Разоблачение мошенничества в сфере телекоммуникаций в Северной Мьянме: раскрытие схем, основанных на USDT, стоимостью более 100 миллионов долларов

Мошенничество в сфере телекоммуникаций стало острой проблемой в Северной Мьянме: мошенники эксплуатируют уязвимое население региона. В этом эссе подчеркивается связь между местными полевыми командирами, операторами серого рынка и использованием криптовалют в этой мошеннической деятельности. Благодаря анализу блокчейна мы можем выявить мошенников, стоящих за этими схемами.

Рост мошенничества в сфере телекоммуникаций в Северной Мьянме:

Мошенничество в сфере телекоммуникаций растет в Северной Мьянме, организованное сетью мошенников, контролируемых местными полевыми командирами и операторами серого рынка. Эти мошенники используют криптовалюты, в частности USDT (Tether), для своей незаконной деятельности.

Разоблачение мошенников с помощью анализа блокчейна:

Компании, занимающиеся анализом блокчейна, сыграли решающую роль в раскрытии масштабов мошенничества в сфере телекоммуникаций в Северной Мьянме. Отслеживая транзакции и анализируя данные блокчейна, они выявили многочисленные адреса кошельков, связанных с этим мошенничеством. Неизменяемая природа блокчейна свидетельствует о мошеннических действиях.

Роль криптовалют в отмывании денег:

Мошенники в Северной Мьянме используют криптовалюты, особенно USDT, для отмывания денег. Они используют децентрализованную природу криптовалют, чтобы скрыть происхождение и назначение незаконных средств. USDT также использовался для вымогательства и требований выкупа от семей рабочих, ставших жертвами торговли людьми.

Последствия и борьба с мошенниками:

Мошенничество в сфере телекоммуникаций имеет серьезные последствия для жертв, которые теряют деньги и страдают от эмоционального стресса. Для борьбы с этой проблемой необходимы более строгие правила и усиленные меры правоприменения. Сотрудничество между правоохранительными органами, экспертами по блокчейну и местными сообществами имеет решающее значение для разрушения и демонтажа этих мошеннических сетей.

#Write2Earn #scammer #usdts🔥🔥🔥🔥🔥 #NorthMyanmar #blockchaingames