🚨🚨🚨Тарелка для убийства свиней похитила 500 миллионов юаней, нацеленных на зарубежных китайцев
👀👀👀Более 40 жертв были украдены 80 миллионов долларов США
Двое подозреваемых, Дарен Ли, были арестованы в международном аэропорту Хартсфилд-Джексон в Атланте 12 апреля. Тем временем в Лос-Анджелесе был арестован Чжан Ичэн, гражданин Китая, проживающий в Темпл-Сити, штат Калифорния.
Ли Дарен жил в Китае, Объединенных Арабских Эмиратах и Камбодже. Документы показывают, что Чжан Ичэн и Ли Дажэнь руководили сложной сетью по отмыванию денег, в рамках которой команды открыли около 74 подставных компаний и связанных с ними банковских счетов. Убийство свиней часто связано с тем, что мошенники создают фальшивые романтические отношения с жертвами на платформах обмена сообщениями, а затем убеждают их сделать мошеннические инвестиции.
Деньги, украденные у жертв, были помещены на эти счета, а затем переведены на два банковских счета в банке Deltec на Багамах. Один из багамских аккаунтов был зарегистрирован компанией GTAL (Cambodia) Ltd., базирующейся в Сиануквиле, печально известном центре мошенничества в казино.
В конечном итоге средства были обменены на USDT — криптовалюту, привязанную к стоимости доллара США, включая кошелек Binance, связанный с Ли. Другой кошелек получил около 341 миллиона долларов в виртуальной валюте за три года, начиная с апреля 2021 года.
Ли и Чжану были предъявлены обвинения по шести основным пунктам обвинения в международном отмывании денег. В случае признания виновным подсудимые могут быть приговорены к лишению свободы на срок до 20 лет по каждому пункту обвинения.
👆👆👆Публиковать статьи непросто, подписывайтесь на меня, чтобы узнать больше о судебных делах и избежать ловушек в валютном кругу.