Сеульская таможенная служба объявила о ликвидации крупной незаконной сети обмена криптовалютой, ответственной за отмывание и обмен примерно 113 миллионов долларов.
Трое китайских мужчин были арестованы в связи с преступной группой, занимающейся криптовалютой, которая действовала более четырех лет, используя тактики, такие как оболочка цепей и хванчиги, чтобы избежать задержания.
Команде по отслеживанию преступных фондов, состоящей из 126 членов, сформированной Корейской таможенной службой (KCS), наконец удалось раскрыть дело.
Правительство создало "Команду по реагированию на незаконные форекс-транзакции на уровне правительства" в январе 2026 года, в которую входят члены Министерства финансов, Национальной разведывательной службы и Отдела расследования финансовых преступлений.
$113 миллионов незаконная криптовалютная сеть ликвидирована
Служба таможни Сеула отправила троих китайских мужчин в возрасте 30 лет, обвиняемых в нарушении Закона о валютных операциях, в прокуратуру. За четыре года группа сумела отмыть и незаконно обменять примерно 148,9 миллиарда вон, что составляет около 113 миллионов долларов.
Группа начала свою деятельность в сентябре 2021 года и продолжала до прошлого года. Они покупали виртуальные активы в различных зарубежных странах и переводили их на цифровые кошельки в Южной Корее; после этого они конвертировали криптовалюту в корейские воны. Наличные затем выводились с местных банковских счетов после получения платежей от своих клиентов через китайские мобильные приложения, такие как WeChat Pay и Alipay.
Клиенты использовали эти незаконные услуги по многим причинам, таким как оплата за торговые товары или беспошлинные товары. Некоторые клиенты использовали сеть для отправки средств на учебу за границей.
Интересно, что один из подозреваемых работал главой консультационного кабинета пластической хирургии и использовал свою позицию для привлечения иностранных клиентов, обещая им способ оплаты дорогостоящих операций без использования официальных банков. Это позволило клиентам скрыть происхождение своих денег и избежать высоких банковских сборов.
Южная Корея в настоящее время сталкивается с рекордной волной криптопреступлений. В 2025 году страна сообщила о более чем 36 000 подозрительных отчетов о транзакциях (STR). Это вдвое больше, чем в предыдущие годы.
Как незаконная криптовалютная обменная сеть функционировала в течение многих лет?
Сеть смогла оставаться незамеченной так долго, используя "хванчиги", метод перемещения денег через границы без фактической отправки через банк. Крипто
платформы валют позволяют некоторую анонимность, что затрудняет обычным банковским контролерам видеть, что транзакции, совершенные группой, на самом деле были оплатами за товары и услуги.
Подозреваемые также использовали "цепочки срезания" и несколько банковских счетов. Группа разбивала крупные суммы денег на более мелкие и направляла их через множество различных цифровых кошельков и счетов, чтобы скрыть их происхождение.
Чтобы остановить незаконный иностранный обмен, Комиссия по финансовым услугам (FSC) объявила в начале этого года, что "Правило о путешествиях" теперь потребует от бирж сообщать личность любого, кто отправляет даже небольшие суммы криптовалюты, включая переводы менее 1 миллиона вон (680 долларов).
После взлома биржи Upbit на 36 миллионов долларов в конце 2025 года FSC настаивает на законопроекте, который будет рассматривать криптоплатформы как банки. Это означает, что биржи будут обязаны уплачивать крупные штрафы до 10% от украденных активов, если они не смогут защитить деньги клиентов.
Уточните свою стратегию с наставничеством + ежедневными идеями - 30 дней бесплатного доступа к нашей торговой программе
#BTC100kNext? #article #TrendingTopic
$BTC
