Согласно PANews, пакистанские власти dismantled транснациональную сетку мошенничества с криптовалютами в Карачи, в которую было вовлечено примерно 60 миллионов долларов. В результате рейда было изъято 37 компьютеров, 40 мобильных телефонов, более 10,000 международных SIM-карт и шесть незаконных устройств платежного шлюза. Группа мошенников использовала социальные сети и инструменты мгновенных сообщений для долгосрочной социальной инженерии, выдавая себя за трейдеров или 'инсайдеров', чтобы заманить жертв на фальшивые платформы для торговли криптовалютой и форексом, обещая высокую доходность.

Жертв постепенно обманывали, заставляя их инвестировать средства, и когда их инвестиции приближались к $5,000, мошенники требовали дополнительные сборы под предлогом налогов, сборов за вывод средств или сборов за проверку аккаунта. После оплаты жертвы обнаруживали, что доступ к их аккаунту заблокирован, а связь полностью прервана.

В настоящее время 22 подозреваемых, включая восемь иностранных граждан, находятся под стражей в ожидании суда. Национальное агентство по расследованию киберпреступлений (NCCIA) начало расследование по различным статьям Закона о предотвращении электронных преступлений и Уголовного кодекса Пакистана.