEx до 3,84 млрд долларов. Из них 2,7 млрд приходятся на взаимные операции между CoinEx и крупнейшей иранской биржей Nobitex — в среднем около 1 млн долларов в день. CoinEx быстро опровергла это, заявив, что данные on-chain не равнозначны осведомленности или участию в незаконной деятельности. Но цифры действительно шокируют: доля незаконных транзакций составляет 8% по сравнению с 0,3% у бирж, работающих в рамках комплаенса — разница почти в 27 раз. Минфин США только что наложил санкции на четыре иранские криптобиржи, и этот отчет выглядит как еще один удар. Как думаете: это пробелы в регулировании или действия по замыслу?🤔
#CoinEx #Nobitex #TRMLabs