chaindispute
1,190 lượt xem
7 đang thảo luận
Phổ biến
Mới nhất
Xem bản gốc
🟡 Phần 2: Hiểu Về Các Tranh Chấp Trong Giao Dịch P2P (Tranh Chấp Trực Tiếp vs. Tranh Chấp Chuỗi)
👋 Assalam-o-Alaikum & Xin Chào Mọi Người,
Tôi là Dr-Attiq, một thương nhân P2P đã được xác minh trên Binance với hơn 10 tài khoản thương nhân đã được xác minh và hơn 3 năm kinh nghiệm giao dịch chuyên nghiệp. Trong loạt bài này, tôi chia sẻ những hiểu biết thực tiễn từ cấp độ thương nhân để giúp bạn giao dịch an toàn.
---
🔎 Tranh Chấp Trong P2P Là Gì?
Nói một cách đơn giản, một tranh chấp xảy ra khi khoản thanh toán được thực hiện trong một giao dịch P2P bị ngân hàng hoặc nhà cung cấp thanh toán đánh dấu hoặc thách thức. Điều này có thể làm đóng băng quỹ, chặn tài khoản, và tạo ra những rủi ro nghiêm trọng cho các nhà giao dịch.
Có hai loại tranh chấp chính trong giao dịch P2P:
---
1️⃣ Tranh Chấp Trực Tiếp
💰 Xảy ra khi một người mua gửi tiền cho bạn và sau đó gọi cho ngân hàng để yêu cầu:
“Tiền này được gửi nhầm” HOẶC
“Người mà tôi đã thanh toán đã lừa đảo.”
⚠️ Kết quả: Ngân hàng đóng băng khoản thanh toán và đánh dấu nó là nghi ngờ.
📌 Lưu ý: Trong các tranh chấp trực tiếp, tài khoản của người gửi thường KHÔNG bị chặn, nhưng tài khoản của người nhận có thể bị hạn chế cho đến khi được giải quyết.
---
2️⃣ Tranh Chấp Chuỗi
🔗 Xảy ra khi khoản thanh toán bạn nhận được đến từ một người đã nhận quỹ từ một giao dịch lừa đảo khác.
Ngay cả khi bạn vô tội, nguồn gốc của tiền có liên quan đến lừa đảo.
⚠️ Kết quả: Cả tài khoản của người gửi và người nhận đều bị chặn.
📌 Lưu ý: Tranh chấp chuỗi nguy hiểm hơn, vì ngay cả những nhà giao dịch trung thực cũng có thể chịu hậu quả.
---
⚡ Đến Phần 3: Tôi sẽ hướng dẫn bạn cách bảo vệ bản thân khỏi các Tranh Chấp Chuỗi và giao dịch an toàn hơn. Đừng bỏ lỡ nhé!
👉 Theo dõi tôi ở đây trên Binance Square để cập nhật thông tin về từng phần của loạt bài nâng cao nhận thức về lừa đảo này.
---
🔖 Hashtags SEO:
#BinanceP2 P #P2PTrading ading #CryptoScam #ScamAlert. ert #BinanceSquare #CryptoSafety #DisputeResolution #CryptoEducation #ChainDispute
👋 Assalam-o-Alaikum & Xin Chào Mọi Người,
Tôi là Dr-Attiq, một thương nhân P2P đã được xác minh trên Binance với hơn 10 tài khoản thương nhân đã được xác minh và hơn 3 năm kinh nghiệm giao dịch chuyên nghiệp. Trong loạt bài này, tôi chia sẻ những hiểu biết thực tiễn từ cấp độ thương nhân để giúp bạn giao dịch an toàn.
---
🔎 Tranh Chấp Trong P2P Là Gì?
Nói một cách đơn giản, một tranh chấp xảy ra khi khoản thanh toán được thực hiện trong một giao dịch P2P bị ngân hàng hoặc nhà cung cấp thanh toán đánh dấu hoặc thách thức. Điều này có thể làm đóng băng quỹ, chặn tài khoản, và tạo ra những rủi ro nghiêm trọng cho các nhà giao dịch.
Có hai loại tranh chấp chính trong giao dịch P2P:
---
1️⃣ Tranh Chấp Trực Tiếp
💰 Xảy ra khi một người mua gửi tiền cho bạn và sau đó gọi cho ngân hàng để yêu cầu:
“Tiền này được gửi nhầm” HOẶC
“Người mà tôi đã thanh toán đã lừa đảo.”
⚠️ Kết quả: Ngân hàng đóng băng khoản thanh toán và đánh dấu nó là nghi ngờ.
📌 Lưu ý: Trong các tranh chấp trực tiếp, tài khoản của người gửi thường KHÔNG bị chặn, nhưng tài khoản của người nhận có thể bị hạn chế cho đến khi được giải quyết.
---
2️⃣ Tranh Chấp Chuỗi
🔗 Xảy ra khi khoản thanh toán bạn nhận được đến từ một người đã nhận quỹ từ một giao dịch lừa đảo khác.
Ngay cả khi bạn vô tội, nguồn gốc của tiền có liên quan đến lừa đảo.
⚠️ Kết quả: Cả tài khoản của người gửi và người nhận đều bị chặn.
📌 Lưu ý: Tranh chấp chuỗi nguy hiểm hơn, vì ngay cả những nhà giao dịch trung thực cũng có thể chịu hậu quả.
---
⚡ Đến Phần 3: Tôi sẽ hướng dẫn bạn cách bảo vệ bản thân khỏi các Tranh Chấp Chuỗi và giao dịch an toàn hơn. Đừng bỏ lỡ nhé!
👉 Theo dõi tôi ở đây trên Binance Square để cập nhật thông tin về từng phần của loạt bài nâng cao nhận thức về lừa đảo này.
---
🔖 Hashtags SEO:
#BinanceP2 P #P2PTrading ading #CryptoScam #ScamAlert. ert #BinanceSquare #CryptoSafety #DisputeResolution #CryptoEducation #ChainDispute
Xem bản gốc
🚨Người dùng Crypto Pakistan — Cảnh báo! 🚨
Tài khoản ngân hàng của bạn có thể bị đóng băng chỉ vì một sai lầm nhỏ! 🏦
Hiểu về trò lừa đảo mới – “Tranh chấp chuỗi”
Kẻ lừa đảo gửi tiền cho bạn (tiền này đến từ hành vi gian lận hoặc đánh cắp), sau đó yêu cầu ngân hàng hoàn lại tiền, nói rằng tiền đã bị chuyển nhầm. Kết quả?
Ngân hàng sẽ đóng băng tài khoản của hắn ❌
Tài khoản của bạn cũng sẽ bị khóa 🔒
Và những người đã nhận được tiền đó, tài khoản của họ đều bị đóng băng!
<t-75/>#ChainDispute #CryptoScamAlert
📜 Bối cảnh pháp lý
SBP đã cảnh báo về crypto từ năm 2018. Do không có luật rõ ràng, các ngân hàng coi mọi giao dịch liên quan đến crypto là rủi ro cao và thực hiện hành động.
Hiểu về trò lừa đảo mới – “Tranh chấp chuỗi”
Kẻ lừa đảo gửi tiền cho bạn (tiền này đến từ hành vi gian lận hoặc đánh cắp), sau đó yêu cầu ngân hàng hoàn lại tiền, nói rằng tiền đã bị chuyển nhầm. Kết quả?
Ngân hàng sẽ đóng băng tài khoản của hắn ❌
Tài khoản của bạn cũng sẽ bị khóa 🔒
Và những người đã nhận được tiền đó, tài khoản của họ đều bị đóng băng!
<t-75/>#ChainDispute #CryptoScamAlert
📜 Bối cảnh pháp lý
SBP đã cảnh báo về crypto từ năm 2018. Do không có luật rõ ràng, các ngân hàng coi mọi giao dịch liên quan đến crypto là rủi ro cao và thực hiện hành động.
Xem bản gốc
🚨 Người dùng Crypto Pakistan — Cảnh báo lớn! 🚨
Tài khoản ngân hàng của bạn chỉ có thể bị đóng băng vì một sai lầm nhỏ! 🏦💥
💡 Lừa đảo mới — “Tranh chấp chuỗi”
Kẻ lừa đảo gửi tiền cho bạn (mà có được từ việc ăn cắp hoặc gian lận)
Sau đó, hắn ta yêu cầu ngân hàng trả lại số tiền đã gửi nhầm
Ngân hàng đóng băng tài khoản của hắn ❌
Tài khoản của bạn cũng có thể bị chặn 🔒
Và tất cả những ai nhận số tiền đó, tài khoản của họ cũng có thể bị đóng băng!
#chaindispute #CryptoScams
---
📜 Bối cảnh pháp lý
Ngân hàng Nhà nước Pakistan (SBP) đã đưa ra cảnh báo về crypto từ năm 2018.
Vì không có luật rõ ràng, các ngân hàng coi giao dịch liên quan đến crypto là rủi ro cao và hành động ngay lập tức.
---
🗣 Câu chuyện thật
> “Chỉ sau một giao dịch P2P, tài khoản của tôi đã bị chặn — lý do: ‘Giao dịch tranh chấp’.”
“Tôi đã bán crypto, ngày hôm sau tài khoản bị đóng băng — không có cảnh báo nào cả.”
#GiaoDịchP2P #RủiRoCrypto
---
🛡 Cách bảo vệ bản thân
✔ Sử dụng tài khoản ngân hàng khác — Đừng sử dụng tài khoản chính của bạn cho các giao dịch crypto.
✔ Lưu giữ chứng cứ — Giữ ảnh chụp màn hình và biên nhận của mọi giao dịch.
✔ Giao dịch với các nhà giao dịch đáng tin cậy — Tránh P2P với những người không quen biết.
✔ Rút tiền ngay lập tức — Ngay khi giao dịch hoàn tất, chuyển tiền vào tài khoản an toàn.
---
⚠ Hãy đảm bảo giao dịch crypto của bạn an toàn và tuân thủ. Tránh bị lừa đảo hoàn toàn nằm trong tay bạn!
#CryptoPakistan
#CryptoScamAlert
#scammeralert
Tài khoản ngân hàng của bạn chỉ có thể bị đóng băng vì một sai lầm nhỏ! 🏦💥
💡 Lừa đảo mới — “Tranh chấp chuỗi”
Kẻ lừa đảo gửi tiền cho bạn (mà có được từ việc ăn cắp hoặc gian lận)
Sau đó, hắn ta yêu cầu ngân hàng trả lại số tiền đã gửi nhầm
Ngân hàng đóng băng tài khoản của hắn ❌
Tài khoản của bạn cũng có thể bị chặn 🔒
Và tất cả những ai nhận số tiền đó, tài khoản của họ cũng có thể bị đóng băng!
#chaindispute #CryptoScams
---
📜 Bối cảnh pháp lý
Ngân hàng Nhà nước Pakistan (SBP) đã đưa ra cảnh báo về crypto từ năm 2018.
Vì không có luật rõ ràng, các ngân hàng coi giao dịch liên quan đến crypto là rủi ro cao và hành động ngay lập tức.
---
🗣 Câu chuyện thật
> “Chỉ sau một giao dịch P2P, tài khoản của tôi đã bị chặn — lý do: ‘Giao dịch tranh chấp’.”
“Tôi đã bán crypto, ngày hôm sau tài khoản bị đóng băng — không có cảnh báo nào cả.”
#GiaoDịchP2P #RủiRoCrypto
---
🛡 Cách bảo vệ bản thân
✔ Sử dụng tài khoản ngân hàng khác — Đừng sử dụng tài khoản chính của bạn cho các giao dịch crypto.
✔ Lưu giữ chứng cứ — Giữ ảnh chụp màn hình và biên nhận của mọi giao dịch.
✔ Giao dịch với các nhà giao dịch đáng tin cậy — Tránh P2P với những người không quen biết.
✔ Rút tiền ngay lập tức — Ngay khi giao dịch hoàn tất, chuyển tiền vào tài khoản an toàn.
---
⚠ Hãy đảm bảo giao dịch crypto của bạn an toàn và tuân thủ. Tránh bị lừa đảo hoàn toàn nằm trong tay bạn!
#CryptoPakistan
#CryptoScamAlert
#scammeralert
Xem bản gốc
🚨 😲 Cảnh báo lừa đảo tranh chấp chuỗi cho người dùng Crypto Pakistan ❗
Kẻ lừa đảo gửi cho bạn tiền đánh cắp, sau đó tuyên bố rằng nó đã được gửi nhầm — dẫn đến việc cả tài khoản của họ và của bạn bị đóng băng. Do các luật về tiền điện tử không rõ ràng và các ngân hàng coi những giao dịch như vậy là có rủi ro cao, ngay cả một giao dịch P2P cũng có thể khiến tài khoản của bạn bị chặn.
Bảo vệ bản thân:
Sử dụng một tài khoản riêng cho giao dịch crypto
Giữ tất cả các bằng chứng giao dịch
Chỉ giao dịch với những người dùng đáng tin cậy
Rút tiền ngay lập tức sau khi giao dịch
#ChainDispute #CryptoScams #P2PTrading #CryptoRisk
Kẻ lừa đảo gửi cho bạn tiền đánh cắp, sau đó tuyên bố rằng nó đã được gửi nhầm — dẫn đến việc cả tài khoản của họ và của bạn bị đóng băng. Do các luật về tiền điện tử không rõ ràng và các ngân hàng coi những giao dịch như vậy là có rủi ro cao, ngay cả một giao dịch P2P cũng có thể khiến tài khoản của bạn bị chặn.
Bảo vệ bản thân:
Sử dụng một tài khoản riêng cho giao dịch crypto
Giữ tất cả các bằng chứng giao dịch
Chỉ giao dịch với những người dùng đáng tin cậy
Rút tiền ngay lập tức sau khi giao dịch
#ChainDispute #CryptoScams #P2PTrading #CryptoRisk
Xem bản gốc
Tranh chấp chuỗi trong tiền điện tử là một rủi ro nghiêm trọng
Tranh chấp chuỗi trong tiền điện tử là một rủi ro nghiêm trọng, đặc biệt đối với các nhà giao dịch P2P trên các nền tảng như Binance. Dưới đây là phân tích các điểm chính:
* Điều đó là gì: Một kẻ lừa đảo sử dụng tiền bất hợp pháp để thanh toán cho một nhà giao dịch P2P bằng tiền điện tử. Khi chủ tài khoản gốc báo cáo giao dịch gian lận, ngân hàng buộc phải hoàn trả thanh toán và đóng băng tài khoản của tất cả những người trong chuỗi đã nhận tiền - bao gồm cả nhà giao dịch vô tội.
* Nguyên nhân: Lừa đảo này phát triển mạnh ở những khu vực có quy định về tiền điện tử không rõ ràng, khiến các ngân hàng và cơ quan chức năng khó phân biệt giữa các giao dịch hợp pháp và giao dịch gian lận.
* Điều đó là gì: Một kẻ lừa đảo sử dụng tiền bất hợp pháp để thanh toán cho một nhà giao dịch P2P bằng tiền điện tử. Khi chủ tài khoản gốc báo cáo giao dịch gian lận, ngân hàng buộc phải hoàn trả thanh toán và đóng băng tài khoản của tất cả những người trong chuỗi đã nhận tiền - bao gồm cả nhà giao dịch vô tội.
* Nguyên nhân: Lừa đảo này phát triển mạnh ở những khu vực có quy định về tiền điện tử không rõ ràng, khiến các ngân hàng và cơ quan chức năng khó phân biệt giữa các giao dịch hợp pháp và giao dịch gian lận.
Đăng nhập để khám phá thêm nội dung