Некогда черный рынок в интернете ассоциировался с понятием "темная сеть", он скрывался в тенях сети, доступ к которой можно было получить только с помощью специального программного обеспечения (например, Tor), осуществляя незаконные сделки с наркотиками, оружием и хакерскими инструментами. Однако к 2025 году карта этого подпольного мира переживает резкие тектонические сдвиги. Теперь, чтобы создать беспрецедентную империю незаконной торговли, возможно, уже не требуется сложная анонимная техника, а всего лишь популярное приложение для обмена сообщениями в реальном времени, группа операторов, свободно говорящих на китайском, и почти безграничная цифровая валюта. Это приложение — Telegram.
Согласно последнему аналитическому отчету компании по отслеживанию блокчейна Elliptic, преступная экосистема, сосредоточенная на китайских пользователях, на Telegram растет ошеломляющими темпами, и ее масштаб не только превосходит любой предыдущий темный рынок, но даже может стать крупнейшей незаконной торговой платформой в истории.
Беспрецедентный масштаб
Чтобы понять масштаб этого нового черного рынка, необходимо сначала обратиться к истории. В прошлом, печально известный темный рынок "AlphaBay" за два с половиной года своей работы имел общий объем торговли около 1 миллиарда долларов, что в десять раз больше, чем у его предшественника "Шелковый путь" (Silk Road). Позже российский гигант темного интернета "Hydra" за семь лет своего существования способствовал более чем 5 миллиардам долларов в сделках. Эти цифры в то время были астрономическими.
Тем не менее, согласно шокирующим данным, раскрытым Elliptic, один китайский рынок Telegram под названием "гарантия Хуиван" (Huione Guarantee) с 2021 года до начала 2025 года, когда он был закрыт, обработал криптовалютные сделки на удивительные 27 миллиардов долларов. Эта цифра не только легко превзошла общий объем торговых сделок AlphaBay и Hydra, но и сделала его "самым крупным незаконным онлайн-рынком в истории", хотя он полностью функционировал на открытой платформе Telegram.
В мае 2025 года, после того как Финансовая сеть по борьбе с преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) внесла его в список платформ отмывания денег, канал "гарантия Хуиван" (который тогда уже был переименован в "гарантия Хаован") был заблокирован Telegram, но эта огромная подпольная экономическая система не распалась. Как будто отрубили одну голову гидры, новая голова быстро снова выросла. Изначальные пользователи и капиталы быстро переместились в два новых основных рынка: "гарантия картофеля" (Tudou Guarantee) и "гарантия новой валюты" (Xinbi Guarantee).
Данные показывают, что эта волна перемещения не только не ослабила активность черного рынка, но и сделала его еще более свирепым. В настоящее время месячный объем торговли "гарантией картофеля" достиг примерно 1,1 миллиарда долларов, а "гарантия новой валюты" также составила 850 миллионов долларов. В сумме это почти 2 миллиарда долларов в месяц, что означает, что они могут превзойти объем торговли AlphaBay за весь его жизненный цикл всего за месяц. Elliptic указывает, что в настоящее время они контролируют до 30 аналогичных китайских рынков, которые вместе составляют огромную сеть с общим объемом торговли в сотни миллиардов долларов в год.
Полная цепочка поставок
В отличие от традиционного темного интернета, который в основном торгует физическими запрещенными товарами, китайский черный рынок на Telegram больше напоминает платформу B2B, предоставляющую "инфраструктуру" для преступной деятельности. Его основными клиентами являются мошеннические группы "убийства свиней" (Pig-Butchering Scam), которые в последние годы распространились по всему миру и особенно активно действуют в Юго-Восточной Азии.
Эти мошеннические группы обманывают доверие жертв, создавая фиктивные романтические или инвестиционные отношения, чтобы обманом получить огромные суммы денег. Согласно статистике ФБР, только в США такие мошенничества ежегодно наносят ущерб в 10 миллиардов долларов, что делает их одной из самых прибыльных форм киберпреступности в мире. А функционирование этих мошеннических зон часто связано с шокирующими преступлениями, такими как торговля людьми и современное рабство.
Черный рынок Telegram является идеальным узлом для обеспечения логистики этих мошеннических групп. Здесь мошенники могут легко приобрести:
Услуги по отмыванию денег: преобразование криптовалюты, полученной от мошенничества, в чистые средства — это основная деятельность черного рынка.
Инструменты мошенничества: включают настраиваемые шаблоны поддельных инвестиционных сайтов, украденные личные данные, информацию о людях для регистрации аккаунтов и т. д.
Глубокие фальсификационные технологии ИИ: в последние годы технологии замены лиц (Deepfake) и клонирования голоса стали горячими товарами. Мошенники могут использовать эти технологии, чтобы замаскироваться под других в видеозвонках, что значительно увеличивает доверие к мошенничеству, реализуя так называемую "индустриализацию социального инжиниринга".
Другие незаконные услуги: помимо мошеннической деятельности, эти рынки также заполнены другими преступными объявлениями, такими как суррогатное материнство и проституция, даже появились слова, намекающие на сексуальную торговлю с несовершеннолетними, такие как "лолита" и "молодые девушки".
Можно сказать, что мошеннические зоны Юго-Восточной Азии, черный рынок Telegram и потоки капитала в криптовалюте уже сформировали четко определенную и высокоразвитую транснациональную преступную цепочку поставок.
Молчаливый соучастник
Столкнувшись с таким огромным преступным империей, открыто действующим на их платформе, позиция Telegram вызвала огромные споры. Когда (WIRED) спросил Telegram об этом, официальный ответ оказался удивительным. Они заявили, что отказываются снова проводить массовые блокировки и утверждают, что эти рынки предоставляют китайским пользователям способ избежать "капиталистических ограничений", защищая "финансовую автономию" и "основные свободы" пользователей.
Эти замечания сразу же подверглись резкой критике со стороны экспертов по борьбе с мошенничеством. Бывший прокурор Калифорнии, ныне возглавляющий антимошенническую организацию "Operation Shamrock", Эрин Уэст (Erin West) прямо заявила: "У них есть возможность закрыть эту экономику мошенничества и торговли людьми, но они выбрали стать классифицированной рекламной платформой для криптовалютных мошенников."
Кроме платформы, еще одной стороной, обвиняемой в качестве "соучастника", является эмитент стабильных монет Tether. На этих черных рынках практически все сделки рассчитываются с использованием эмитированных им стабильных монет USDT. В отличие от децентрализованных криптовалют, таких как биткойн, USDT является централизованным, и компания Tether теоретически имеет право заморозить средства на любом адресе. Однако, сталкиваясь с таким масштабным незаконным движением средств, эта компания очень редко принимает меры широкого вмешательства. Это "бездействие" сделало USDT идеальным носителем для перемещения черных средств по всему миру почти без затрат.
Призыв к международному сотрудничеству
Посетитель Центра Азии Гарвардского университета Якоб Симс (Jacob Sims) указывает, что текущее давление на мошенническую индустрию пропорционально огромному ущербу, который она причиняет. Он считает, что ни "символические" рейды правоохранительных органов Юго-Восточной Азии на мошеннические зоны, ни случайные блокировки Telegram не могут подорвать основы этой индустрии.
Оказалось, что это игра "выбить крота". Когда "гарантия Хуиван" была заблокирована, ее доля мгновенно была заменена "гарантией картофеля", которая незаметно захватила рынок. Эта быстрая способность к перерождению и перемещению показывает, что простая блокировка платформы решает лишь поверхностные проблемы.
Симс подчеркивает, что для того чтобы действительно справиться с этой все более серьезной проблемой транснациональной преступности, необходимо создать международный коалиционный альянс, подобный глобальной борьбе с терроризмом или наркотрафиком. Это сотрудничество требует не только совместных действий правоохранительных органов разных стран, но и значительного международного давления на компании, такие как Telegram и Tether, которые играют ключевую роль в преступной экосистеме.
Он подытожил: "Текущая реакция на эту все более серьезную мошенническую индустрию еще не достигла уровня координации и срочности. И только когда мы поднимем это на уровень приоритетов, соответствующий огромному ущербу, проблема может быть решена."
В общем, Telegram, безусловно, стал "безфрикционным темным интернетом". Он под открытым интерфейсом, благодаря связям китайского сообщества, породил преступную экономику большего масштаба, эффективности и устойчивости, чем любой из предыдущих черных рынков. Этот черный рынок, действующий на глазах у всех, бросает серьезный вызов глобальной финансовой безопасности и социальному порядку.