albania

Một báo cáo mới từ tổ chức Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC) đã làm dấy lên hồi chuông cảnh báo: tiền mã hoá đang đóng vai trò ngày càng lớn trong hoạt động tội phạm tại khu vực Tây Balkan, nơi bao gồm Albania, Serbia, Bosnia & Herzegovina, Kosovo, Montenegro và North Macedonia.

Tội phạm Balkan đang “ẩn mình” trong ví crypto

Theo GI-TOC, hàng chục triệu euro liên quan đến các mạng lưới tội phạm trong khu vực đã được luân chuyển qua các ví tiền mã hoá, sau đó được rửa sạch và đầu tư trở lại vào các doanh nghiệp hợp pháp. Đáng lo ngại, khu vực này hiện chỉ có ba vụ tịch thu tài sản tiền mã hoá được ghi nhận, tất cả đều xảy ra trong vài năm trở lại đây.

Ông Sasa Djordjevic – chuyên gia cao cấp tại GI-TOC – cho biết các nhóm buôn ma tuý tại Albania và Serbia đang sử dụng crypto để che giấu lợi nhuận, đồng thời các giao dịch đáng ngờ này thường mô phỏng theo các tuyến đường buôn lậu cocaine từ Mỹ Latin sang châu Âu.

Lỗ hổng pháp lý và công nghệ khiến tội phạm “lấn sân”

GI-TOC nhận định: sự phát triển của các hoạt động phi pháp đi song song với việc sử dụng hợp pháp tiền mã hoá tại Balkan, nơi khối lượng giao dịch ước tính lên tới 25–30 tỷ USD. Tuy nhiên, chính phủ các nước tại đây vẫn đang loay hoay theo kịp tốc độ của tội phạm công nghệ cao:

Chỉ có 3/6 quốc gia (#Albania , #Serbia và #Kosovo ) ban hành luật về tài sản số.

Trong số đó, Kosovo chưa thực hiện thi hành đầy đủ vì còn thiếu các quy định phụ.

Montenegro được xem là “nút thắt châu Âu” trong hoạt động crypto trên chợ đen, nơi từng liên quan đến thị trường Hydra trước khi nó bị đóng cửa năm 2022.


Một vụ triệt phá điển hình: 10 triệu USD crypto bị tịch thu

Trong chiến dịch lớn nhất gần đây (từ tháng 11/2024 đến tháng 1/2025), các cơ quan từ Albania, Bỉ, Hà Lan, Tây Ban Nha và Europol đã thu giữ tài sản của một băng nhóm Albania, bao gồm tiền mặt, tài khoản ngân hàng và ví lạnh chứa tới 10 triệu USD tiền mã hoá. Dù vậy, đây vẫn chỉ là số ít trường hợp thành công trong việc tịch thu tài sản kỹ thuật số phi pháp.

Crypto và bài toán nan giải cho chính quyền Balkan

GI-TOC cảnh báo rằng khi chưa có khung pháp lý vững chắc và công nghệ truy vết tiên tiến, khu vực Balkan sẽ tiếp tục trở thành điểm nóng cho các hoạt động tội phạm liên quan đến crypto. Họ đề xuất:

Áp dụng khuyến nghị của FATF và quy định MiCA của EU.

Tăng đầu tư vào công cụ blockchain hiện đại và đào tạo chuyên sâu cho lực lượng chức năng.

Thắt chặt hợp tác với Europol, Interpol và các cơ quan quốc tế để theo dõi và xử lý giao dịch bất hợp pháp xuyên biên giới.


Liên hệ với thị trường crypto và người dùng Binance

Dù những hành vi phi pháp nêu trên chỉ đại diện cho một phần nhỏ của hệ sinh thái crypto, nhưng chúng có thể làm ảnh hưởng đến hình ảnh và độ tin cậy của thị trường tiền mã hoá toàn cầu, đặc biệt là ở các khu vực đang phát triển. Người dùng Binance và các nền tảng hợp pháp khác nên lưu ý rằng việc đầu tư vào các token không rõ nguồn gốc, hoặc giao dịch qua ví không xác minh có thể vô tình tiếp tay cho dòng tiền phi pháp.

⚠️ Cảnh báo rủi ro: Đầu tư vào tiền mã hoá luôn tiềm ẩn rủi ro cao do biến động giá mạnh và khả năng liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp. Người dùng cần thận trọng, tuân thủ pháp luật, và tránh sử dụng hoặc lưu trữ tài sản số qua các nền tảng không rõ nguồn gốc. Crypto không phù hợp với tất cả mọi người.

Balkans Crypto 2025 sẽ diễn ra từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6 năm 2025, tại Cung Điện Hội Nghị ở Tirana, Albania. Sự kiện này dự kiến sẽ là hội nghị Web3 và blockchain lớn nhất ở Đông Nam Âu, quy tụ hơn 7,500 lãnh đạo, nhà đổi mới và người xây dựng từ khắp nơi trên thế giới. Những người tham dự sẽ tham gia vào các cuộc thảo luận định hình tương lai của Web3, blockchain và tiền điện tử, với trọng tâm là thúc đẩy đổi mới và hợp tác trong khu vực Balkan.
Tại sao Albania?
Albania đang nổi lên như một trung tâm quan trọng cho đầu tư, đổi mới và phát triển Web3 ở Châu Âu. Khung pháp lý rõ ràng của đất nước, sự hỗ trợ mạnh mẽ từ chính phủ và hệ sinh thái khởi nghiệp đang phát triển nhanh chóng khiến nó trở thành điểm đến hấp dẫn cho sự mở rộng của crypto, fintech và AI. Thêm vào đó, Albania nổi tiếng với sự hiếu khách và an toàn, mang lại môi trường chào đón cho du khách quốc tế.

Albania đã có một bước đi quan trọng khi bổ nhiệm bộ trưởng chính phủ đầu tiên trên thế giới được tạo ra bởi AI, mang tên “Diella,” để giám sát các gói thầu công và quy trình mua sắm. Mục tiêu là loại bỏ tham nhũng. Thủ tướng Edi Rama đã công bố điều này vào ngày 11 tháng 9 năm 2025, sau chiến thắng bầu cử của đảng ông.
Diella, có nghĩa là “mặt trời” trong tiếng Albania, là một bộ trưởng ảo được tạo ra hoàn toàn bởi trí tuệ nhân tạo. Cô không có sự hiện diện vật lý nhưng hoạt động như một thực thể kỹ thuật số trong chính phủ. Ban đầu được ra mắt vào tháng 1 như một trợ lý ảo được hỗ trợ bởi AI trên nền tảng e-Albania, Diella đã giúp phát hành hơn 36.600 tài liệu kỹ thuật số và cung cấp gần 1.000 dịch vụ công cộng. Vai trò của cô hiện đã mở rộng để quản lý tất cả các gói thầu công, một lĩnh vực đã gặp phải tham nhũng trong lịch sử ở Albania.