crime
21,464 lượt xem
63 đang thảo luận
Phổ biến
Mới nhất
Xem bản gốc
CÁC NGƯỜI NẮM GIỮ CRYPTO ĐANG BỊ SĂN LÙNG 😱
Khi giá crypto tăng, tội phạm chuyển từ hack sang xâm nhập nhà, bắt cóc và tấn công bằng súng
Hơn 215 vụ tội phạm vật lý liên quan đến crypto được báo cáo kể từ năm 2020 — và đang tăng nhanh
Theo dõi để cập nhật thêm
#Crypto #Bitcoin #Security #Crime #bitinsider
Khi giá crypto tăng, tội phạm chuyển từ hack sang xâm nhập nhà, bắt cóc và tấn công bằng súng
Hơn 215 vụ tội phạm vật lý liên quan đến crypto được báo cáo kể từ năm 2020 — và đang tăng nhanh
Theo dõi để cập nhật thêm
#Crypto #Bitcoin #Security #Crime #bitinsider
Xem bản gốc
Báo cáo cáo buộc rửa tiền tiền điện tử 30 triệu đô la liên quan đến Andrew Tate
Một báo cáo mới đã xuất hiện từ nhà phân tích chuỗi Specter, cho thấy rằng các ví tiền điện tử liên quan đến Andrew Tate là một phần của một kế hoạch rửa tiền phức tạp có tổng giá trị vượt quá 30 triệu đô la. Theo phân tích dữ liệu, trong khi khoảng 1,2 triệu đô la, là một phần của vụ lừa đảo đầu tư tại Texas, đã đi qua các ví web liên quan đến Andrew Tate, thì số tiền lớn hơn nhiều đã được chuyển qua giao thức bảo mật được biết đến với tên gọi Railgun nhằm ẩn đi các giao dịch liên quan đến token. Andrew Tate chưa có bình luận nào về những cáo buộc này, cũng như không có thông báo nào liên quan đến các cáo buộc liên quan đến báo cáo này, nhưng cuộc tranh cãi mới này chắc chắn là một sự cố khác mà Andrew Tate đang bị giám sát liên quan đến các giao dịch tiền điện tử của mình.
#crime
Một báo cáo mới đã xuất hiện từ nhà phân tích chuỗi Specter, cho thấy rằng các ví tiền điện tử liên quan đến Andrew Tate là một phần của một kế hoạch rửa tiền phức tạp có tổng giá trị vượt quá 30 triệu đô la. Theo phân tích dữ liệu, trong khi khoảng 1,2 triệu đô la, là một phần của vụ lừa đảo đầu tư tại Texas, đã đi qua các ví web liên quan đến Andrew Tate, thì số tiền lớn hơn nhiều đã được chuyển qua giao thức bảo mật được biết đến với tên gọi Railgun nhằm ẩn đi các giao dịch liên quan đến token. Andrew Tate chưa có bình luận nào về những cáo buộc này, cũng như không có thông báo nào liên quan đến các cáo buộc liên quan đến báo cáo này, nhưng cuộc tranh cãi mới này chắc chắn là một sự cố khác mà Andrew Tate đang bị giám sát liên quan đến các giao dịch tiền điện tử của mình.
#crime
Xem bản gốc
🚨🇺🇸TRUMP #SIGNS ‘LUẬT LẤY NÓ XUỐNG’ ĐƯỢC BAN HÀNH ĐỂ ĐÁNH BẠI SỰ LỢI DỤNG DEEPFAKE
🔹Liên bang #Crime : Chia sẻ hình ảnh thân mật không đồng ý hoặc hình ảnh do AI tạo ra giờ đây là một tội phạm.
🔹Nghị định Lấy xuống: Các công ty công nghệ phải gỡ bỏ nội dung bị đánh dấu trong vòng 48 giờ.
🔹Tập trung vào An toàn Trẻ em: Melania Trump gọi đây là một “chiến thắng quốc gia” để bảo vệ thanh thiếu niên.
🔹Hỗ trợ Cao cấp: Được thúc đẩy bởi các trường hợp deepfake liên quan đến người nổi tiếng và trẻ vị thành niên.
🔹Hiệu lực Ngay lập tức: Luật đã có hiệu lực, với hình phạt cho những kẻ vi phạm.
$TRUMP
$ETH
🔹Liên bang #Crime : Chia sẻ hình ảnh thân mật không đồng ý hoặc hình ảnh do AI tạo ra giờ đây là một tội phạm.
🔹Nghị định Lấy xuống: Các công ty công nghệ phải gỡ bỏ nội dung bị đánh dấu trong vòng 48 giờ.
🔹Tập trung vào An toàn Trẻ em: Melania Trump gọi đây là một “chiến thắng quốc gia” để bảo vệ thanh thiếu niên.
🔹Hỗ trợ Cao cấp: Được thúc đẩy bởi các trường hợp deepfake liên quan đến người nổi tiếng và trẻ vị thành niên.
🔹Hiệu lực Ngay lập tức: Luật đã có hiệu lực, với hình phạt cho những kẻ vi phạm.
$TRUMP
$ETH
Xem bản gốc
🇷🇺 **Tiền điện tử ngày càng trở thành mục tiêu cho tội phạm** 🚨
- Trong những năm qua, hơn 20 vụ án hình sự liên quan đến việc trộm cắp tiền điện tử đã được xem xét tại Nga, với 11 vụ ở Moscow và khu vực xung quanh.
- Thường thì, những vụ này liên quan đến lừa đảo dưới vỏ bọc đầu tư hoặc trao đổi tiền tệ, cũng như trộm cắp, tống tiền, và thậm chí là bắt cóc.
- Các tòa án đã bắt đầu tạm giữ và thu giữ tiền điện tử, mặc dù luật pháp vẫn chưa quy định về quy trình này.
- Tòa án Tối cao đã ủng hộ dự luật của Bộ Tư pháp Liên bang Nga, dự kiến sẽ chính thức thiết lập quy trình tạm giữ tài sản kỹ thuật số.
**❗️Bộ Tài chính Nga:** Tiền điện tử bị thu giữ bởi các cơ quan thực thi pháp luật có thể được bán cho các thành viên của Chế độ Pháp lý Thí nghiệm - các cuộc thảo luận đang diễn ra để đưa ra một dự luật liên quan.
#Cryptocurrency 📉 #Russia 🇷🇺 #Crime 🔒
- Trong những năm qua, hơn 20 vụ án hình sự liên quan đến việc trộm cắp tiền điện tử đã được xem xét tại Nga, với 11 vụ ở Moscow và khu vực xung quanh.
- Thường thì, những vụ này liên quan đến lừa đảo dưới vỏ bọc đầu tư hoặc trao đổi tiền tệ, cũng như trộm cắp, tống tiền, và thậm chí là bắt cóc.
- Các tòa án đã bắt đầu tạm giữ và thu giữ tiền điện tử, mặc dù luật pháp vẫn chưa quy định về quy trình này.
- Tòa án Tối cao đã ủng hộ dự luật của Bộ Tư pháp Liên bang Nga, dự kiến sẽ chính thức thiết lập quy trình tạm giữ tài sản kỹ thuật số.
**❗️Bộ Tài chính Nga:** Tiền điện tử bị thu giữ bởi các cơ quan thực thi pháp luật có thể được bán cho các thành viên của Chế độ Pháp lý Thí nghiệm - các cuộc thảo luận đang diễn ra để đưa ra một dự luật liên quan.
#Cryptocurrency 📉 #Russia 🇷🇺 #Crime 🔒
Xem bản gốc
#binance #Web3 #CryptoCops #crime
Binance ra mắt chương trình đào tạo 'cảnh sát crypto' toàn cầu để đối phó với làn sóng tội phạm Web3 đang bùng nổ giữa những thiệt hại hàng năm 3 tỷ đô la và các cuộc tấn công tinh vi.
#BTC110KToday?
Binance ra mắt chương trình đào tạo 'cảnh sát crypto' toàn cầu để đối phó với làn sóng tội phạm Web3 đang bùng nổ giữa những thiệt hại hàng năm 3 tỷ đô la và các cuộc tấn công tinh vi.
#BTC110KToday?
Xem bản gốc
Người sáng lập Tornado Cash bị buộc tội liên quan đến rửa tiền 1,2 tỷ USD
Alexey Pertsev, người sáng lập dịch vụ ẩn danh tiền điện tử Tornado Cash, đang phải đối mặt với cáo buộc từ chính quyền Hà Lan vì cáo buộc liên quan đến việc rửa số tiền 1,2 tỷ USD.
Alexey Pertsev bị buộc tội hơn ba mươi hành vi bất hợp pháp
Tornado Cash ngày càng bị giám sát chặt chẽ vì có liên quan đến tội phạm tiền điện tử, thay vì cung cấp các dịch vụ như mong muốn. Các nhà điều tra Hà Lan đã theo dõi Pertsev liên quan đến một loạt cuộc điều tra, trong đó có 36 giao dịch đáng ngờ. Trong số nổi bật nhất là 175 ETH được chuyển từ giao thức tiền điện tử Ronin Bridge, được liên kết với Axie Infinity.
Alexey Pertsev bị buộc tội hơn ba mươi hành vi bất hợp pháp
Tornado Cash ngày càng bị giám sát chặt chẽ vì có liên quan đến tội phạm tiền điện tử, thay vì cung cấp các dịch vụ như mong muốn. Các nhà điều tra Hà Lan đã theo dõi Pertsev liên quan đến một loạt cuộc điều tra, trong đó có 36 giao dịch đáng ngờ. Trong số nổi bật nhất là 175 ETH được chuyển từ giao thức tiền điện tử Ronin Bridge, được liên kết với Axie Infinity.
Xem bản gốc
🤖 TÔI ĐÃ HỎI GROK:
Tại sao tội phạm và kẻ rửa tiền ở Philippines lại yêu thích tiền mặt?
💵 Ẩn danh: Tiền mặt không để lại dấu vết kỹ thuật số.
🛒 Hòa nhập: Bán lẻ hàng ngày và kiều hối che giấu dòng tiền bất hợp pháp.
🏝 Địa lý: Các hòn đảo + thi hành luật yếu giúp dễ dàng di chuyển.
🏦 Thiếu tin tưởng vào ngân hàng: Giữ cho tiền mặt vẫn là vua bất chấp các lựa chọn kỹ thuật số.
Scandal kiểm soát lũ DPWH năm 2025 đã phơi bày hàng tỷ đồng bị mất vào các dự án “ma” và định giá quá cao — với các khoản hối lộ được cho là đã trả bằng tiền mặt cho các chính trị gia hàng đầu. Lời khai tại Thượng viện thậm chí còn tiết lộ các công trình kém chất lượng được thiết kế để tạo điều kiện cho việc hối lộ.
👉 Tại Philippines, tiền mặt vẫn là nền tảng của tham nhũng và rửa tiền ngay cả trong thời đại kỹ thuật số.
#Crypto #Corruption #crime #Blockchain
Tại sao tội phạm và kẻ rửa tiền ở Philippines lại yêu thích tiền mặt?
💵 Ẩn danh: Tiền mặt không để lại dấu vết kỹ thuật số.
🛒 Hòa nhập: Bán lẻ hàng ngày và kiều hối che giấu dòng tiền bất hợp pháp.
🏝 Địa lý: Các hòn đảo + thi hành luật yếu giúp dễ dàng di chuyển.
🏦 Thiếu tin tưởng vào ngân hàng: Giữ cho tiền mặt vẫn là vua bất chấp các lựa chọn kỹ thuật số.
Scandal kiểm soát lũ DPWH năm 2025 đã phơi bày hàng tỷ đồng bị mất vào các dự án “ma” và định giá quá cao — với các khoản hối lộ được cho là đã trả bằng tiền mặt cho các chính trị gia hàng đầu. Lời khai tại Thượng viện thậm chí còn tiết lộ các công trình kém chất lượng được thiết kế để tạo điều kiện cho việc hối lộ.
👉 Tại Philippines, tiền mặt vẫn là nền tảng của tham nhũng và rửa tiền ngay cả trong thời đại kỹ thuật số.
#Crypto #Corruption #crime #Blockchain
Xem bản gốc
🚨 TỘI PHẠM TIỀN MÃ HÓA: $8M BỊ ĐÁNH CẮP
Hai anh em đã bắt cóc một gia đình ở Minnesota dưới súng và đánh cắp $8M bằng tiền mã hóa 💰🔫
👉 Khi tài sản kỹ thuật số phát triển, liệu rủi ro an ninh bên ngoài màn hình có trở thành mối đe dọa mới?
#Crypto #Bitcoin #CryptoNews #security #crime
Hai anh em đã bắt cóc một gia đình ở Minnesota dưới súng và đánh cắp $8M bằng tiền mã hóa 💰🔫
👉 Khi tài sản kỹ thuật số phát triển, liệu rủi ro an ninh bên ngoài màn hình có trở thành mối đe dọa mới?
#Crypto #Bitcoin #CryptoNews #security #crime
Xem bản gốc
Một giao thức cho phép người dùng hoán đổi bitcoin (BTC) qua các blockchain khác nhau một lần nữa đã gặp rắc rối.
#BTC #crypto #crime $BTC
#BTC #crypto #crime $BTC
Xem bản gốc
✨Có thông tin rằng Mỹ đã giải thể tổ chức tội phạm và thu giữ 127,000 BTC...
✨ Tuy nhiên;
CÓ PHẢI VIỆC THU GIỮ TIỀN BỊ ĐÁNH CẮP TỪ CÁC NẠN NHÂN BTC CŨNG LÀ MỘT TỘI ÁC? Những BTC này cần được trả lại cho các chủ sở hữu của chúng. Vì chúng có thể được truy tìm rất tốt... Mỹ nên trả lại những BTC này cho các chủ sở hữu hợp pháp của chúng. Nếu không, dự trữ của Mỹ cũng sẽ có tội. #US #crime #btc #federal #rezerzv Link to the relevant news item
Xem bản gốc
🔔 Chính quyền Romania đã thu giữ 21 Bitcoin từ Tate Brothers !
Mateea Petrescu, người phát ngôn của Andrew Tate nói với Decrypt vào ngày 14 tháng 2 rằng cảnh sát Romania đã tịch thu ví phần cứng của Tate Brothers.
#crime #tatebrothers #authorities #wallet #BTC
Mateea Petrescu, người phát ngôn của Andrew Tate nói với Decrypt vào ngày 14 tháng 2 rằng cảnh sát Romania đã tịch thu ví phần cứng của Tate Brothers.
#crime #tatebrothers #authorities #wallet #BTC
Xem bản gốc
Caroline Ellison sẽ được thả sớm vào tháng 1 năm 2026
Caroline Ellison, cựu CEO của Alameda Research, sẽ được thả sớm khỏi sự giam giữ của liên bang vào ngày 21 tháng 1 năm 2026, sớm hơn 10 tháng so với quyết định ban đầu. Bản án của Caroline Ellison đã bị bỏ qua, vì cô đã hoàn toàn hợp tác trong phiên tòa FTX kết tội Sam Bankman-Fried.
Ellison đã nhận tội trước đó về các tội danh gian lận và âm mưu liên quan đến sự sụp đổ của FTX, đã khiến các nhà đầu tư thiệt hại hàng tỷ đô la. Quyết định của cô để trở thành nhân chứng của nhà nước và làm chứng chống lại những người khác đã giúp các nhà chức trách thu hồi hàng trăm triệu đô la cho các chủ nợ.
Ngoài việc được thả sớm, Ellison sẽ ở dưới sự giám sát, và trong một khoảng thời gian 10 năm, cô sẽ bị cấm làm cán bộ hoặc giám đốc của bất kỳ công ty niêm yết công khai nào hoặc bất kỳ sàn giao dịch tiền điện tử nào, điều này khá hạn chế cho cuộc sống nghề nghiệp của cô.
Việc thả sớm trong trường hợp của cô phản ánh một số ưu điểm mà người ta nên mong đợi từ một hệ thống liên bang về mặt hợp tác và hành vi tốt trong thời gian bị giam giữ.
#crime
Caroline Ellison, cựu CEO của Alameda Research, sẽ được thả sớm khỏi sự giam giữ của liên bang vào ngày 21 tháng 1 năm 2026, sớm hơn 10 tháng so với quyết định ban đầu. Bản án của Caroline Ellison đã bị bỏ qua, vì cô đã hoàn toàn hợp tác trong phiên tòa FTX kết tội Sam Bankman-Fried.
Ellison đã nhận tội trước đó về các tội danh gian lận và âm mưu liên quan đến sự sụp đổ của FTX, đã khiến các nhà đầu tư thiệt hại hàng tỷ đô la. Quyết định của cô để trở thành nhân chứng của nhà nước và làm chứng chống lại những người khác đã giúp các nhà chức trách thu hồi hàng trăm triệu đô la cho các chủ nợ.
Ngoài việc được thả sớm, Ellison sẽ ở dưới sự giám sát, và trong một khoảng thời gian 10 năm, cô sẽ bị cấm làm cán bộ hoặc giám đốc của bất kỳ công ty niêm yết công khai nào hoặc bất kỳ sàn giao dịch tiền điện tử nào, điều này khá hạn chế cho cuộc sống nghề nghiệp của cô.
Việc thả sớm trong trường hợp của cô phản ánh một số ưu điểm mà người ta nên mong đợi từ một hệ thống liên bang về mặt hợp tác và hành vi tốt trong thời gian bị giam giữ.
#crime
Xem bản gốc
Sĩ quan cảnh sát Úc phải đối mặt với cáo buộc đánh cắp 81 Bitcoin trong cuộc đột kích tại nhà
Một sĩ quan cảnh sát liên bang từ Úc phủ nhận cáo buộc tịch thu trái phép bitcoin từ ví phần cứng tại hiện trường can thiệp và chuyển chúng sang sàn giao dịch tiền điện tử Binance.
Cơ quan chống tham nhũng Úc (NACC) đã cáo buộc viên cảnh sát liên bang này đã làm trống ví phần cứng Trezor, chứa 81,62 bitcoin, tại hiện trường vụ việc. Để hỗ trợ cho tuyên bố của họ rằng bitcoin đã được chuyển sang quyền sở hữu của anh ta, các nhà chức trách đã dựa vào các chương trình theo dõi tiền điện tử.
Cơ quan chống tham nhũng Úc (NACC) đã cáo buộc viên cảnh sát liên bang này đã làm trống ví phần cứng Trezor, chứa 81,62 bitcoin, tại hiện trường vụ việc. Để hỗ trợ cho tuyên bố của họ rằng bitcoin đã được chuyển sang quyền sở hữu của anh ta, các nhà chức trách đã dựa vào các chương trình theo dõi tiền điện tử.
Xem bản gốc
Quyết định về bản án của Sam Bankman-Fried: Góc nhìn của khách hàng cũ
Đã đến lúc thẩm phán liên bang quyết định thời hạn bản án dành cho Sam Bankman-Fried, người sáng lập FTX. Cả bên bào chữa và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đều đã trình bày lập luận của họ, cũng như tuyên bố từ các chủ nợ FTX, bạn bè thân thiết và gia đình của Bankman-Fried.
Tác động cảm xúc lên cả hai bên
Các đại diện công tố và bào chữa hiện đã đưa ra quan điểm của họ về bản án cho thẩm phán, bao gồm cả những lập luận đầy cảm xúc được thu thập từ những bức thư từ những người có liên quan đến FTX và Bankman-Fried. Câu hỏi quan trọng là liệu Sam Bankman-Fried có nên bị kết án hàng chục năm tù như Bộ Tư pháp Hoa Kỳ mong muốn hay không, hay liệu hình phạt của anh ta nên nhẹ nhàng hơn như đề xuất của bên bào chữa.
Tác động cảm xúc lên cả hai bên
Các đại diện công tố và bào chữa hiện đã đưa ra quan điểm của họ về bản án cho thẩm phán, bao gồm cả những lập luận đầy cảm xúc được thu thập từ những bức thư từ những người có liên quan đến FTX và Bankman-Fried. Câu hỏi quan trọng là liệu Sam Bankman-Fried có nên bị kết án hàng chục năm tù như Bộ Tư pháp Hoa Kỳ mong muốn hay không, hay liệu hình phạt của anh ta nên nhẹ nhàng hơn như đề xuất của bên bào chữa.
Xem bản gốc
Vụ cướp tiền điện tử trị giá 230 triệu đô la có thể liên quan đến vụ bắt cóc ở CT nhắm vào 'Những người có giá trị tài sản ròng cao' 👁
Một vụ trộm tiền điện tử trị giá 230 triệu đô la đang được điều tra, với bằng chứng mới cho thấy vụ trộm này có thể liên quan đến vụ bắt cóc ở Connecticut liên quan đến một nhà đầu tư có giá trị tài sản ròng cao. Theo các tài liệu của tòa án mới công bố, mục tiêu đã bị tin tặc dụ dỗ, những kẻ này đã khai thác lỗ hổng để chiếm quyền kiểm soát tài sản kỹ thuật số trong một trong những vụ trộm liên quan đến tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay.
---
Tội ác 🕵️♂️💻
Vụ trộm xảy ra vào đầu năm nay, liên quan đến việc đánh cắp tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số với tổng giá trị hơn 230 triệu đô la. Các nhà điều tra tin rằng bọn tội phạm nhắm vào một nhà đầu tư đã tích lũy được một khối tài sản tiền điện tử lớn. Những kẻ tấn công bị cáo buộc đã sử dụng các kỹ thuật tinh vi để truy cập vào ví và đánh cắp tiền.
---
Tội ác 🕵️♂️💻
Vụ trộm xảy ra vào đầu năm nay, liên quan đến việc đánh cắp tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số với tổng giá trị hơn 230 triệu đô la. Các nhà điều tra tin rằng bọn tội phạm nhắm vào một nhà đầu tư đã tích lũy được một khối tài sản tiền điện tử lớn. Những kẻ tấn công bị cáo buộc đã sử dụng các kỹ thuật tinh vi để truy cập vào ví và đánh cắp tiền.
Xem bản gốc
Giám đốc điều hành Celsius Alex Mashinsky từ bỏ các yêu cầu phá sản
Tin nóng hổi 📢📢
Alex Mashinsky, cựu Giám đốc điều hành của Celsius, đã đồng ý từ bỏ tất cả các yêu cầu đối với tài sản của nhà cho vay tiền điện tử phá sản, tạo điều kiện cho việc phân phối thêm cho các chủ nợ. Thỏa thuận này, được nộp lên Tòa án Phá sản Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York, cấm Mashinsky và ba thực thể liên quan nhận bất kỳ khoản tiền nào từ phá sản. Tất cả các yêu cầu của Mashinsky sẽ được rút lại và sẽ không nhận được bất kỳ khoản phân phối nào theo kế hoạch Chương 11. Do đó, ông ta và các thực thể liên quan sẽ bị loại trừ vĩnh viễn khỏi bất kỳ khoản thu hồi nào trong vụ phá sản của Celsius, cho phép tài sản được giữ lại được phân phối lại cho các chủ nợ khác. Tòa án sẽ duy trì giám sát quá trình phân phối trong khi Mashinsky thụ án 12 năm tù vì lừa đảo khách hàng và thao túng giá của token CEL. Celsius đã nộp đơn theo Chương 11 vào tháng 7 năm 2022 do khủng hoảng thanh khoản và kể từ đó đã chuyển sang một thực thể tập trung vào phục hồi, phân phối hơn 2,5 tỷ đô la cho khoảng 251.000 chủ nợ vào tháng 8 năm 2024.
Alex Mashinsky, cựu Giám đốc điều hành của Celsius, đã đồng ý từ bỏ tất cả các yêu cầu đối với tài sản của nhà cho vay tiền điện tử phá sản, tạo điều kiện cho việc phân phối thêm cho các chủ nợ. Thỏa thuận này, được nộp lên Tòa án Phá sản Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York, cấm Mashinsky và ba thực thể liên quan nhận bất kỳ khoản tiền nào từ phá sản. Tất cả các yêu cầu của Mashinsky sẽ được rút lại và sẽ không nhận được bất kỳ khoản phân phối nào theo kế hoạch Chương 11. Do đó, ông ta và các thực thể liên quan sẽ bị loại trừ vĩnh viễn khỏi bất kỳ khoản thu hồi nào trong vụ phá sản của Celsius, cho phép tài sản được giữ lại được phân phối lại cho các chủ nợ khác. Tòa án sẽ duy trì giám sát quá trình phân phối trong khi Mashinsky thụ án 12 năm tù vì lừa đảo khách hàng và thao túng giá của token CEL. Celsius đã nộp đơn theo Chương 11 vào tháng 7 năm 2022 do khủng hoảng thanh khoản và kể từ đó đã chuyển sang một thực thể tập trung vào phục hồi, phân phối hơn 2,5 tỷ đô la cho khoảng 251.000 chủ nợ vào tháng 8 năm 2024.
Dịch
Binance News
--
Cảnh Sát Tây Ban Nha Phát Hiện Vụ Bắt Cóc Bạo Lực Nhắm Vào Những Người Nắm Giữ Tiền Điện Tử
Theo BlockBeats, chính quyền Tây Ban Nha gần đây đã triệt phá một hoạt động bắt cóc bạo lực nhằm vào những người nắm giữ tiền điện tử. Một người đàn ông và bạn đời của anh ta đã bị bắt cóc, trong đó người đàn ông bị bắn vào chân trong một nỗ lực trốn thoát. Anh ta sau đó được tìm thấy đã chết trong một khu rừng gần Mijas, tỉnh Malaga. Cảnh sát đã bắt giữ năm cá nhân ở Tây Ban Nha, trong khi bốn người khác đã bị buộc tội ở Đan Mạch, làm nổi bật quy mô quốc tế của những mạng lưới tội phạm như vậy.
Khi giá trị của tiền điện tử tăng lên, những sự cố bạo lực tương tự đã tăng vọt trên toàn cầu. Vào năm 2024, nhiều vụ bắt cóc nhằm vào những người nắm giữ tiền điện tử đã xảy ra ở Canada, Pháp, Hoa Kỳ và Paris. Tội phạm thường giữ nạn nhân trong vài giờ, ép buộc họ phải tiết lộ mật khẩu ví hoặc quyền truy cập sinh trắc học.
Khi giá trị của tiền điện tử tăng lên, những sự cố bạo lực tương tự đã tăng vọt trên toàn cầu. Vào năm 2024, nhiều vụ bắt cóc nhằm vào những người nắm giữ tiền điện tử đã xảy ra ở Canada, Pháp, Hoa Kỳ và Paris. Tội phạm thường giữ nạn nhân trong vài giờ, ép buộc họ phải tiết lộ mật khẩu ví hoặc quyền truy cập sinh trắc học.
Xem bản gốc
Paxful nhận tội về các cáo buộc rửa tiền và phải đối mặt với khoản phạt 7.5 triệu đô la
📰 Điều gì đã xảy ra với Paxful?
Paxful Holdings Inc., một nền tảng trao đổi tiền điện tử ngang hàng chủ yếu hoạt động với Bitcoin, đã đồng ý nhận tội trước các tòa án liên bang của Hoa Kỳ về nhiều cáo buộc liên quan đến tội phạm tài chính nghiêm trọng.
📌 Các cáo buộc hình sự đã được chấp nhận
Paxful đã nhận tội về ba âm mưu liên bang vì:
Vi phạm
Đạo luật du lịch
bằng cách cung cấp các dịch vụ khuyến khích mại dâm bất hợp pháp.
Hoạt động như một doanh nghiệp chuyển tiền chưa đăng ký
Paxful Holdings Inc., một nền tảng trao đổi tiền điện tử ngang hàng chủ yếu hoạt động với Bitcoin, đã đồng ý nhận tội trước các tòa án liên bang của Hoa Kỳ về nhiều cáo buộc liên quan đến tội phạm tài chính nghiêm trọng.
📌 Các cáo buộc hình sự đã được chấp nhận
Paxful đã nhận tội về ba âm mưu liên bang vì:
Vi phạm
Đạo luật du lịch
bằng cách cung cấp các dịch vụ khuyến khích mại dâm bất hợp pháp.
Hoạt động như một doanh nghiệp chuyển tiền chưa đăng ký
Đăng nhập để khám phá thêm nội dung