По мере того как рынок криптовалют расширяется, а финансовые схемы становятся все более сложными, классическая модель AML (борьба с отмыванием денег), основанная на одном поставщике, все чаще не справляется с задачами. В ответ на это отрасль постепенно переходит к многопоставщическому подходу, где риск оценивается с использованием нескольких независимых источников одновременно. Этот сдвиг меняет не только техническую архитектуру систем AML, но и саму логику принятия решений по соблюдению требований.
От одного поставщика к нескольким источникам данных