Анонимный бизнесмен считает, что криптомиксеры перестали быть универсальным инструментом отмывания криптовалют. Хакерские группы, включая северокорейскую Lazarus Group, больше не пытаются скрывать следы внутри одной экосистемы, предпочитая сложную смену сетей и активов.
Злоумышленники избегают хранения средств в стейблкоинах USDT, USDC или эфире. Эти активы уязвимы: эмитенты могут заморозить адреса, а транзакции — попасть под цензуру валидаторов, объяснил предприниматель. Сооснователь CDSecurity назвал биткоинединственным надежным инструментом вложений, который не зависит от централизованных решений.
«Преступники перешли к использованию протоколов без операторов, так как в них отсутствует централизованное управление и ручные подтверждения. Это снижает риски блокировки и вмешательства со стороны команд или регуляторов», — объяснил Chris Dior.
После конвертации украденных монет в биткоины отследить цифровой след становится чрезвычайно трудно, а дальнейшее движение средств происходит через непрозрачные внебиржевые каналы, рассказал специалист по безопасности. По словам сооснователя CDSecurity, чаще всего подобные сделки проходят в Китае или странах Юго-Восточной Азии, где $BTC с высоким рисковым профилем продаются по цене ниже рыночной примерно на 20%.
Ранее эксперты компании Chainalysis заявили, что количество случаев криптовалютного мошенничества, основанного на имитации личности и дипфейках, возросло за год почти на 1400%.