Отмывание денег? Проще говоря, это «отмывание» незаконно полученных денег в легальные. Позвольте мне привести еще несколько практических примеров:

1. **Выигрыш в лотерею и уклонение от уплаты налогов**: Вы выиграли 5 миллионов, но вам придется заплатить 1 миллион налогов, что очень неприятно. Затем загадочный человек сказал вам: «Дайте мне лотерейный билет, и я дам вам 5 миллионов наличными напрямую, сэкономив все налоги». Это отмывание денег, превращение денег, которые изначально должны были облагаться налогом, в «чистые» деньги.

2. **"Хитрость" застройщика**: Застройщик хочет дать деньги крупному чиновнику, но не напрямую. Итак, крупному чиновнику предложили купить дом, а затем застройщик нарушил договор и выплатил крупному чиновнику большую сумму денег. Эти деньги номинально являются компенсацией, а на самом деле это взятка, полученная крупным чиновником, идеально!

3. **"Однодневная поездка в Макао" после кражи денег**: Кто-то украл 10 миллионов и хотел купить дом. Сначала он отправился в Макао и проиграл 2 миллиона, а затем попросил казино перевести на его счет оставшиеся 8 миллионов. Таким образом, полиция не сможет узнать, что 8 миллионов были украдены.

4. **«Искусство» счетов**: Босс потратил 30 000 юаней, чтобы подарить своей семье поездку, но счета не было. Он нашел дилера, который купил поддельный счет на сумму 30 000 юаней, передал его бухгалтеру, а затем снял со счета компании 32 000 юаней (2 000 юаней было передано дилеру). Эти 32 000 юаней стали законными деньгами.

5. ** «Умное» возмещение денег на обед**: начальник потратил на еду 5000 юаней и получил счет. Он напрямую отдал счет бухгалтеру для возмещения, и бухгалтер включил деньги в расходы компании на деловые развлечения, а затем дал боссу 5000 юаней наличными. Эти 5000 юаней превратились из денег компании в деньги босса.#CryptoWatchMay2024 #BTC