aml

BẢN TIN: Interpol và Cơ Quan Tunis D dismantle Mạng Lưới Rửa Tiền Crypto Lớn
Trong một cú sốc lớn đối với tội phạm tài chính kỹ thuật số, Interpol đã thành công trong việc hợp tác với lực lượng an ninh Tunis để trung lập một băng nhóm tội phạm bị cáo buộc đã rửa tiền bất hợp pháp thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử phi tập trung (DEXs). Cuộc điều tra, đã thu hút sự chú ý rộng rãi vào đầu tháng 12, đã dẫn đến việc bắt giữ một số nhân vật chủ chốt bị cáo buộc đã di chuyển hàng triệu vốn qua các nền tảng không biên giới để tránh sự giám sát truyền thống. $TRX

Các cuộc điều tra pháp y chi tiết đã tiết lộ rằng nhóm này đã sử dụng các dịch vụ "mixer" tinh vi - thường được gọi là tumblers - để cẩn thận pha trộn các dấu vết giao dịch và làm mờ nguồn gốc của tài sản của họ.$YGG

Bằng cách định tuyến tiền qua các giao thức bảo mật này, các nghi phạm đã tìm cách tạo ra một dấu vết kỹ thuật số không thể truy vết. Tuy nhiên, lực lượng đặc nhiệm chung đã sử dụng phân tích blockchain tiên tiến để phá vỡ danh tính của việc di chuyển các tài sản này, thành công trong việc lập bản đồ hoạt động phi tập trung trở lại với những kẻ phạm tội.
Cuộc tấn công này phục vụ như một sự răn đe mạnh mẽ, báo hiệu rằng sự ẩn danh được cho là của tài chính phi tập trung không còn là một lá chắn tuyệt đối chống lại thực thi pháp luật quốc tế.
$HEMI

Sự thành công của cuộc điều tra nhấn mạnh sự cải thiện đáng kể trong khả năng giám sát và kỹ thuật của các cơ quan Tunis. Khi sự giám sát toàn cầu về tài sản kỹ thuật số gia tăng, trường hợp này cho thấy rằng hợp tác quốc tế có thể hiệu quả trong việc lấp đầy những khoảng trống trong hệ thống tài chính hiện đại.
#Interpol #CryptoSecurity #Tunisia #AML

🚨 TIN NÓNG: Mỹ Cân Nhắc Các Quy Định Mới Khắt Khít Đối Với Giao Dịch Tiền Điện Tử Xuyên Biên Giới 🚨
THÀNH PHỐ NEW YORK – 12:15 PM EST, Ngày 18 tháng 12 năm 2025
Chính phủ Hoa Kỳ hiện đang đánh giá một loạt các quy định mới nghiêm ngặt nhằm tăng cường giám sát đối với các giao dịch tiền điện tử xuyên biên giới.$UNI

Động thái lập pháp chiến lược này chủ yếu được thiết kế để củng cố các khuôn khổ Chống Rửa Tiền (AML) quốc gia và ngăn chặn các dòng tài chính bất hợp pháp qua các biên giới quốc tế.
Thông báo này đã gây áp lực đáng kể lên thị trường tài sản kỹ thuật số trong tuần qua, đặc biệt ảnh hưởng đến các đồng tiền tập trung vào quyền riêng tư và các nền tảng trao đổi phi tập trung (DEX).
$XRP

Các nhà quản lý ngày càng tập trung vào việc nâng cao khả năng theo dõi của "ví không lưu trữ" và các tính năng ẩn danh thường đặc trưng cho các giao dịch lớn xuyên biên giới.
Mặc dù sự biến động thị trường ngay lập tức, các chuyên gia trong ngành giữ một triển vọng dài hạn tích cực.
$KITE

Nhiều nhà phân tích lập luận rằng các động thái quy định này là một điều kiện tiên quyết cần thiết cho sự chấp nhận rộng rãi hơn của các tổ chức. Bằng cách thiết lập các tiêu chuẩn tuân thủ rõ ràng hơn, thị trường được dự đoán sẽ chuyển mình về một hệ sinh thái minh bạch, ổn định và bền vững hơn. Sự phát triển này đánh dấu một sự chuyển mình quan trọng trong cách mà các nền kinh tế lớn dự định tích hợp công nghệ blockchain vào kiến trúc tài chính toàn cầu trong khi giảm thiểu rủi ro hệ thống.
#CryptoRegulation
#AML
#USNews
#BlockchainTransparency

TIN TỨC ĐẶC BIỆT: Thay đổi Quy định cho VASP
New York, NY – Ngày 13 tháng 12 năm 2025 – 6:37 AM EST
🚨 Tin tức Khẩn cấp: Báo cáo Bắt buộc cho Giao dịch Lớn của VASP
Trong một động thái quan trọng có khả năng thay đổi bối cảnh tài sản kỹ thuật số, các cơ quan quản lý đã ban hành yêu cầu Báo cáo Giao dịch Lớn Bắt buộc cho tất cả các Nhà cung cấp Dịch vụ Tài sản Ảo (VASPs). $YFI
Chỉ thị mới này yêu cầu rằng các VASP phải ghi chép và báo cáo một cách tỉ mỉ bất kỳ giao dịch cá nhân hoặc tổng hợp nào vượt quá giá trị 1 triệu Rupee vào một cơ sở dữ liệu quy định trung ương vừa được thành lập. $HBAR
Biện pháp này đang được cơ quan chức năng định hình như một sự nâng cao quan trọng đối với giám sát tài chính, nhằm chủ yếu tăng cường nỗ lực chống rửa tiền ($AML$) và tài trợ cho khủng bố ($CFT$). $ZEN
Các điểm giáo dục quan trọng cho Ngành:
Ghi chép Chi tiết: Các VASP hiện nay được yêu cầu nâng cấp cơ sở hạ tầng tuân thủ của họ để đảm bảo ghi lại tất cả các giao dịch đạt ngưỡng một cách chi tiết và theo thời gian thực. Điều này bao gồm việc ghi lại thông tin đầy đủ về người gửi và người nhận, mục đích giao dịch và các tài sản liên quan.
Tích hợp Cơ sở dữ liệu Tập trung: Yêu cầu này cần có sự tích hợp an toàn, liền mạch với cơ sở dữ liệu chính phủ đã chỉ định để đảm bảo nộp báo cáo kịp thời. Điều này đặt ra một thách thức kỹ thuật đáng kể cho nhiều VASP nhỏ hơn hoặc ít được thiết lập hơn.
Tác động đến Quyền riêng tư của Người dùng: Mặc dù các quy định nhằm vào các hoạt động bất hợp pháp, phạm vi tăng cường của báo cáo bắt buộc sẽ không thể tránh khỏi việc khơi dậy cuộc tranh luận mới về quyền riêng tư của người dùng và bảo mật dữ liệu trong lĩnh vực tài chính phi tập trung ($DeFi$).
Thời hạn tuân thủ được hiểu là rất khắt khe, báo hiệu sự tăng tốc nhanh chóng của việc thực thi quy định trong không gian tài sản ảo. Ngành công nghiệp hiện đang gấp rút đánh giá tác động hoạt động và tài chính của chỉ thị rộng lớn này.
#VASPcompliance #CryptoRegulation #AML #DigitalAssets

Phần 2: WhiteBIT tập trung vào bảo mật: Nơi trú ẩn an toàn cho các nhà đầu tư tiền điện tử

Giữa những mối đe dọa đang gia tăng này, WhiteBIT đã định vị mình là một trong những sàn giao dịch tập trung an toàn nhất. Với cam kết mạnh mẽ trong việc bảo vệ tài sản của người dùng, nền tảng này sử dụng nhiều lớp bảo mật để chống lại các vi phạm.

Các tính năng bảo mật cốt lõi của WhiteBIT bao gồm:

Xác thực hai yếu tố (2FA): Đây là biện pháp quan trọng bổ sung thêm một lớp bảo vệ cho tài khoản người dùng. Nó đảm bảo rằng ngay cả khi mật khẩu bị xâm phạm, tin tặc vẫn không thể truy cập vào tài khoản mà không có yếu tố xác minh thứ hai.
Lưu trữ lạnh: WhiteBIT lưu trữ 96% tiền của người dùng trong ví lạnh ngoại tuyến, giúp giảm đáng kể nguy cơ bị tấn công. Lưu trữ lạnh là biện pháp bảo mật được công nhận rộng rãi giúp giảm thiểu khả năng xảy ra các vi phạm trên diện rộng.
Kiểm toán bảo mật thường xuyên: WhiteBIT cam kết đi trước các mối đe dọa mạng bằng cách tiến hành kiểm toán bảo mật thường xuyên. Các đánh giá này giúp xác định các lỗ hổng tiềm ẩn, cho phép nền tảng xử lý chúng trước khi chúng bị tin tặc khai thác.
Tuân thủ AML và KYC: Việc tuân thủ các quy định về Chống rửa tiền (AML) và thực thi các chính sách Biết khách hàng của bạn (KYC) giúp WhiteBIT ngăn chặn gian lận và các hoạt động đáng ngờ trên nền tảng. Cam kết tuân thủ này củng cố thế trận bảo mật tổng thể của sàn giao dịch.
Tường lửa ứng dụng web (WAF): Việc sử dụng công nghệ WAF cho phép WhiteBIT phát hiện và chặn lưu lượng truy cập độc hại, bảo vệ nền tảng khỏi các cuộc tấn công bên ngoài.

Trước khoản lỗ 120 triệu đô la gần đây trong ngành tiền điện tử, WhiteBIT nổi bật với các hoạt động bảo mật mạnh mẽ, mang lại sự an tâm cho người dùng. Sự tận tâm của sàn giao dịch đối với vấn đề bảo mật được tăng cường hơn nữa thông qua các cuộc kiểm toán độc lập, giúp xác minh hiệu quả của các biện pháp bảo mật. Những nỗ lực kết hợp này khiến
WhiteBIT trở thành một trong những nền tảng an toàn nhất để giao dịch tài sản kỹ thuật số.

Đừng quên vấn đề an toàn, điều này rất quan trọng!
#SecurityAlert #KYC #aml #WhiteBit #2FA

#aml Tác động của các quy định toàn cầu đối với thị trường tiền điện tử
Các quy định của chính phủ vẫn là một chủ đề nóng và có ảnh hưởng trong thị trường tiền điện tử, và Binance liên tục tương tác với những phát triển này. Các chính phủ trên toàn thế giới đang tìm cách thiết lập khung pháp lý cho tiền điện tử, điều này ảnh hưởng đến hoạt động của các sàn giao dịch như Binance và cách họ cung cấp dịch vụ, cũng như giao dịch các loại tiền như $XRP đã gặp phải thách thức về quy định. Những quy định này ảnh hưởng đến các khía cạnh như chống rửa tiền (AML), quy trình biết khách hàng của bạn (KYC), thuế và niêm yết tiền điện tử. Cam kết của Binance trong việc tuân thủ các quy tắc này là rất quan trọng để đảm bảo sự bền vững và an toàn của nó trong thị trường toàn cầu đang thay đổi.
#aml
$XRP

Singapore siết chặt quy định về tiền điện tử 💣!

Singapore đang siết chặt các công ty tiền điện tử! 🔩 Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) đang thực hiện các bước đi, đặt ra hạn chót vào ngày 30 tháng 6 cho các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử địa phương ngừng cung cấp dịch vụ token kỹ thuật số (DT) ra thị trường nước ngoài. 🚫

Điều này có nghĩa là các công ty có trụ sở tại Singapore giao dịch với token kỹ thuật số ở nước ngoài cần phải ngừng hoạt động hoặc xin cấp phép. Những người vi phạm có thể bị phạt lên đến 200.000 đô la và thậm chí phải ngồi tù. 🚨

MAS lo ngại về việc các lỗ hổng quy định bị khai thác, đặc biệt liên quan đến Phòng chống rửa tiền (AML) và Tài trợ khủng bố (CFT). Họ đang đảm bảo rằng mọi người tuân thủ quy tắc, ngay cả khi hoạt động ngoài Singapore.

Đây là một phần trong nỗ lực của Singapore nhằm giải quyết các rủi ro xuyên biên giới trong không gian tiền điện tử! 🔥

Bạn nghĩ gì về động thái này của Singapore?
Theo dõi để nhận thêm thông tin!
#Singapore #CryptoRegulation #AML #CFT #DigitalAssets

$190M RỬA TIỀN TIỀN ĐIỆN TỬ BỊ PHÁ VỠ Điều này thay đổi mọi thứ!

“Họ đã sử dụng điểm rơi, công ty ma & xe cổ điển để rửa hàng triệu thành tiền điện tử.”

Úc vừa triệt phá một trong những đường dây rửa tiền tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay và đó không phải là một hoạt động trên mạng tối.
Đó là một công ty an ninh làm thêm công việc rửa tiền điện tử.

$190,000,000+ AUD đã được chuyển
Được rửa qua $USDC & $ETH
Đứng sau là các xe sang & doanh nghiệp hợp pháp
Liên quan đến các cựu giám đốc thể thao, bất động sản và ví offshore



Bốn người bị bắt, nhiều người khác đang bị điều tra

Tại sao Điều này QUAN TRỌNG với Bạn:
Chính phủ đang theo dõi tiền điện tử chưa bao giờ mạnh mẽ như vậy
Các cuộc đàn áp AML đang đến NHANH
Bất kỳ địa chỉ nào liên quan đến dòng tiền khả nghi? Có thể bị đánh dấu tiếp theo.

Nếu bạn không theo dõi ví, theo dõi dòng tiền vào, và chuẩn bị cho những thay đổi quy định, bạn đang chơi trong bóng tối.

Tiền điện tử đang trưởng thành.
Và cùng với nó là sự giám sát, theo dõi, và hậu quả nghiêm trọng.

Bạn Nghĩ Gì?
Điều này có phải là tín hiệu tích cực cho việc áp dụng tiền điện tử hay tín hiệu tiêu cực cho sự riêng tư?

Bình luận ý kiến của bạn 👇
Lưu bài viết này để bạn không bị bất ngờ
Chia sẻ nó trước khi nhóm alpha của bạn làm
Theo dõi để nhận thông tin tiền điện tử chính xác, thời gian thực

#BinanceFeed #CryptoRegulation #OnChainAnalysis #AML #BinanceAlpha

🚨 OKX Bị Phạt 1,2 Triệu USD Tại Malta Giữa Cuộc Kiện Của SEC Thái Lan

🇲🇹 Sàn giao dịch tiền điện tử OKX đang đối mặt với áp lực quy định ngày càng tăng khi Malta phạt nền tảng này 1,2 triệu USD vì vi phạm AML bị cáo buộc.

⚖️ Điều này xảy ra cùng với một vụ kiện đang tiếp diễn của SEC Thái Lan, báo hiệu sự giám sát toàn cầu ngày càng tăng đối với các nền tảng tiền điện tử và nhu cầu về các khuôn khổ tuân thủ mạnh mẽ hơn.

#OKX #AML #Malta #ThaiSEC

🇨🇦 Bóng Ma 14,8 TỶ ĐÔ LA: Các Quầy Tiền Ảo Chưa Đăng Ký Đang Thúc Đẩy Tội Phạm Toàn Cầu! 💸
$BANANAS31 $ASTER $USTC
Một cuộc điều tra chung gây sốc vừa phơi bày lỗ hổng lớn của Canada trong việc chống rửa tiền (AML)! Các dịch vụ "tiền ảo sang tiền mặt" chưa đăng ký, bất hợp pháp trên toàn quốc đang hoạt động với "không có kiểm tra nào", cho phép các mạng tội phạm chuyển đổi số tiền lớn từ tiền ảo sang tiền mặt không thể truy tìm.

Những gì Cuộc Điều Tra Phát Hiện

Không có ID, Tiền Tối Đa: Các phóng viên giấu mặt đã có thể thực hiện các giao dịch đổi tiền mặt lấy tiền ảo với xác minh tối thiểu - trong một cửa hàng ở Toronto, số seri của một tờ 5 đô la là đủ để thu tiền mặt! Điều này vi phạm trực tiếp các luật AML của Canada yêu cầu ID cho các giao dịch trên 1.000 đô la.
Lời Đề Nghị 1 Triệu Đô: Các nền tảng quốc tế, như 001k có trụ sở tại Ukraine, đã đề nghị giao hàng lên tới 1 TRIỆU ĐÔ LA tiền mặt đến các địa điểm ở Montreal và Quebec đổi lấy Tether (USDT), mà không cần kiểm tra danh tính.
Khối Lượng Khổng Lồ: Theo dữ liệu của Chainalysis, 001k đã nhận được hơn 14,8 TỶ ĐÔ LA tiền ảo kể từ tháng 8 năm 2022, hoạt động mà không có đăng ký FINTRAC tại Canada. Điều này cho thấy quy mô khổng lồ của dòng tiền bất hợp pháp đang vượt qua các kênh hợp pháp.

Cuộc Khủng Hoảng Thực Thi

Các chuyên gia đang gọi đây là "Miền Tây Hoang Dã." FINTRAC, đơn vị tình báo tài chính của Canada, được cho là thiếu nguồn lực, vật lộn để kiểm soát hơn 2.600 doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ đã đăng ký, chưa kể đến hàng chục dịch vụ chuyển đổi tiền ảo sang tiền mặt chưa đăng ký hoạt động từ Halifax đến Vancouver.
Khoảng trống quy định này làm cho Canada trở thành một thiên đường hấp dẫn cho việc rửa tiền từ tội phạm, đe dọa tính toàn vẹn của toàn bộ hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số.
👇 Cộng đồng tiền ảo có thể thúc đẩy các nhà quản lý đóng những lỗ hổng nguy hiểm này mà không kìm hãm sự đổi mới như thế nào?
#Canada #MoneyLaundering #CryptoCrime #aml #FINTRAC

🚨 Cash App’s Block Inc. lại bị đánh — Giải quyết 40 triệu đô la!

📢 Block Inc. đạt được thỏa thuận với NYDFS về các thất bại trong AML trên nền tảng crypto của mình, chỉ vài tháng sau khi bị phạt 80 triệu đô la vì các vấn đề tương tự.

⚖️ Các cơ quan quản lý không còn đùa giỡn nữa

#BlockInc #CashApp #AML #Crypto #Blockchain

Coinbase bị phạt 24,6 triệu đô la bởi Ngân hàng Trung ương Ireland


Ngân hàng Trung ương Ireland đã phạt Coinbase Châu Âu 21,4 triệu euro (24,6 triệu đô la) vì không đáp ứng các nghĩa vụ giám sát phòng chống rửa tiền (AML) và tài trợ cho khủng bố trong giai đoạn từ 2021 đến 2025.


Vi phạm này liên quan đến các lỗi trong hệ thống giám sát giao dịch của Coinbase, khiến hơn 30 triệu giao dịch bị giám sát không đúng cách trong một khoảng thời gian 12 tháng. Việc tuân thủ bị chậm trễ đã dẫn đến việc báo cáo 2.708 Báo cáo Giao dịch Đáng ngờ (STR) đến Đơn vị Tình báo Tài chính quốc gia để điều tra thêm.


#coinbase #aml #CryptoRegulation #Write2Earn

🚨 *Cảnh báo Crypto: Chính sách của Trump và rủi ro tài trợ khủng bố ở Pakistan!


Liệu cách tiếp cận thân thiện với crypto của Trump có vô tình giúp tài trợ khủng bố ở Pakistan? 🤔

- Pakistan đang tận dụng tiền điện tử để củng cố mối quan hệ với chính quyền Trump của Mỹ.

- Mối quan ngại gia tăng về việc thực thi luật phòng chống rửa tiền yếu kém và khả năng tài trợ khủng bố.

- Mục tiêu của Pakistan: phù hợp với quy định về tiền điện tử của Mỹ nhưng có thể vượt qua sự giám sát của FATF và IMF.

Liệu crypto có trở thành một rủi ro hay một cuộc cách mạng? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn!


#BinanceSquare #CryptoNews🔒📰🚫 l#PakistanCrypto #aml #TRUMP

Các cuộc điều tra tham nhũng ở Pháp đang phải đối mặt với nhiều rào cản quan trọng trong việc truy tìm các quỹ ẩn giấu vì các quan chức ngày càng dựa vào tiền điện tử để bí mật lưu trữ các khoản lợi bất hợp pháp của họ; sự chuyển đổi kỹ thuật số này mang lại một cơn đau đầu lớn cho các nhà điều tra, khi mà các tài sản phi tập trung cung cấp các lớp độ ẩn danh mà các hệ thống ngân hàng truyền thống đơn giản là không cung cấp.
$FIRO
Việc thiếu sự giám sát tập trung làm cho việc kết nối các ví kỹ thuật số với các cá nhân liên quan trở nên cực kỳ khó khăn,
$XMR
gây cản trở nghiêm trọng khả năng thu hồi tài sản và truy tố những vụ án tham nhũng cao cấp này. Xu hướng này rõ ràng cho thấy cách mà các công nghệ mới đang bị lợi dụng để tránh né công lý.
$ZEC
#CryptoCorruption
#France
#AML
#CryptoRegulation

Chú ý người dùng Binance ở Ấn Độ!

Binance đã chính thức bắt đầu việc xác minh lại KYC cho tất cả người dùng ở Ấn Độ để tuân thủ các quy định về Chống Rửa Tiền (AML).

Những điều bạn cần biết:

Việc xác minh lại là bắt buộc.

Hoàn thành KYC của bạn để tránh bất kỳ gián đoạn nào trong giao dịch hoặc rút tiền.

Động thái này là một phần trong cam kết của Binance nhằm đảm bảo một hệ sinh thái tiền điện tử an toàn và tuân thủ ở Ấn Độ.

Cập nhật thông tin. Tuân thủ quy định.

#Binance #India #KYC #CryptoRegulation #aml
$ETH

🚫 MỚI NHẤT: New Zealand Siết Chặt Crypto! 🇳🇿💥

Trong một động thái táo bạo để chống rửa tiền, New Zealand đã cấm tất cả các máy ATM tiền điện tử và áp đặt giới hạn nghiêm ngặt 5.000 đô la cho các chuyển khoản quốc tế. 🌐💸

🔐 Các công ty fintech và nền tảng tiền điện tử giờ đây được yêu cầu thắt chặt quy trình KYC, với các nhà quản lý thúc đẩy giám sát và kiểm soát tài chính mạnh mẽ hơn trên toàn diện.

Điều này đánh dấu một sự thay đổi lớn trong lập trường của NZ về tự do tiền điện tử — và ngành công nghiệp sẽ theo dõi sát sao. 👀⚖️

#CryptoRegulation #NewZealand #KYC #CryptoNews #AML