Binance опубликовала всестороннюю рамочную систему листинга во вторник, одновременно заблокировав семь организаций, обвиненных в ложных заявлениях о получении листинга токенов за плату, и предложила до 5 миллионов долларов за доказательства мошенничества.
Объявление последовало через 10 дней после того, как биржа приостановила работу сотрудника за внутреннюю торговлю токенами, которые продвигались через официальные каналы Binance.
Самая большая криптовалютная биржа в мире по объему торгов заявила, что немедленно исключит и навсегда заблокирует проекты, обнаруженные с использованием сторонних посредников для подачи заявок на листинг.
Что произошло
Новая структура Binance описывает трехэтапный процесс листинга, охватывающий рынки Alpha, Futures и Spot, при этом подчеркивается, что все заявки должны поступать непосредственно от основателей проекта или членов основной команды.
Биржа внесла в черный список BitABC, Central Research, May/Dannie, Andrew Lee, Suki Yang, Fiona Lee и Kenny Z после того, как внутренние аудиты выявили, что они ложно представляли связи с Binance.
Официальные лица подтвердили, что ни один законный представитель Binance не запрашивает оплату за услуги листинга.
Биржа заявила, что поддерживает специальный канал аудита по адресу audit@binance.com для сообщения о мошеннических брокерах.
Binance предупредила, что мошенники часто представляются сотрудниками или уполномоченными агентами по листингу, требуя сборы в обмен на гарантированные результаты.
Инцидент с внутренней торговлей 7 декабря затронул сотрудника, который использовал аккаунт @BinanceFutures X для продвижения мемкойна "год желтого фрукта" менее чем за минуту после его создания в цепочке в 05:29 UTC.
Токен вырос на 150% в течение первого часа, прежде чем достигнуть рыночной капитализации в 6 миллионов долларов и сгенерировать 16 миллионов долларов в объеме торгов.
Binance приостановила сотрудника в течение 24 часов, связалась с правоохранительными органами и выплатила 100,000 долларов, разделенных между пятью информаторами, которые сообщили о деятельности.
Читайте также: Маршалловы Острова запускают первый универсальный базовый доход на блокчейне Stellar.
Почему это важно
Репрессии ознаменовали второй случай внутренней торговли Binance в 2025 году, что вызывает вопросы о внутренних контролях на бирже, обрабатывающей примерно 55% мирового объема спотовых криптовалют.
Со-генеральный директор Хэ И, который возглавил компанию после ухода Чанпэна Чжао, сталкивается с растущим давлением, чтобы восстановить доверие к практикам листинга.
Новая структура требует комплексной оценки качества продукта, пользовательских метрик, токеномики, фонов команды и технических рисков перед тем, как проекты продвинутся через этапы листинга.
Для токенов, уже торгующихся в других местах, Binance дополнительно оценивает объем торгов, оценку, ликвидность и распределение токенов.
Биржа подчеркнула, что проекты, демонстрирующие сильные основы, могут перейти от Alpha к листингам Futures, при этом лучшие исполнители могут потенциально выйти на рынки Spot.
Подход Binance контрастирует со скандалом Coinbase 2022 года, когда менеджер продукта и его коллеги торговали на информации о листинге на сумму более 1 миллиона долларов, что привело к обвинениям со стороны Министерства юстиции и признаниям вины.
Данные отрасли от Chainalysis показывают, что злоупотребления внутренними данными составили 8% от обнаруженных уязвимостей биржи в 2024 году, с 120 миллионами долларов в незаконных потоках.
Упор на прозрачность листинга совпадает с усиленным регуляторным контролем на крупных рынках, так как традиционные финансовые учреждения увеличивают инвестиции в инфраструктуру криптовалют.
Binance заявила, что проекты, которые активно сообщают о посредниках, пытающихся взимать сборы, получат приоритетное рассмотрение.
Читайте далее: Институциональный кит вернул 260 миллионов долларов в биткойнах Binance после вывода 470 миллионов долларов.
