Прокуратура района Баошань в Шанхае раскрыла дело о отмывании денег с использованием криптовалют, сумма которого составила 1,8 миллиарда юаней.
Четвертого января официальный аккаунт прокуратуры Шанхая на платформе WeChat опубликовал отчет о деле об отмывании денег с использованием криптовалют. Прокуратура района Баошань смогла, благодаря уголовному преследованию, разоблачить тайный банковский синдикат, использующий криптовалюты для трансфера незаконных средств через границу на сумму 1,8 миллиарда юаней.
В ответ на новые и сложные преступления по отмыванию денег, такие как тайные банки и криптовалюты, прокуратура района Баошань направила органы общественной безопасности на взлом финансовых аккаунтов, проверку источника и назначения средств, обеспечение безопасности электронных данных и выдвижение точных и эффективных обвинений, что гарантирует качество и эффективность расследований по делам об отмывании денег.