🚨 Полный список «черных адресов», которые обязательно должны быть заморожены биржей. Если ваш личный адрес кошелька осуществлял транзакции с нижеперечисленными адресами, биржа обязательно заморозит ваш аккаунт.
⚠️ Позвольте всем узнать о поведении, которое следует избегать в блокчейне.
1️⃣ Адреса кошельков, связанные с санкциями и терроризмом: Обычно основываются на санкционных и анти-террористических списках, опубликованных международными и государственными авторитетными учреждениями, а также на высококачественной риск-информации, предоставленной правоохранительными органами и профессиональными блокчейн-аналитическими агентствами. Любые учреждения, имеющие дело с этой категорией средств, сталкиваются с серьезными юридическими, регуляторными и репутационными рисками.
2️⃣ Адреса кошельков, связанные с незаконной деятельностью: это адреса, связанные с различными известными или высоко подозрительными незаконными действиями, включая кражи, деятельность вредоносного ПО, фишинговые мошенничества, преступные организации, схемы Понци, вымогательство, известных преступников, продажу данных кредитных карт, деятельность программ-вымогателей и различные мошеннические действия.
3️⃣ Адреса кошельков, связанные с услугами по смешиванию: Смешиватели, концентрируя, разбивая и перераспределяя активы из различных источников, разрывают или ослабляют прослеживаемую связь между средствами, делая пути транзакций высокоанонимными, что является одним из самых рискованных методов. Например, такие услуги, как Tornado Cash, часто используются для обработки средств, полученных в результате хакерских атак, мошенничества, уклонения от санкций и других высокорисковых действий.
4️⃣ Адреса кошельков, связанные с темной сетью: Рынок темной сети функционирует в "темной сети", которая намеренно скрыта и недоступна через обычные веб-браузеры; обычно требуется использование специализированных анонимных инструментов. Часто используется для нелегальных услуг, включая наркотики, вредоносное ПО, незаконные данные и т.д., связанные сделки, как правило, осуществляются с использованием виртуальных активов в качестве средств платежа, что приводит к формированию высокозасекреченных и труднодоступных для отслеживания потоков средств.
5️⃣ Адреса кошельков, связанные с финансированием терроризма: Это любые субъекты или действия, связанные со сбором, переводом, управлением или поддержкой средств для террористической деятельности или террористических организаций. Обычно имеют высокую степень скрытности, часто действуют через многоуровневые промежуточные звенья, анонимные инструменты или неформальные каналы, с целью уклонения от надзорной проверки и обнаружения правоохранительными органами, рассматриваются в рамках системы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма как категория крайне высокого риска.
6️⃣ Адреса кошельков, связанные с протоколами конфиденциальности: Это протоколы или субъекты, использующие технологии повышения конфиденциальности. Хотя такие технологии могут повысить уровень конфиденциальности транзакций пользователей и защиту данных, они также могут снизить прозрачность транзакций, скрывая пути сделок и адреса контрагентов, тем самым увеличивая риск того, что потоки средств будут трудно отслеживать. Если вы ведете сделки с адресами, связанными с протоколами конфиденциальности, легко подвергнуться загрязнению.
7️⃣ Адреса кошельков, связанные с вредоносными адресами: Это адреса блокчейнов, которые были подтверждены как напрямую участвующие в различных злонамеренных или незаконных событиях, включая, но не ограничиваясь адресами хакеров централизованных бирж и атакующих DeFi-протоколов и т.д. Такие адреса обычно имеют высокую степень связи с незаконным получением средств, их переводом или отмыванием, признаются высокорисковыми или крайне рискованными категориями, для которых необходимо применять немедленные и строгие меры контроля рисков.
8️⃣ Игры на деньги и высокорисковые отрасли: Связанные с азартными играми предприятия и бизнесы, из-за частых денежных потоков, скрытых целей сделок и выраженных транснациональных характеристик, а также удобства использования для сокрытия источников средств или отмывания денег, обычно признаются высокорисковыми отраслями. В рамках борьбы с отмыванием денег и мониторинга цепочки необходимо осуществлять углубленную проверку добросовестности, постоянный мониторинг и соответствующие меры управления рисками.