Круги крипто/монетных друзей, быстро добавьте в закладки! В последнее время регулирование виртуальных валют стало крайне жестким, тринадцать министерств и семь ассоциаций последовательно публикуют документы о регулировании. Шанхайский Второй средний суд воспользовался этим моментом, чтобы выпустить свои мнения по преступлениям, связанным с виртуальными валютами, которые прямо определили судебные установления, касающиеся каждого, кто когда-либо проводил сделки с USDT!
Сначала выделим главное: 17 декабря Шанхайский Второй средний суд официально опубликовал (о законности единообразия по делам о преступлениях, связанных с виртуальными валютами), в котором приведены два примера продажи U и мнения суда, которые можно назвать «руководством по избежанию ловушек»! Независимо от того, являетесь ли вы специалистом по криптовалюте или случайным покупателем/продавцом U, обязательно ознакомьтесь с этим до конца～
Сначала рассмотрим два реальных случая, как вы думаете, они виновны?
Пример 1: У Цая было много U-валюты, он продал её в интернете по цене на 10% выше рыночной и заработал 1 миллион. Позже выяснили, что деньги, потраченные на покупку U, были получены в результате мошеннической схемы, и сам Цай признал, что продажа U по высокой цене была ненормальной.
Пример 2: Ян на TG продавал USDT по цене на 5 копеек выше рыночной, в течение полугода он совершил более 10 000 сделок с тысячами людей, заработав 1,2 миллиона. В итоге выяснили, что 4,8 миллиона из денег, потраченных на продажу U, были получены в результате мошенничества.
Неужели у вас было интуитивное ощущение, что "оба виновны"? Но точка зрения суда совершенно переворачивает представление — оба не преступают закон о отмывании денег! Основная причина в том, что "субъективно не знали"!
Ключевые критерии суда (запомните эти моменты, чтобы избежать больших проблем):
1. "Знание" в отношении преступления отмывания денег должно быть точным! Нужно четко понимать, что вы помогаете в финансовом мошенничестве и других семи видах преступлений, нельзя просто знать, что "сделка ненормальна", чтобы быть осужденным. Хотя Цай признал, что продажа U по высокой цене странная, он не знал, что деньги были получены в результате мошенничества, поэтому он не был осужден.
2. "Должен знать" ≠ "Может знать"! Не думайте, что "продажа U может быть связана с черными деньгами", и это автоматически ведет к обвинению. Суд должен учитывать: сумму сделки, количество сделок, аномальные финансовые ситуации, а также ваш опыт работы, отношения с вышестоящими лицами, наличие записей о коммуникации и т.д.
3. Частые мелкие сделки не обязательно являются преступлением! Как в случае с Яном, который за полгода совершил более 10 000 сделок, заработав небольшую разницу, если это не превышает разумные пределы прибыли, нельзя автоматически предполагать, что он знал, что это черные деньги, в итоге было установлено, что он не совершал преступления отмывания или сокрытия.
Анализ адвоката Люя (основные моменты):
Проще говоря, в будущем, если вы будете покупать и продавать USDT, при условии, что вы не сговаривались заранее с преступниками, не получили аномальные предупреждения и нет специальной связи, а также с учетом вашего опыта (являетесь ли вы профессионалом, есть ли у вас обязательства по проверке), суд будет осторожно определять "субъективное знание", и не будет легко обвинять вас объективно!
⚠️Но не стоит расслабляться!
Теоретически это не обязательно ведет к преступлению, но это не значит, что можно делать произвольные сделки. Ранее уже были случаи (например, когда оффлайн U-продавцы получали наличные для перевода), потому что они знали, что это могут быть преступно полученные средства, но все равно совершали сделки, в итоге были осуждены за сокрытие и маскировку преступных доходов.
Эта статья всего лишь закуска! В дальнейшем будут более детальные материалы по "признанию факта отмывания денег с использованием виртуальной валюты" и "границам незаконного бизнеса", это часто встречающиеся подводные камни в криптоиндустрии~
Следите за мной, ожидайте полезной информации! Также можно обсудить в комментариях: сталкивались ли вы с аномальными транзакциями USDT? Считаете ли вы, что данный стандарт определения разумен? $ETH
