Spaniens tidligere statsminister José Luis Rodríguez Zapatero avviser å ha orkestrert et påvirkningsnettverk knyttet til en $ 61,5 millioner redningspakke for et flyselskap, og vitnet 17. juni mens etterforskere nå jakter på aktiva som også inkluderer hans kryptovaluta.
Dommeren plasserte Zapatero på “toppen” av et organisert nettverk. Han fortalte retten at betalingene etterforskerne har identifisert, var legitime honorarer for konsulentarbeid og design for døtrenes byrå.
Zapatero avviser Plus Ultra-redningspakken
Under den tre timer lange høringen i Audiencia Nacional i Madrid ble Zapatero tiltalt for fire forhold, inkludert påvirkningshandel, hvitvasking av penger, skattesvindel og smugling.
Han svarte kun dommeren og sin egen advokat.
Han benektet enhver kontakt med myndighetspersoner eller ledere i flyselskapet i forbindelse med redningspakken.
Ifølge juridiske kilder forklarte han at han ikke møtte Plus Ultra sin nåværende president før i 2024, altså tre år etter at redningspakken ble godkjent.
Etterforskningen dreier seg om redningen av Plus Ultra i 2021, et flyselskap med bånd til venezuelanske forretningsmenn, som mottok $ 61,5 millioner gjennom det statlige holdingselskapet SEPI.
Dommeren hevder at Zapatero ga ordre om å opprette et offshore-selskap i Dubai for å håndtere midlene, registrert åtte dager etter at regjeringen godkjente støtten, ifølge infoLibre.
Følg oss på X for å få de siste nyhetene mens det skjer
Innsyn i Zapateros kryptobeslag
Etterforskningsdommer José Luis Calama signerte en beslagsordre 18. mai, hvor Spanias økonomiske kriminalpoliti ble instruert om å spore opp og beslaglegge eventuell Bitcoin (BTC) og Litecoin (LTC) tilknyttet Zapatero.
Tiltaket kommer i tillegg til frosne bankkontoer og etterforskning av offshore-selskaper.
Eventuelle tokens som blir gjenfunnet, vil overføres til Prosegurs høysikkerhets kryptobunker i Madrid, som lagrer nøkler offline etter avtale om rettslige kryptobeslag.
Calama har tidligere stått bak påtale av Spanias største kryptobedragerier, inkludert Madeira Invest-svindelen hvor over 3000 personer ble rammet.
Spania har skjerpet krypto-overvåkningen gjennom nye EU-regler mot hvitvasking.
Domstolene har tatt i bruk blokkjede-verktøy tidligere, fra en stor kryptosvindel i fjor til Spania sine beslaglagte Bitcoin-beholdninger som ble solgt etter over ti år.
Zapatero tilbød retten en “frivillig universell autorisasjon” for å kontrollere hans aktiva og erklærte at han ikke eier noe i utlandet.
“Jeg har absolutt ingenting utenfor Spania,” heter det i rapporten, med henvisning til Zapatero.
Instruksjonsfasen fortsetter, og Calama har ikke bekreftet om sporing har funnet noen lommebøker.