Что если крупнейший черный рынок криптовалют в истории не скрыт в даркнете, а работает открыто в Telegram?
Согласно новому расследованию, опубликованному на этой неделе аналитической компанией Elliptic, Telegram стал основой огромной китайскоязычной подпольной криптоэкономики, facilitating nearly $2 billion in transactions every single month. Масштаб, доступность и постоянство этих рынков беспрецедентны, затмевая даже самые известные платформы даркнета прошлого.
📊 От Даркнета до Telegram: Преступность становится мейнстримом
Elliptic подчеркивает, что простота доступа Telegram, быстрая пере-регистрация каналов после запретов и системы модерации на китайском языке эффективно заменили технические барьеры, ранее связанные с рынками даркнета. Преступникам больше не нужны Tor или сложные настройки — одного Telegram достаточно.
Одна конкретная площадка, Huione Guarantee (позже переименованная в Haowang Guarantee), по оценкам, обработала около $27 миллиардов в крипто-транзакциях с 2021 по 2025 год. Даже после запрета ее экосистема не рухнула — она просто эволюционировала.
💰 Рекордные мошеннические рынки
Elliptic идентифицирует Tudou Guarantee и Xinbi Guarantee как текущие опоры этой экосистемы. Вместе эти две платформы теперь обеспечивают близко к $2 миллиардам в крипто-объеме в месяц, предлагая услуги, связанные с:
Отмывание денег через криптовалюту
Продажа украденных персональных данных
Фальшивые инвестиционные веб-сайты
Инструменты глубоких подделок ИИ
Инфраструктура мошенничества для операций крупного масштаба
Тревожно, что объявления также включают услуги суррогатного материнства и рекламу, связанную с сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних, часто замаскированные с использованием кодированных терминов.
Эти платформы глубоко связаны с так называемыми схемами «свининого забоя» — долгосрочными схемами романтического и инвестиционного мошенничества, которые вытянули миллиарды из жертв по всему миру. Многие из этих операций, как сообщается, управляются из комплексов в Камбодже и Мьянме, где торговцы людьми вынуждены работать в жестоких условиях.
ФБР оценивает, что только американские жертвы теряют примерно $10 миллиардов в год из-за таких мошенничеств.
🚫 Запреты, которые не работают
В мае Telegram запретил Haowang Guarantee после того, как FinCEN Министерства финансов США назвал его организацией, занимающейся отмыванием денег. Но влияние было кратковременным.
Tudou Guarantee (частично принадлежащая Haowang) теперь обрабатывает ~$1.1 миллиард в месяц.
Xinbi Guarantee обрабатывает около $850 миллионов в месяц, даже после запретов и перезапусков.
Соучредитель Elliptic Том Робинсон назвал эти платформы «самыми крупными онлайн-криминальными рынками, когда-либо зарегистрированными».
Telegram заявил, что рассматривает случаи индивидуально, защищая конфиденциальность пользователей и финансовую автономию. Однако Elliptic и другие наблюдатели утверждают, что подавляющее большинство активности на этих платформах явно криминально.
⚖️ Больше, чем когда-либо был даркнет
Для сравнения:
AlphaBay, когда-то описанный ФБР как в 10 раз больше Silk Road, обработал около $1 миллиарда за 2,5 года.
Hydra, печально известный рынок даркнета России, обработал ~$5 миллиардов за семь лет.
Черные рынки Telegram перемещают эти цифры каждые несколько месяцев.
💥 Это поднимает критический вопрос: Может ли крипто-адоптация действительно стать мейнстримом, пока платформы, такие как Telegram, тихо хранят экономики больше, чем исторические империи даркнета?
👉 Подписывайтесь на меня для получения более подробных новостей о криптовалютах, расследований и рыночных инсайтов, которые вы не увидите больше нигде.
