🚨 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ON-CHAIN: BOMB- КОШЕЛЕК ТОП #2 С ПОДОЗРИТЕЛЬНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 🚨
📊 Время проверки: 09:09 – 25/12/2025 (UTC+7)
🔗 Анализ кошелька: 0xfB1486d3…D1E3Ae33E (владение ~19.93% от общего предложения)
🔍 ЯВНЫЕ АНОМАЛИИ
1️⃣ МАССИРОВАННЫЕ ТОРГИ ЗА < 10 МИНУТ
Более 25 непрерывных сделок IN/OUT
Крайне короткий период времени: от блока ~72834481 → 72835329
Это не поведение пассивного холдера
👉 Эта модель часто встречается:
🟡 Подготовка к сбросу
🟡 Мойка торгов
🔴 Координация ликвидности / манипуляция ценами
2️⃣ СБРОС ЧЕРЕЗ BINANCE DEX ROUTER (Продавленное давление)
Кошелек #2 постоянно:
OUT → Binance: DEX Router
Крупные сбросы:
240,723 BOMB
132,135 BOMB
105,005 BOMB
81,524 BOMB
52,625 BOMB
18,880 BOMB
👉 Это прямое поведение продажи на рынок, не внутренний перевод.
3️⃣ ОДНОВРЕМЕННЫЙ СБРОС – ПОЛУЧЕНИЕ TOKEN
Параллельно с OUT:
Кошелек #2 постоянно получает IN от нескольких промежуточных кошельков:
0xcA8527…
0x33C37c…
0x0b04D2…
0x9999b0…
Имеется сделка IN на сумму до 396,561 BOMB
👉 Модель OUT → Router / IN ← вспомогательный кошелек =
⚠️ Мойка торговли / контроль цен / фальшивый объем
4️⃣ Деление ордера – Избежание обнаружения
Вместо одного крупного ордера → деление на 5k – 30k – 70k – 100k
Повторяется много раз за несколько минут
👉 Это классическая уловка кита/манипулятора
🧠 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ON-CHAIN
❗ Кошелек, владеющий ~20% предложения:
Активно сбрасывает токены
Непрерывные операции – аномальные
Есть признаки координации нескольких вспомогательных кошельков
Прямое влияние на цену & ликвидность
📌 В сочетании с предыдущими данными:
Топ 4 кошелька владеют >93% предложения
Кошелек #1 владеет 42%
Кошелек #2 активно сбрасывает
👉 ОЧЕНЬ ВЫСОКИЙ РИСК для мелких холдеров
