cryptocrime

🚨 THÔNG TIN MỚI — LỪA ĐẢO TIỀN ĐIỆN TỬ TOÀN CẦU ĐƯỢC PHÁT HIỆN TẠI PAKISTAN🚨⚠️ $60,000,000 ĐÃ BIẾN MẤT. 34 NGƯỜI BỊ BẮT. MẠNG LƯỚI QUỐC TẾ BỊ PHÁ VỠ. ⚠️

💣 Đây là lý do tại sao Twitter tiền điện tử đang nóng bỏng ngay bây giờ 👇
🇵🇰 Cơ quan chức năng tại Pakistan đã triệt phá một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử + forex quy mô lớn hoạt động xuyên biên giới.
Một cuộc đột kích có sự phối hợp tại Karachi đã phát hiện một máy lừa đảo hoạt động lâu năm được thiết kế để từ từ và lén lút hút cạn nạn nhân.

🕵️‍♂️ SÁCH HƯỚNG DẪN LỪA ĐẢO:
🎭 Nền tảng giao dịch giả
📈 Bảng điều khiển lợi nhuận giả
💬 Mạng xã hội + ứng dụng nhắn tin
💵 Khoản tiền gửi đầu tiên nhỏ để xây dựng lòng tin
🧾 Bẫy “thuế và phí rút tiền”
❌ Tiền biến mất — nạn nhân bị chặn lại

🔥 CẢNH SÁT ĐÃ TÌM THẤY:
🖥️ 37 máy tính
📱 40 điện thoại
📡 10,000+ thẻ SIM quốc tế
🔌 Cổng giao tiếp bất hợp pháp
🌍 Nạn nhân từ nhiều quốc gia khác nhau
⛓️ Tiền đã được chuyển qua các tài khoản nước ngoài và sau đó được chuyển đổi thành tiền điện tử để rửa tiền xuyên biên giới — một mẫu kiểu che giấu trên chuỗi cổ điển.
🚔 Cuộc điều tra được dẫn dắt bởi Cơ quan Điều tra Tội phạm Không gian mạng Quốc gia
👮‍♂️ 34 nghi phạm bị bắt (bao gồm cả công dân nước ngoài)
⚖️ 22 người đã bị giam giữ trong thời gian xét xử
🌐 Các cuộc điều tra quốc tế vẫn đang tiếp diễn

💥 TẠI SAO ĐIỀU NÀY ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM?:
⚡ Cho thấy “các vụ lừa đảo đầu tư” giờ đây trông chuyên nghiệp
⚡ Xác nhận rằng tiền điện tử vẫn là mục tiêu hàng đầu cho tội phạm có tổ chức
⚡ Củng cố lý do tại sao tự quản lý + Tìm hiểu kỹ càng quan trọng hơn bao giờ hết

🧠 NHẬN ĐỊNH THÔNG MINH:
Nếu lợi nhuận trông có vẻ được đảm bảo → đó là một cái bẫy.
Nếu việc rút tiền cần “phí phụ” → đó là một trò lừa đảo.
Nếu ai đó thúc giục bạn → hãy quay đi.

👀 Câu hỏi dành cho bạn:
Bạn có nghĩ rằng các vụ lừa đảo tiền điện tử toàn cầu ngày càng tinh vi hơn hay mọi người chỉ đang buông lỏng cảnh giác? 👇 #CryptoCrime

$XRP
$HBAR
$INJ

🚨 Caroline Ellison đã âm thầm được chuyển ra khỏi nhà tù sau 11 tháng
Caroline Ellison, cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research, đã âm thầm được chuyển ra khỏi nhà tù liên bang
sau khi đã thụ án khoảng 11 tháng liên quan đến sự sụp đổ của FTX.
Hiện tại, cô được cho là đang trong tình trạng giam giữ tại cộng đồng, chẳng hạn như quản thúc tại nhà hoặc nhà ở nửa đường.
Quyết định này được nhìn nhận rộng rãi như là kết quả của sự hợp tác sâu rộng của cô với các công tố viên,
bao gồm lời khai quan trọng đã giúp kết tội Sam Bankman-Fried.
Vụ án đã khơi lại cuộc tranh luận về công lý, trách nhiệm và thỏa thuận nhận tội trong các tội phạm tiền điện tử ⚖️
💭 Bạn nghĩ sao — kết quả công bằng hay đối xử ưu ái?
Hãy để lại suy nghĩ của bạn bên dưới! 👇
$FTT $SOL
#FTX #Alameda #CarolineEllison #CryptoCrime

DỰ LUẬT TỘI PHẠM TIỀN ĐIỆN TỬ ĐÃ BIẾN MẤT HÀNG TỶ 🚨

CertiK báo cáo $3.35 TỶ đã mất do tội phạm tiền điện tử trong năm nay. Tấn công. Khai thác. Lừa đảo. Hàng tỷ đã biến mất mãi mãi. Rủi ro là THẬT. Bảo vệ quỹ của bạn. Xác minh mọi giao dịch. Đừng để bạn là người tiếp theo.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Đây không phải là lời khuyên tài chính.

#CryptoCrime #SecurityAlert #DeFiRisk 🛡️

🚨 30 Giây. $6.4M Đã Biến Mất. 15 Người Bị Bắt.
Liệu Đây Có Phải Là Gương Mặt Mới Của Tội Phạm Crypto?

💥 Trong ánh sáng ban ngày, một sàn giao dịch tiền mặt liên kết với crypto ở Hồng Kông đã bị tấn công với độ chính xác cấp quân đội
🧳 Bốn vali
🔪 Một con dao
🚗 Nhiều phương tiện trốn thoát
⏱️ Tất cả chỉ trong vòng chưa đầy 30 giây

🧠 Chuyện gì đã xảy ra?
👔 Nhân viên của một công ty liên quan đến crypto Nhật Bản đã đến để chuyển đổi một khoản tiền lớn
📍 Những tên cướp đã tấn công ngay lập tức tại Sheung Wan, một trong những khu tài chính đông đúc nhất của Hồng Kông
👀 Băng nhóm đã biến mất — nhưng không lâu

🤖 AI so với Tội Phạm
⏳ Trong vòng 4 ngày, Lực lượng Cảnh sát Hồng Kông đã bắt giữ 15 nghi phạm
📡 Mạng lưới giám sát được hỗ trợ bởi AI với hàng ngàn camera thông minh
🧠 Nhận diện mẫu
⚡ Thực hiện truy lùng nhanh chóng
🔒 Các nhà chức trách cho biết kẻ cầm đầu và các hoạt động chính đã bị bắt giữ

🕵️‍♂️ Tại sao điều này lại quan trọng đối với crypto?
💰 Việc chuyển đổi tiền mặt sang crypto lớn vẫn là một điểm yếu lớn
🏙️ Các trung tâm tài chính thu hút cả đổi mới và tội phạm có tổ chức
🤖 Giám sát AI đang trở thành vũ khí cốt lõi trong việc thực thi tội phạm tài chính

⚠️ Sự xoay chuyển?
💸 Số tiền $6.4M vẫn đang bị mất
🕳️ Các nhà điều tra nghi ngờ có rò rỉ thông tin nội bộ

🔮 Câu hỏi lớn
⏳ Khi crypto trưởng thành và quy định thắt chặt…
🤔 Liệu giám sát AI có phát triển nhanh hơn sự tinh vi của tội phạm?
👇 Quan điểm của bạn — sự bảo vệ hay rủi ro về quyền riêng tư?

#CryptoCrime

$VET
$VTHO
$BTTC

CÁC NHÀ GIAO DỊCH OTC HIỆN ĐANG CÓ RỦI RO CAO 🚨

Nhà giao dịch OTC này vừa nhận án 1 năm 7 tháng vì đã mua $BTC và $USDT, sau đó bán ra USD. Cuộc đàn áp là THẬT.

Đừng để bị mắc kẹt. Bảo vệ vốn của bạn. Trò chơi đã thay đổi.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Không phải lời khuyên tài chính.

#CryptoCrime #Regulation #Bitcoin 🚨

🔥 Công lý FTX Cuối Cùng Có Đến? 🔥❓ Liệu sự hợp tác có mang lại tự do… hay phơi bày một hệ thống bị hỏng?

⚡ SEC Đập Búa Cuối Cùng lên Các Thành Viên FTX
SEC đã nộp các thỏa thuận dàn xếp cuối cùng lên tòa án liên bang liên quan đến Caroline Ellison 👩‍💼 Gary Wang 👨‍💻 và Nishad Singh 🧑‍💼 Nếu được chấp thuận, họ sẽ phải đối mặt với các lệnh cấm gian lận vĩnh viễn + cấm hành vi trong 5 năm, với Ellison bị cấm tham gia vào các hội đồng trong 10 năm và Wang/Singh bị cấm 8 năm.

⚡ Tóm Tắt Scandal FTX 💣
FTX, từng là một sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu, bị cáo buộc đã gửi tiền gửi của khách hàng đến Alameda, một quỹ đầu cơ do các thành viên trong FTX kiểm soát, vượt qua các biện pháp bảo vệ, cấp tín dụng không giới hạn, và tài trợ cho các giao dịch rủi ro. Khi việc rút tiền tăng vọt vào tháng 11 năm 2022, tính thanh khoản đã sụp đổ và phá sản theo sau, làm lung lay lòng tin vào các sàn giao dịch tập trung và kích hoạt sự giám sát toàn cầu.

🏛 SEC Khẳng Định
⚠️ đã thông tin sai sự thật về các biện pháp kiểm soát rủi ro
💸 tài sản của khách hàng đã bị chuyển hướng đến Alameda
🎯 quyền truy cập nội bộ đặc quyền
📝 các thành viên trong nội bộ đã biết mà phê duyệt các khoản chuyển tiền

🔥 Bước Rẽ Mới – Ellison Hướng Tới Tự Do
Ellison đã được chuyển từ nhà tù liên bang sang giám sát Tái Nhập Cư tại NYC trước khi cô được thả vào năm 2026. Sự hợp tác của cô với tư cách là nhân chứng quan trọng đã dẫn đến việc được đối xử nhẹ nhàng hơn so với SBF hoặc Do Kwon của Terra. Sự chuyển mình này dấy lên cuộc tranh luận: công lý hay sự khoan dung cho các thành viên trong nội bộ?

💰 Khôi Phục Cho Các Nhà Đầu Tư – Liệu Quỹ Có Trở Lại?
🟢 tài sản phá sản đang phân phối các khoản khôi phục một phần từ việc bán tài sản + thu hồi
🟡 việc hoàn trả đầy đủ không chắc chắn; phụ thuộc vào tài sản có sẵn + kết quả tố tụng
🔴 tiền gửi tiền điện tử sẽ không trở lại với giá thị trường hiện tại—các yêu cầu được định giá ở mức độ phá sản

👀 Những Câu Hỏi Về Crypto
⚖️ Liệu trách nhiệm có tỷ lệ thuận không?
🔍 Liệu điều này có định hình lại các tiêu chuẩn giám sát không?
⛓️ Liệu các đợt tăng giá trong tương lai có cần chứng minh tách biệt hoàn toàn không?
🔁 Liệu các nhà quản lý có thúc đẩy việc kiểm soát tuân thủ tự động không?

📉 Góc Nhìn Crypto
Những thỏa thuận này đánh dấu sự tiếp tục làm sạch của chu kỳ tăng giá cuối cùng và báo hiệu những kỳ vọng quản trị nghiêm ngặt hơn cho các nền tảng tập trung.

#CryptoCrime

$ONDO
$ADA
$HBAR

$BTC Tập đoàn Hyundai bị đe dọa bom Bitcoin – Yêu cầu 13 BTC (~$1.1M)

Trụ sở Tập đoàn Hyundai ở quận Jongno, Seoul đã nhận được một email đe dọa vào ngày 19 tháng 12 yêu cầu 13 Bitcoin (trị giá hơn $1.1 triệu với giá ~$87K/BTC) để ngăn chặn một vụ nổ bom vào lúc 11:30 sáng, với những lời đe dọa nhằm vào văn phòng Tập đoàn Ô tô Hyundai tại Yangjae-dong; cảnh sát đã điều động lực lượng đặc biệt, tìm kiếm cả hai địa điểm, không phát hiện chất nổ, và phân loại đây là một trò lừa đảo giữa làn sóng các cuộc tấn công tương tự vào Samsung, KT, Kakao và Naver.[1][2][3][4][6]

Các điểm chính cho bài viết trên Binance:

🚨 Đe dọa bom Hyundai yêu cầu 13 BTC ($1.1M) – Lừa đảo đã được xác nhận! 💣[1][3][4]

Email gửi đến trụ sở Hyundai (Seoul Jongno-gu): "Trả 13 BTC hoặc bom sẽ nổ vào lúc 11:30AM, sau đó sẽ tấn công vào Tập đoàn Ô tô Hyundai Yangjae-dong"[1][2][4][6]

Phản ứng của cảnh sát: Lực lượng đặc biệt đã tìm kiếm các địa điểm, không tìm thấy chất nổ, các tòa nhà đã được sơ tán tạm thời[1][3][5]

Một phần của làn sóng bắt chước: Các yêu cầu tương tự về BTC/tiền mặt đã tấn công Samsung, KT, Kakao, Naver kể từ ngày 15 tháng 12; không có khoản thanh toán nào được thực hiện[2][3][4][6]

Cảnh báo xu hướng: Gia tăng sự tống tiền bằng tiền điện tử nhắm vào các tập đoàn lớn của Hàn Quốc, khó theo dõi qua BTC[5][9]

Tiền điện tử lại lên trang nhất trên Binance! DYOR #Bitcoin #Hyundai #CryptoCrime

TIN TỨC ĐẬP NHẬP: Hàng trăm công dân nước ngoài bị bắt giữ trong các cuộc truy quét chống lừa đảo tại Myanmar
YANGON, MYANMAR / NGÀY 19 THÁNG 11 NĂM 2025 – Các cơ quan chức năng Myanmar đã gia tăng đáng kể cuộc đàn áp các hoạt động bất hợp pháp, nhắm đến các "trung tâm lừa đảo và cờ bạc lai" tinh vi hoạt động trong nước. $VIC
Hành động thực thi lớn này đã dẫn đến việc bắt giữ 346 công dân nước ngoài bị nghi ngờ có liên quan.$UNI
Các cơ sở lớn, thường nằm ở khu vực biên giới, nổi tiếng với việc kết hợp cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp với các kế hoạch lừa đảo tài chính phức tạp. Đáng chú ý, nhiều vụ lừa đảo được thực hiện từ các trung tâm này có liên quan đến lĩnh vực tiền điện tử, bao gồm các vụ lừa đảo đầu tư lợi nhuận cao và lừa đảo tình yêu (Lừa đảo Lợn). Phạm vi lớn của hoạt động này nhấn mạnh cam kết của Myanmar trong việc phá vỡ các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia này, những tổ chức đã chịu trách nhiệm lừa đảo các nạn nhân trên toàn cầu hàng tỷ đô la. Các vụ bắt giữ nhấn mạnh sự giao thoa nguy hiểm giữa tội phạm có tổ chức và việc lạm dụng tài sản kỹ thuật số cho các hoạt động bất hợp pháp.
$HEI
* #ScamHubs
* #CryptoCrime
* #EnforcementAction
* #TransnationalFraud

CÂU CHUYỆN ĐANG PHÁT TRIỂN: Các cơ quan Ấn Độ điều tra sự gia tăng các trung tâm lừa đảo liên quan đến Myanmar
NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 2025 – Các cơ quan điều tra Ấn Độ, bao gồm Cục Điều tra Trung ương (CBI), đã bày tỏ mối quan ngại nghiêm trọng về sự gia tăng nhanh chóng của các trung tâm lừa đảo quy mô lớn được cho là đang hoạt động từ khu vực biên giới Myanmar. CBI đặc biệt nhấn mạnh sự gia tăng đáng báo động trong "các vụ bắt giữ kỹ thuật số", một hình thức tống tiền đặc biệt tàn nhẫn, nơi các nạn nhân bị đe dọa bằng các lệnh bắt giữ giả mạo.
Điều quan trọng là, các trung tâm này được báo cáo là có nhân viên là những người đã trở thành nạn nhân, thường bị buôn bán và bị ép buộc lao động để thực hiện các hoạt động gian lận khác nhau, bao gồm các kế hoạch tinh vi liên quan đến tiền điện tử và lừa đảo đầu tư trực tuyến. $INJ
Cuộc khủng hoảng đang nổi lên này đại diện cho một sự giao thoa đáng lo ngại giữa buôn người và tội phạm tài chính công nghệ cao. $TIA
Các cơ quan Ấn Độ đang tăng cường nỗ lực để theo dõi dòng chảy của các quỹ bất hợp pháp và triệt phá những hoạt động khai thác này, nhấn mạnh nhu cầu cấp bách về sự phối hợp quốc tế để giải quyết mối đe dọa nhân đạo và an ninh này tại biên giới.
$GIGGLE
* #DigitalArrestScam
* #CyberSecurity
* #MyanmarBorder
* #CryptoCrime

💥 Tội phạm sử dụng tiền điện tử bị triệt phá ở Châu Âu

Theo Decrypt, cơ quan thực thi pháp luật đã đóng cửa một mạng lưới ngân hàng bí mật rửa tiền 23 triệu USD bằng tiền điện tử:

🔹 Hoạt động ở Tây Ban Nha, Áo, Bỉ
🔹 17 nghi phạm bị bắt giữ
🔹 Công dân Trung Quốc xử lý tiền mặt ở Tây Ban Nha
🔹 Công dân Ả Rập xử lý chuyển tiền quốc tế
🔹 Bị tịch thu: 229.000 USD tiền mặt, 205.000 USD tiền điện tử, xe hơi sang trọng, bất động sản, xì gà, túi xách — tổng trị giá hơn 3,5 triệu USD

Tiền điện tử đang trở thành công cụ chính cho tội phạm toàn cầu 🧳🕵️‍♂️

#CryptoCrime

Trong một bước đi tiên phong hướng tới việc tăng cường công lý số và thu hồi tiền bị đánh cắp qua mạng, cảnh sát Anh đã công bố hợp tác chính thức với một trong những công ty luật lớn nhất để ra mắt một chương trình tiên tiến nhằm thu hồi tài sản kỹ thuật số sau khi thành công trong một thử nghiệm nhằm thu hồi tiền điện tử từ một vụ lừa đảo nhắm vào một người phụ nữ lớn tuổi ở Anh.
⁂⁂⁂
Chương trình này nhằm mục đích theo dõi tiền bị đánh cắp thông qua các công nghệ blockchain, làm việc cùng với các cơ quan pháp lý để đóng băng và thu hồi tài sản kỹ thuật số vì lợi ích của các nạn nhân.
⁂⁂⁂
Sự thành công của giai đoạn thử nghiệm đã mang lại hy vọng mới cho nhiều nạn nhân của lừa đảo kỹ thuật số, đặc biệt là trong bối cảnh tội phạm mạng phức tạp ngày càng gia tăng nhắm vào cá nhân và tổ chức.
⁂⁂⁂
Thông qua sự hợp tác này, các cơ quan chức năng hy vọng sẽ tăng cường niềm tin của công chúng vào các giao dịch kỹ thuật số, và gửi một thông điệp rõ ràng đến những kẻ lừa đảo rằng tội phạm mạng sẽ không thoát khỏi sự trừng phạt, và rằng các nạn nhân sẽ không bị bỏ lại một mình trong cuộc chiến chống lại loại tội phạm hiện đại này.
⁂⁂⁂
Đây được coi là một trong những động thái pháp lý và an ninh nổi bật nhất ở châu Âu trong lĩnh vực chống tội phạm tiền điện tử, và có thể mở ra cơ hội cho các mô hình tương tự ở các quốc gia khác đang tìm cách bảo vệ công dân của họ khỏi sự hỗn loạn của thế giới số.

#KhôiPhụcTiềnĐiệnTử
#CôngLýSố
#UKPolice
#KhôiPhụcTàiSản
#CryptoCrime
#ĐiềuTraBlockchain
#CyberSecurity
#CôngLýTàiChính
#BảoVệNgườiDễTổnThương
#CryptoLaw
#DiversifyYourAssets

FBI cho biết người Mỹ đã mất kỷ lục 9,3 tỷ USD do tội phạm tiền điện tử vào năm 2024: CNBC Crypto World

Trong tập hôm nay của CNBC Crypto World, bitcoin giữ vững ở mức 93.000 USD sau nhiều ngày tăng giá. Thêm vào đó, Coinbase bỏ phí cho các giao dịch mua stablecoin của PayPal trên nền tảng của mình. Và Devin Finzer, CEO của OpenSea, phân tích ý nghĩa của các quy định mới ở Hoa Kỳ đối với thị trường NFT.
#CryptoCrime

🚨 Rửa Tiền Meme Coin Bị Phát Hiện: Kế Hoạch "Bơm & Rửa"
(Một Chủ Đề Dành Cho Các Nhà Giao Dịch Crypto & Các Nhà Điều Tra)
🔍 Mô Hình: Giao Dịch "Quá Tốt Để Làm Thật"
- $608 → $881,000 (+$880,400)
- $45 → $306,400 (+$306,400)
- $7.60 → $107,100 (+$107,100)
- $91 → $45,200 (+$45,100)
Đây không phải là "giao dịch may mắn"—chúng là các hoạt động rửa tiền được dàn dựng bằng cách sử dụng meme coin. Đây là cách hoạt động:
🕵️♂️ Lừa Đảo: "Bơm & Rửa" trong 3 Bước
1. Giai Đoạn Thiết Lập:
- Kẻ lừa đảo tạo ra một meme coin có tính thanh khoản thấp (ví dụ, một token ngẫu nhiên BSC/Base/Solana).
- Họ mua một số lượng nhỏ ($10–$500) từ các ví "sạch", mới (chưa có tiền bị đánh cắp).
2. Giai Đoạn Bơm:
- Sử dụng tiền bị đánh cắp (ví dụ, tài sản bị hack, tiền bẩn) để bơm $500K–$1M+ vào đồng coin.
- Điều này làm tăng giá một cách giả tạo 10,000%+ trong vài phút (tính thanh khoản thấp = biến động cực đoan).
3. Giai Đoạn Thoát:
- Các ví "sạch" (từ Bước 1) giờ đây nắm giữ $100K+ trong "lợi nhuận" từ việc bơm.
- Rút tiền thông qua DEXs/CEXs, chuyển đổi **tiền bẩn thành "lợi nhuận hợp pháp"**.
🎭 Tại Sao Lại Là Meme Coins?
- Không có tiện ích = Không bị xem xét.
- Tính thanh khoản thấp = Dễ dàng thao túng.
- Sự phấn khích của cộng đồng = Ngụy trang tự nhiên (nạn nhân đổ lỗi cho "FOMO" thay vì lừa đảo).
🚫 Cờ Đỏ Để Phát Hiện Những Lừa Đảo Này
1. Đội ngũ ẩn danh + không có tiện ích (ví dụ, meme coin "Trump vs. Musk").
2. Bơm cực thấp (ví dụ, $50 → $300K trong vài giờ).
3. Kiểm tra chuỗi: Kiểm tra xem các giao dịch lớn có đến từ các ví liên kết với hack/lừa đảo hay không.
📢 Thông Điệp Đến Binance & Các Nhà Giao Dịch
- Sàn giao dịch: Đóng băng các ví liên kết với việc rút tiền meme coin đột ngột (có khả năng là tiền đã được rửa).
- Các nhà giao dịch: Tránh các meme coin "dễ dàng 1000x"—bạn chính là thanh khoản thoát cho tội phạm.
*(Chia sẻ qua #xmucan / #Binance / #Memecoin
🎁 Tài Nguyên Miễn Phí: "Cách Điều Tra Rửa Tiền Meme Coin - Tải xuống hướng dẫn từng bước của chúng tôi [*link*] để theo dõi hoạt động trên chuỗi khả nghi.
⚠️ Nhớ rằng: Nếu một giao dịch có vẻ **quá tốt để là thật**, thì có lẽ đó là **tội phạm**.
.

#StaySafe #CryptoCrime