cryptofraud

THEO DÕI TÔI để nhận thêm tin tức hữu ích.

🚓 Vụ lừa đảo tiền điện tử ở Nga

Một cựu phó thị trưởng ở Arsenyev, Primorsky Krai, đã bị bắt giữ với cáo buộc lừa đảo đầu tư tiền điện tử vượt quá 25 triệu rúp.

Theo cơ quan thực thi pháp luật, trong thời gian phục vụ tại văn phòng thị trưởng, cô ấy được cho là đã khuyến khích bạn bè đầu tư vào tài sản kỹ thuật số. Các nhà điều tra cho rằng các quỹ đã được chuyển vào kế hoạch tài chính OneCoin.

Tòa án đã ra lệnh giam giữ trước khi xét xử trong hai tháng khi cuộc điều tra tiếp tục.

#CryptoFraud

🚨 $TRIA LÀ CẢNH BÁO RÚT TIỀN 🚨

$TRIA LÀ MỘT TRÒ LỪA ĐẢO. TRÁNH XA BẰNG MỌI GIÁ.

Tài sản này đang tích cực đánh cắp tiền của người dùng và đang mất mát nghiêm trọng. Đừng để bị mắc kẹt cầm cái túi trên token rác này. Có rất nhiều dấu hiệu đỏ khắp nơi.

#SCAMALERT #CRYPTOFRAUD #TRIA #SHITCOIN 🩸

⚖️ Cựu CEO Safemoon bị kết án 100 tháng tù liên bang
Một tòa án ở Mỹ đã kết án cựu CEO của Safemoon, công ty đã ngừng hoạt động, 100 tháng tù liên bang sau khi bị kết tội lừa đảo các nhà đầu tư.
Ông cũng bị yêu cầu tịch thu 7,5 triệu đô la và hai bất động sản, trong khi việc bồi thường cho các nạn nhân sẽ được xác định vào một ngày sau đó.
Phán quyết này phản ánh cam kết của các cơ quan chức năng Hoa Kỳ trong việc bảo vệ các nhà đầu tư trên thị trường tiền điện tử và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thẩm định kỹ lưỡng trước khi đầu tư vào các dự án kỹ thuật số mới nổi.
✅ Mẹo cho nhà đầu tư: Trước khi tham gia vào bất kỳ đồng tiền điện tử hoặc dự án mới nào, luôn xác minh lý lịch của nhóm sáng lập, tính minh bạch về pháp lý và các cuộc kiểm toán tài chính chính thức.

#Safemoon #CryptoNews #CryptoFraud #InvestorProtection #BlockchainRegulation

⚠️ 19 TỶ ĐÔ LA FRAUD ĐƯỢC PHÁT HIỆN TRONG KHÔNG GIAN GIAO DỊCH VÀNG CỦA TRUNG QUỐC ⚠️

Nền tảng Jie Wo Rui đã bị đóng băng hoàn toàn. Người dùng đang bị đè bẹp hoàn toàn.

• Tài sản bị tịch thu trong sự sụp đổ lớn.
• Người dùng được đề nghị một khoản bồi thường đáng thương 20%.
• Rủi ro lây lan lớn đang lan rộng qua các tài sản liên quan.

Đây là một lời nhắc nhở khắc nghiệt về rủi ro tập trung trong các thị trường không minh bạch. Hãy giữ an toàn ở đó.

#CryptoFraud #MarketRisk #AssetCollapse #DeFiSafety 🛑

Do Kwon Bị Trục Xuất Sang Hoa Kỳ Sau Sự Sụp Đổ Của Terra Luna

Do Kwon, đồng sáng lập và cựu CEO của Terraform Labs, đã chính thức bị trục xuất sang Hoa Kỳ để đối mặt với các cáo buộc hình sự liên quan đến sự sụp đổ thảm khốc của hệ sinh thái Terra Luna. Việc trục xuất, được thực hiện bởi các cơ quan Montenegro phối hợp với Interpol, đã được Thủ tướng Montenegro Milojko Spajić xác nhận vào ngày 31 tháng 12. Trong tuyên bố của mình trên X, Spajić nhấn mạnh sự cam kết của Montenegro trong việc thúc đẩy đổi mới trong khi vẫn bảo vệ công lý quốc tế và duy trì chính sách không khoan nhượng đối với gian lận tài chính.
Việc trục xuất này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng sau nhiều tháng xem xét và tranh chấp pháp lý. Sau khi thụ án bốn tháng tại Montenegro vì sử dụng tài liệu du lịch giả, số phận của Kwon đã được Bộ trưởng Tư pháp Montenegro Bojan Božović quyết định, người đã phê duyệt việc chuyển giao của ông sang Hoa Kỳ vào ngày 27 tháng 12. Quyết định này được đưa ra bất chấp yêu cầu cạnh tranh từ Hàn Quốc, nơi Kwon cũng phải đối mặt với các cáo buộc pháp lý. Các kháng cáo từ đội ngũ bào chữa của Kwon đã làm chậm tiến trình, nhưng phán quyết cuối cùng đã nhấn mạnh cam kết của Montenegro đối với việc tuân thủ pháp luật và hợp tác quốc tế.
Các thách thức pháp lý chống lại Kwon ở Hoa Kỳ là rất lớn. Vào tháng 3 năm 2023, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã buộc tội ông với tám tội danh nghiêm trọng, bao gồm gian lận hàng hóa và gian lận qua điện thoại, cũng như âm mưu thao túng thị trường. Ngoài ra, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) trước đó đã đạt được một phán quyết của tòa án vào tháng 4 buộc Kwon và Terraform Labs chịu trách nhiệm về gian lận. Sự dàn xếp kết quả bao gồm khoảng 4,5 tỷ đô la tiền phạt và hoàn trả. Mặc dù vẫn chưa rõ khi nào Kwon sẽ xuất hiện tại một tòa án Hoa Kỳ, việc trục xuất của ông đưa ông tiến gần hơn đến việc phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình.

Sự sụp đổ của hệ sinh thái Terra Luna vào tháng 5 năm 2022 đã xóa sổ 50 tỷ đô la giá trị thị trường chỉ trong vài ngày, gây ra tổn thất tài chính rộng rãi cho các nhà đầu tư trên toàn thế giới

#DoKwonExtradition
#TerraLunaCollapse
#CryptocurrencyNews
#BlockchainRegulation
#CryptoFraud

Nền tảng tiền điện tử Canada #ezBtc và người sáng lập David Smillie đã lừa đảo khách hàng, chiếm đoạt 13 triệu đô la Canada (9,5 triệu đô la Mỹ) để đánh bạc, theo BCSC.
Hơn 935 $BTC và 159 $ETH đã bị chuyển hướng để sử dụng cá nhân.

#cryptofraud #Fraud #Fraud_alert #TrendingTopic

Bảo vệ người Mỹ khỏi gian lận tài sản kỹ thuật số: Một quả bom hẹn giờ

Sự bùng nổ tài sản kỹ thuật số đã mở ra một miền Tây hoang dã của cơ hội—và nguy hiểm. Tiền điện tử, NFT và những giấc mơ được mã hóa hứa hẹn sự giàu có, nhưng bên dưới sự phấn khích là một bãi rác gian lận đang hút cạn kiệt người Mỹ. Chỉ riêng trong năm 2024, FTC đã báo cáo hơn 2,5 tỷ đô la bị mất do các trò lừa đảo tiền điện tử, tăng 300% so với hai năm trước. Đây không phải là một trục trặc; đây là một cuộc bùng nổ khai thác, và chính phủ Hoa Kỳ phải phát động một cuộc phản công—ngay bây giờ.

Những kẻ lừa đảo không chỉ đang hack ví; họ đang masterminding các kế hoạch Ponzi, rút tiền rug pulls, và ICO giả mạo với sự chính xác như phẫu thuật. Lấy ví dụ về trò lừa đảo “Hyperledger Token”—50 triệu đô la đã biến mất chỉ sau một đêm sau khi một chiến dịch X hấp dẫn đã thu hút các nhà đầu tư tuyệt vọng. Các bài đăng khoe khoang “lợi nhuận 10x trong 30 ngày,” liên kết đến các trang web bóng bẩy đã biến mất sau vụ cướp. Tôi đã đào sâu vào các hồ sơ X đang thúc đẩy rác rưởi này—bot và những người có ảnh hưởng được mua, từng người một. Các liên kết? Những ngõ cụt được lưu trữ trên các máy chủ offshore mờ ám. Đây là tiêu chuẩn, không phải là ngoại lệ.

Nạn nhân không chỉ là những chàng trai công nghệ. Người nghỉ hưu, chủ doanh nghiệp nhỏ, thậm chí cả giáo viên đang mất đi khoản tiết kiệm cả đời cho những tên cướp kỹ thuật số này. SEC đang siết chặt, chắc chắn—1,7 tỷ đô la tiền phạt trong năm ngoái—nhưng đó chỉ là băng dán trên một vết thương do súng. Những kẻ lừa đảo thích nghi nhanh hơn các nhà quản lý có thể gõ phím. Các tìm kiếm trên web tiết lộ các bài đăng X cảnh báo về các trò lừa đảo sau khi thiệt hại đã xảy ra, trong khi bọn tội phạm chuyển sang những trò lừa đảo mới hàng ngày.

Chúng ta cần một cuộc tấn công hành động: giám sát thời gian thực các giao dịch blockchain, KYC bắt buộc cho các nền tảng tiền điện tử và một lực lượng đặc nhiệm sử dụng AI để phát hiện gian lận trước khi chúng bùng nổ. Giáo dục là chìa khóa—dạy người Mỹ cách nhận diện các dấu hiệu đỏ như “lợi nhuận đảm bảo” hoặc sự phấn khích mờ ám trên X. Quốc hội phải ngừng tranh luận và bắt đầu lập pháp. Thời gian đang trôi, và mọi sự chậm trễ cho phép một quả bom gian lận khác rơi xuống.

Bảo vệ người Mỹ không phải là tùy chọn—đó là khẩn cấp. Tài sản kỹ thuật số có thể đổi mới, nhưng không phải bằng giá phải trả cho sự an toàn của chúng ta. #CryptoFraud #ProtectAmericans #DigitalJustice #MarketRebound #TrumpCongressSpeech

🚨 Kẻ lừa đảo đang tấn công Coinbase! 💸🔥

Trong vòng 2 tháng, người dùng đã mất 65.000.000 đô la do các âm mưu lừa đảo tinh vi! 😱

💀 Kẻ lừa đảo hoạt động như thế nào?
🔹 Sao chép trang web Coinbase 🕵️‍♂️
🔹 Họ gửi những lá thư đáng sợ về việc một tài khoản bị “hack” 📩
🔹 Họ thuyết phục bạn chuyển tiền vào một “tài khoản an toàn” 💰➡️🕳️

👉 Làm sao để tránh bị phát hiện?
✅ Không nhấp vào các liên kết đáng ngờ 🛑
✅ Kiểm tra URL trang web trước khi nhập 🔍
✅ Hãy suy nghĩ kỹ trước khi chuyển tiền 🤔

Hãy cẩn thận với tiền điện tử của bạn! 💎💪 Hãy đi trước một bước để tránh những kẻ lừa đảo!

#Coinbase #CryptoScam #Bảo mật #CryptoFraud #StaySafe #Bitcoin

🚨 **Tin nóng**: SEC buộc tội Diana Mae Fernandez gian lận vì hứa hẹn đầu tư tiền điện tử với lợi nhuận được đảm bảo và biển thủ 364.000 đô la từ ít nhất 20 nhà đầu tư 🕵️‍♂️💼 #cryptofraud 🔒🚫

🚨 BREAKING: #SEC phá vỡ $1,7 tỷ #cryptofraud hoạt động dưới nhiều tên, chẳng hạn như HyperFund, HyperVerse và HyperTech.

Bị cáo buộc thuê một CEO diễn viên, họ hứa hẹn lợi nhuận cao và lên kế hoạch niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông. Quỹ đã được sử dụng để mua hàng xa xỉ.

#Breaking #CryptoNews🔒📰🚫

🚨 Tin Nóng: $23 triệu gian lận tiền điện tử bị DOJ triệt phá!
Một trong những cái tên nổi tiếng nhất trong thế giới tiền điện tử vừa bị đưa ra công lý! 🕵️‍♂️ Gotbit Consulting, một nhà tạo lập thị trường gây tranh cãi, đã nhận tội về việc tổ chức một kế hoạch gian lận lớn liên quan đến giao dịch rửa và khối lượng giả để tăng giá token một cách nhân tạo. 💸
Người đứng sau hoạt động này thậm chí đã phát triển phần mềm tùy chỉnh để thực hiện các hành vi lừa đảo này một cách liền mạch. Kết quả? Nhiều năm thao túng, hàng triệu đô la bị chuyển đi, và vô số nhà đầu tư bị lừa dối. 😱
Điều này đánh dấu nhà tạo lập thị trường lớn THỨ BA bị DOJ triệt phá trong cuộc chiến chống gian lận tiền điện tử đang diễn ra. Và đoán xem? Nhiều người khác có khả năng sẽ bị đưa vào danh sách tiếp theo! ⚖️
Vậy điều này có nghĩa gì cho thế giới tiền điện tử? 🌍
Đây có phải là một cảnh báo nghiêm khắc cho tất cả các "người chơi hỗ trợ khối lượng" vẫn hoạt động trong bóng tối? 🚩
Hay đây là sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới về tính minh bạch và trách nhiệm trong không gian tiền điện tử? 🌟
Liệu đây có phải là sự tái sinh của uy tín tiền điện tử trên quy mô toàn cầu? 🌐 Chỉ có thời gian mới trả lời được, nhưng có một điều chắc chắn: DOJ không còn chơi đùa nữa. 🎮
#CryptoNews #DOJCrackdown #CryptoFraud #TransparencyMatters #BlockchainRevolution 🚀🔒
Hãy theo dõi, mọi người. Thế giới tiền điện tử đang phát triển, và đây có thể chỉ là khởi đầu của một điều gì đó lớn lao! 💥✨
$BTC
$ETH
$XRP

🚨🇺🇸 Tòa án ra phán quyết 1,1 triệu đô la chống lại kẻ lừa đảo tiền điện tử ở Hoa Kỳ!

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đạt được một chiến thắng pháp lý mới với phán quyết của tòa án chống lại Keith Cruz với số tiền 1,1 triệu đô la sau khi ông ta bị phát hiện có tội trong việc điều hành một vụ lừa đảo tiền điện tử liên quan đến một token giả có tên là Stemy Coin 💸⚖️

📌 Chi tiết: • Tòa án liên bang ở Georgia đã ban hành phán quyết vào ngày 3 tháng 6 năm 2025
• Cruz đã không phản hồi đối với vụ kiện kể từ khi nó được nộp vào tháng 8 năm 2023
• Các hình phạt bao gồm:
 • 530.000 đô la trong số tiền bất hợp pháp
 • 51.000 đô la trong lãi suất trước phán quyết
 • 530.000 đô la trong các hình phạt dân sự

🚫 Ông ta cũng bị cấm vĩnh viễn tham gia vào bất kỳ hoạt động tài chính hoặc đầu tư nào vi phạm luật chứng khoán.

⸻

📉 Tóm tắt vụ án: • Vụ lừa đảo được thực hiện thông qua Four Square Biz và Stem Biotech
• Hơn 200 nhà đầu tư đã bị nhắm đến, chủ yếu từ các cộng đồng và nhà thờ người Mỹ gốc Phi
• Stemy Coin được quảng bá sai sự thật là được hỗ trợ bởi công nghệ tế bào gốc, vàng và các phòng thí nghiệm giả
• SEC xác nhận rằng tất cả các quan hệ đối tác và tuyên bố đều hoàn toàn bịa đặt

⚠️ Phán quyết này đến vào thời điểm mà việc thực thi quy định tiền điện tử đã chậm lại đáng kể dưới thời Tổng thống Hoa Kỳ hiện tại Donald Trump.
#
⸻

💡 Thông điệp rất rõ ràng:
Lừa đảo có thể ẩn nấp trong bóng tối, nhưng nó sẽ không thoát khỏi luật pháp.

⸻

#SEC. #CryptoFraud #StemyCoin #DigitalScam$BTC $ETH $BNB #CryptoCases #CryptoNews #DonaldTrump #Bitcoin #Ethereum #StemyScam

🚨 Công dân Thổ Nhĩ Kỳ nộp đơn khiếu nại Donald & Melania Trump về gian lận tiền điện tử!

Một nhà đầu tư Thổ Nhĩ Kỳ đã cáo buộc Donald và Melania Trump lừa đảo mọi người thông qua việc ra mắt memecoin TRUMP và MELANIA. Đơn khiếu nại cáo buộc rằng những đồng tiền này được phát hành ngay trước lễ nhậm chức của Trump, gây ra sự cường điệu lớn—chỉ để đồng TRUMP giảm từ 75 đô la xuống còn 16 đô la, khiến các nhà đầu tư bị sốc. 📉💥

Điều này xảy ra trong bối cảnh Trump đang gặp rắc rối pháp lý, bao gồm cả bản cáo trạng của bồi thẩm đoàn New York. Các báo cáo cũng cho thấy căng thẳng ngày càng gia tăng trong cuộc hôn nhân của ông với Melania, vì họ được cho là dành rất ít thời gian cho nhau. 👀

Với cuộc tranh cãi về tiền điện tử mới này được thêm vào danh sách dài các vụ bê bối của Trump, liệu nó có làm tổn hại thêm danh tiếng vốn đã lung lay của ông không? 🤔

#Trump #CryptoScandal #TrumpCoin #Melania #CryptoFraud

UVCX Lừa Đảo Tiền Điện Tử Bị Phơi Bày – Gian Lận ₹4,000 Cr của Brij & Đội Ngũ

Sau khi lừa đảo các nhà đầu tư với UVCX, UVC và UBIT, cùng một nhóm hiện đang lên kế hoạch cho một cái bẫy mới: MMMC.

Dấu Hiệu Cảnh Báo:

Không có niêm yết trên bất kỳ sàn giao dịch uy tín nào

Không có kiểm toán từ bên thứ ba

Cùng một đội ngũ, cùng một kịch bản lừa đảo

Đừng mắc bẫy.
Hãy tỉnh táo. Tránh xa MMMC. Phổ biến nhận thức.

#UVCXScam #MMMCScam #CryptoAlert #DYOR #CryptoFraud

“Lừa Đảo Tặng Quà: Elon, CZ, Vitalik Không Gửi Bạn ETH”
Twitter & YouTube đầy rẫy các buổi livestream giả:
🎥 “CZ đang tặng ETH”
🎥 “Gửi 1, nhận 10”
Chúng là video giả, ghi âm, hoặc bot
Không có dự án nào đáng tin cậy yêu cầu bạn gửi tiền điện tử để nhận tiền điện tử
Báo cáo. Chặn. Tiếp tục.
#GiveawayScam #CryptoFraud #Salma6422