bitcoinfraud
1,714 lượt xem
12 đang thảo luận
Phổ biến
Mới nhất
Xem bản gốc
BITCOIN GIẢM XUỐNG $103K RỒI PHỤC HỒI
📉
đã giảm nhanh xuống còn $103,000, kích hoạt gần $413 triệu trong việc thanh lý, với 84% là các vị thế mua. Diễn biến này được thúc đẩy bởi căng thẳng địa chính trị đang diễn ra và áp lực bán tăng cao.
Tuy nhiên, BTC nhanh chóng phục hồi, bật lên khoảng $105,700, cho thấy mức tăng +1.4% trong 24 giờ qua.
📊 Các nhà phân tích nhấn mạnh một sự phân kỳ tăng trên biểu đồ 4 giờ, tương tự như cái đã xảy ra trước khi đợt tăng giá vào tháng Năm lên $111,800. Một sự bứt phá xác nhận trên $108,000 có thể đẩy $BTC lên mức cao kỷ lục mới, trong khi mất mức $100K có thể mở ra cánh cửa cho sự giảm sâu hơn.
đã giảm nhanh xuống còn $103,000, kích hoạt gần $413 triệu trong việc thanh lý, với 84% là các vị thế mua. Diễn biến này được thúc đẩy bởi căng thẳng địa chính trị đang diễn ra và áp lực bán tăng cao.
Tuy nhiên, BTC nhanh chóng phục hồi, bật lên khoảng $105,700, cho thấy mức tăng +1.4% trong 24 giờ qua.
📊 Các nhà phân tích nhấn mạnh một sự phân kỳ tăng trên biểu đồ 4 giờ, tương tự như cái đã xảy ra trước khi đợt tăng giá vào tháng Năm lên $111,800. Một sự bứt phá xác nhận trên $108,000 có thể đẩy $BTC lên mức cao kỷ lục mới, trong khi mất mức $100K có thể mở ra cánh cửa cho sự giảm sâu hơn.
Xem bản gốc
Vụ lừa đảo Bitcoin trị giá 6,3 tỷ đô la: Câu chuyện về vụ trộm tiền điện tử khó tin của Zhang Yadi 🚨
🚨
Trong một trong những vụ bê bối tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử, một phụ nữ Trung Quốc, Zhang Yadi (tên thật: Qian Zhimin), đã dàn dựng một vụ lừa đảo gây sốc, lừa đảo 6,3 tỷ đô la từ 130.000 nhà đầu tư ở Trung Quốc đại lục. Câu chuyện về sự lừa dối, xa xỉ và một cuộc trốn thoát hoành tráng của cô đã khiến cả thế giới sửng sốt. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết.
---
Vụ trộm diễn ra như thế nào
🔹 2014–2017: Zhang đã tạo ra một chương trình quản lý tài sản giả mạo hứa hẹn lợi nhuận khổng lồ cho các nhà đầu tư không nghi ngờ ở Trung Quốc. Thay vì đầu tư hợp pháp, số tiền đã được chuyển đổi thành 61.000 BTC.
Trong một trong những vụ bê bối tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử, một phụ nữ Trung Quốc, Zhang Yadi (tên thật: Qian Zhimin), đã dàn dựng một vụ lừa đảo gây sốc, lừa đảo 6,3 tỷ đô la từ 130.000 nhà đầu tư ở Trung Quốc đại lục. Câu chuyện về sự lừa dối, xa xỉ và một cuộc trốn thoát hoành tráng của cô đã khiến cả thế giới sửng sốt. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết.
---
Vụ trộm diễn ra như thế nào
🔹 2014–2017: Zhang đã tạo ra một chương trình quản lý tài sản giả mạo hứa hẹn lợi nhuận khổng lồ cho các nhà đầu tư không nghi ngờ ở Trung Quốc. Thay vì đầu tư hợp pháp, số tiền đã được chuyển đổi thành 61.000 BTC.
Xem bản gốc
🇬🇧 Tòa án Anh sẽ hoàn trả cho các nạn nhân Trung Quốc sau khi thu giữ $6.8B Bitcoin
⚖️Các cơ quan chức năng Anh chuẩn bị bồi thường cho các nạn nhân Trung Quốc sau khi thu giữ 6.8 tỷ đô la Bitcoin từ một băng nhóm rửa tiền đứng sau vụ lừa đảo Tianjin Lantian năm 2017, đã lừa đảo hơn 128.000 nhà đầu tư.
📰Các bị cáo Zhimin Qian và Seng Hok Ling đã bị bắt và kết án vì tội rửa tiền. Một chìa khóa ví tiền điện tử ẩn trong quần tập của Qian đã giúp cảnh sát thu giữ thêm 67 triệu bảng. Tòa án Anh hiện đang khởi động một "chương trình bồi thường cho nạn nhân" để trả lại tiền cho những người bị ảnh hưởng.
$BTC
#CryptoJustice #BitcoinFraud #UKCourt #VictimCompensation
⚖️Các cơ quan chức năng Anh chuẩn bị bồi thường cho các nạn nhân Trung Quốc sau khi thu giữ 6.8 tỷ đô la Bitcoin từ một băng nhóm rửa tiền đứng sau vụ lừa đảo Tianjin Lantian năm 2017, đã lừa đảo hơn 128.000 nhà đầu tư.
📰Các bị cáo Zhimin Qian và Seng Hok Ling đã bị bắt và kết án vì tội rửa tiền. Một chìa khóa ví tiền điện tử ẩn trong quần tập của Qian đã giúp cảnh sát thu giữ thêm 67 triệu bảng. Tòa án Anh hiện đang khởi động một "chương trình bồi thường cho nạn nhân" để trả lại tiền cho những người bị ảnh hưởng.
$BTC
#CryptoJustice #BitcoinFraud #UKCourt #VictimCompensation
Xem bản gốc
Theo Cointelegraph, các đồng sáng lập dịch vụ khai thác tiền điện tử HashFlare đã đồng ý nhận tội về một cáo buộc âm mưu thực hiện lừa đảo qua mạng. Quyết định này diễn ra như một phần của thỏa thuận nhận tội với các cơ quan chức năng của Mỹ. Trong các phiên điều trần vào ngày 12 tháng 2 tại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Tây Washington, Sergei Potapenko và Ivan Turogin đã thừa nhận tội lỗi đối với một cáo buộc hình sự trong số 18 cáo buộc mà họ phải đối mặt từ các công tố viên Hoa Kỳ. Các công dân Estonia bị cáo buộc đã điều hành HashFlare như một kế hoạch Ponzi, lừa đảo người dùng hơn 550 triệu đô la giữa năm 2015 và 2019. Thêm vào đó, họ đã huy động được 25 triệu đô la từ các nhà đầu tư vào năm 2017 với lời hứa sẽ thành lập một ngân hàng kỹ thuật số mang tên Polybius, nhưng ngân hàng này chưa bao giờ được tạo ra.
Đối tác Reed Smith và luật sư bào chữa Mark Bini, phát biểu với Cointelegraph sau các phiên điều trần, cho biết cả hai bị cáo đã "đồng ý từ bỏ quyền lợi của họ trong các tài sản mà Chính phủ đã phong tỏa vào năm 2022" và sẽ cung cấp sự hỗ trợ để đảm bảo "không có thiệt hại tài chính nào cho bất kỳ ai." Theo Bini, Potapenko, Turogin và HashFlare đã trả lại 350 triệu đô la dưới dạng thanh toán tiền điện tử cho người dùng từ năm 2015 đến 2022. HashFlare đã ngừng hoạt động vào năm 2019, và các cơ quan chức năng Estonia đã bắt giữ Potapenko và Turogin vào năm 2022 như một phần của bản cáo trạng 18 tội danh. Sau các thách thức pháp lý, họ đã bị dẫn độ về Hoa Kỳ vào tháng 5 năm 2024. Cả hai đã được tự do tại ngoại từ tháng 7 năm 2024 nhưng có thể phải đối mặt với án tù lên đến 20 năm mỗi người sau một phiên điều trần tuyên án dự kiến vào ngày 8 tháng 5.
Vụ án này vẫn đang trong quá trình phát triển, và sẽ có thêm cập nhật khi có thông tin mới.
Đối tác Reed Smith và luật sư bào chữa Mark Bini, phát biểu với Cointelegraph sau các phiên điều trần, cho biết cả hai bị cáo đã "đồng ý từ bỏ quyền lợi của họ trong các tài sản mà Chính phủ đã phong tỏa vào năm 2022" và sẽ cung cấp sự hỗ trợ để đảm bảo "không có thiệt hại tài chính nào cho bất kỳ ai." Theo Bini, Potapenko, Turogin và HashFlare đã trả lại 350 triệu đô la dưới dạng thanh toán tiền điện tử cho người dùng từ năm 2015 đến 2022. HashFlare đã ngừng hoạt động vào năm 2019, và các cơ quan chức năng Estonia đã bắt giữ Potapenko và Turogin vào năm 2022 như một phần của bản cáo trạng 18 tội danh. Sau các thách thức pháp lý, họ đã bị dẫn độ về Hoa Kỳ vào tháng 5 năm 2024. Cả hai đã được tự do tại ngoại từ tháng 7 năm 2024 nhưng có thể phải đối mặt với án tù lên đến 20 năm mỗi người sau một phiên điều trần tuyên án dự kiến vào ngày 8 tháng 5.
Vụ án này vẫn đang trong quá trình phát triển, và sẽ có thêm cập nhật khi có thông tin mới.
Xem bản gốc
🚨 Cuộc đàn áp của California: 26 trang web lừa đảo tiền điện tử bị đóng cửa! 🚨
Bạn tỉnh dậy, kiểm tra ví tiền điện tử của mình, và bùm—tiền mồ hôi nước mắt của bạn đã biến mất! Không có dấu vết, không hoàn tiền, chỉ còn một tài khoản trống rỗng và cảm giác hụt hẫng.
Đây không chỉ là cơn ác mộng—đó là thực tế đối với hàng ngàn nhà đầu tư tiền điện tử đã trở thành nạn nhân của lừa đảo. Nhưng có một cảnh sát mới trong thành phố. 🚔💰
Sở Bảo vệ và Đổi mới Tài chính California (DFPI) đã có hành động, đóng cửa 26 trang web lừa đảo và phơi bày 4,6 triệu đô la thiệt hại. Chiến dịch này, hợp tác với Bộ Tư pháp (DOJ), chỉ là khởi đầu cho một cuộc chiến lớn hơn chống lại lừa đảo tiền điện tử.
Đây không chỉ là cơn ác mộng—đó là thực tế đối với hàng ngàn nhà đầu tư tiền điện tử đã trở thành nạn nhân của lừa đảo. Nhưng có một cảnh sát mới trong thành phố. 🚔💰
Sở Bảo vệ và Đổi mới Tài chính California (DFPI) đã có hành động, đóng cửa 26 trang web lừa đảo và phơi bày 4,6 triệu đô la thiệt hại. Chiến dịch này, hợp tác với Bộ Tư pháp (DOJ), chỉ là khởi đầu cho một cuộc chiến lớn hơn chống lại lừa đảo tiền điện tử.
Xem bản gốc
Người phụ nữ thừa nhận tội danh sau vụ tịch thu kỷ lục hơn 61.000 bitcoin
Zhimin Qian, còn được biết đến với tên Yadi Zhang, đã nhận tội trước tòa án ở Vương quốc Anh về các tội rửa tiền liên quan đến một trong những vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử. (Reuters)
📋 Bạn bị cáo buộc gì
Thừa nhận hai tội danh: sở hữu tài sản tội phạm và chuyển nhượng tài sản tội phạm (các tài sản tiền điện tử liên quan). (Reuters)
Cuộc điều tra liên quan đến một vụ lừa đảo lớn ở Trung Quốc từ năm 2014 đến 2017, trong đó hơn 128.000 người đã bị lừa đảo. (CoinDesk)
📋 Bạn bị cáo buộc gì
Thừa nhận hai tội danh: sở hữu tài sản tội phạm và chuyển nhượng tài sản tội phạm (các tài sản tiền điện tử liên quan). (Reuters)
Cuộc điều tra liên quan đến một vụ lừa đảo lớn ở Trung Quốc từ năm 2014 đến 2017, trong đó hơn 128.000 người đã bị lừa đảo. (CoinDesk)
Xem bản gốc
Cư dân Zimbabwe đã trở thành nạn nhân của nền tảng giao dịch Bitcoin giả mạo
Hàng trăm cư dân Zimbabwe đã trở thành nạn nhân của một kế hoạch lừa đảo được ngụy trang dưới hình thức nền tảng giao dịch Bitcoin Amexcyp Market. Những kẻ lừa đảo, tự xưng là dịch vụ fintech được cấp phép InnBucks MicroBank, đã sử dụng quảng cáo trên mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin, hứa hẹn lợi nhuận cao từ việc đầu tư vào $BTC . Các nạn nhân bị dụ dỗ đầu tư tiền qua hệ thống thanh toán địa phương phổ biến Ecocash, sau đó họ mất quyền truy cập vào tiền của mình. InnBucks đã chính thức tuyên bố rằng họ không có bất kỳ liên quan nào đến Amexcyp Market và kêu gọi kiểm tra các nền tảng qua các kênh chính thức.
Xem bản gốc
🚨 Công Lý Đã Thắng Lợi Tại Tây Ban Nha! 🇪🇸 Cảnh sát Tây Ban Nha đã triệt phá một vụ lừa đảo tiền điện tử lớn, thu hồi hơn $32 triệu bị đánh cắp từ 3,600+ nạn nhân! 💥 Kế hoạch tinh vi này đã dụ dỗ mọi người bằng những hứa hẹn về lợi nhuận Bitcoin KHỔNG LỒ, nhưng tất cả chỉ là một vụ lừa đảo không biết xấu hổ! 💔 Những kẻ lừa đảo thậm chí đã thuyết phục các nạn nhân đầu tư vào một loại tiền điện tử vô giá trị! 😱
Từ xe hơi sang trọng 🚗 đến xe máy cao cấp 🏍️, những tội phạm này đã sống cuộc sống xa hoa bằng cách sử dụng tiền bị đánh cắp. Nhưng những ngày tháng xa hoa của họ đã kết thúc! 🛑 Cánh tay dài của pháp luật đã bắt kịp họ, và công lý đã được thực thi! ⚖️
🔍 Hãy Cảnh Giác, Cộng Đồng Tiền Điện Tử! Bạn đã gặp phải những vụ lừa đảo tương tự chưa? Những dấu hiệu đỏ nào bạn cần cảnh giác? 🚩 Hãy chia sẻ kinh nghiệm và mẹo của bạn bên dưới để giúp người khác được an toàn! 💡 Hãy cùng nhau nâng cao nhận thức và bảo vệ nhau khỏi những kẻ săn mồi kỹ thuật số này! 🛡️
#CryptoScam #StaySafeOnline #BitcoinFraud #CryptoAwareness #JusticeServed 💻🔐
$BTC
$ETH
$XRP
Từ xe hơi sang trọng 🚗 đến xe máy cao cấp 🏍️, những tội phạm này đã sống cuộc sống xa hoa bằng cách sử dụng tiền bị đánh cắp. Nhưng những ngày tháng xa hoa của họ đã kết thúc! 🛑 Cánh tay dài của pháp luật đã bắt kịp họ, và công lý đã được thực thi! ⚖️
🔍 Hãy Cảnh Giác, Cộng Đồng Tiền Điện Tử! Bạn đã gặp phải những vụ lừa đảo tương tự chưa? Những dấu hiệu đỏ nào bạn cần cảnh giác? 🚩 Hãy chia sẻ kinh nghiệm và mẹo của bạn bên dưới để giúp người khác được an toàn! 💡 Hãy cùng nhau nâng cao nhận thức và bảo vệ nhau khỏi những kẻ săn mồi kỹ thuật số này! 🛡️
#CryptoScam #StaySafeOnline #BitcoinFraud #CryptoAwareness #JusticeServed 💻🔐
$BTC
$ETH
$XRP
Đăng nhập để khám phá thêm nội dung