cryptofraud

🤯 $1.5 TRILLION Biến Mất Hàng Năm Do Gian Lận! 🤯

Elon Musk vừa tung ra một thông tin chấn động: một số tiền khổng lồ $1.5 trillion bị mất do gian lận mỗi năm. Đó là một phần năm của toàn bộ ngân sách liên bang Mỹ – đã biến mất! 💸 Đây không chỉ là một con số; nó là một lời cảnh tỉnh. Nó làm nổi bật nhu cầu cấp bách về các hệ thống an toàn và minh bạch hơn.

Liệu các giải pháp phi tập trung như $BTC có cung cấp một con đường phía trước? Cơ sở hạ tầng tài chính hiện tại rõ ràng là dễ bị tổn thương. Các dự án như $ZBT và $ZRX cũng đang đổi mới trong lĩnh vực này, nhằm xây dựng niềm tin và giảm thiểu rủi ro. Con số gian lận khổng lồ này nhấn mạnh tại sao cuộc cách mạng tiền điện tử lại quan trọng như vậy. 🤔

#CryptoFraud #DeFi #FinancialSecurity #Innovation 🚀

🚨 NGỪNG LĂN XEM — CUỘC ĐÀNH THU ĐỐI TƯỢNG LỪA ĐẢO TIỀN ĐIỆN TỬ LỚN Ở ẤN ĐỘ 🚨

🇮🇳 Cơ quan Thi hành Luật Ấn Độ (ED) đã khởi động một hành động lớn chống lại một kế hoạch lừa đảo tiền điện tử khác, gửi đi một cảnh báo mạnh mẽ trên thị trường.

🔍 Điều gì đã xảy ra?
• Các cuộc đột kích được thực hiện tại 9 địa điểm ở Haryana & Chandigarh
• Liên quan đến Công ty Giao dịch Thế giới Tiền điện tử
• 💸 ₹4 lakh tiền mặt đã bị tịch thu
• 🏦 18 tài khoản ngân hàng bị đóng băng với tổng trị giá ₹22.38 lakh
• 🏠 Tài sản trị giá ₹3 crore đã được truy vết

Cuộc đàn áp này làm nổi bật sự gia tăng giám sát đối với các kế hoạch đầu tư tiền điện tử giả và các nền tảng không đăng ký. Các cơ quan chức năng đang thắt chặt lưới — và các vụ lừa đảo đang được phơi bày từng cái một.

🛑 Nhắc nhở cho các nhà giao dịch & nhà đầu tư:
• Tránh các kế hoạch lợi nhuận đảm bảo
• Xác minh các nền tảng trước khi đầu tư
• Duy trì giao dịch trên các sàn giao dịch minh bạch, uy tín
$BTC $ETH $BNB
👉 THEO DÕI để nhận tin tức tiền điện tử theo thời gian thực, cảnh báo thị trường & cập nhật nhận thức về lừa đảo

#BreakingNews #CryptoFraud #IndiaCrypto #CryptoScam #CryptoNews

#BTCVSGOLD 🚨🔥 TIN TỨC TIỀN MÃ HÓA ĐẶC BIỆT 🔥🚨
🇵🇰 Pakistan ĐANG RA TAY CHỐNG LẠI LỪA ĐẢO TIỀN MÃ HÓA 60 TRIỆU ĐÔ LA!
Các cơ quan chức năng tại Karachi đã thực hiện một chiến dịch lớn, phá vỡ một mạng lưới lừa đảo quốc tế về tiền mã hóa và ngoại hối đã lừa đảo nhà đầu tư trên toàn cầu 💥
💰 Các nhà đầu tư bị lừa đảo trên toàn thế giới
⚡ Chiến thắng lớn cho quy định tiền mã hóa ở Pakistan
📊 $BTC vs $XAU – An toàn trước tiên!
🔗 Luôn cảnh giác, luôn xác minh trước khi đầu tư!
#TinTucTienMaHoa #Pakistan #BTC #Vang #CryptoFraud #CảnhBáoTienMaHoa #BinanceSquare

$pippin VỪA BỊ CƯỚP 🚨

Đồng coin này đã ăn hết lợi nhuận và còn nhiều hơn thế. Một trò lừa đảo hoàn toàn. Tránh xa bằng mọi giá. Cờ đỏ lớn. Đốt token này.

KHÔNG PHẢI LÀ LỜI KHUYẾN CÁO TÀI CHÍNH.
#PIPPIN #SCAMALERT #CRYPTOFRAUD 🚨

Nhân viên lừa đảo 16 triệu đô la trong tiền điện tử

Người bị cáo, 23 tuổi, bị buộc tội ăn cắp gần 16 triệu đô la trong các loại tiền điện tử từ gần 100 người.

Kẻ phạm tội đã sử dụng tên trực tuyến “lolimfeelingevil” và đã tham gia vào các trò lừa đảo phishing và kỹ thuật xã hội khác sau khi đánh lừa những người mà hắn ta nhắm tới.

Vì vậy, yêu cầu họ gửi tiền điện tử của họ đến các tài khoản của hắn để bảo quản.

#Coinbase #CryptoFraud #Phishing #CyberCrime #Cryptofirst21

Do Kwon Bị Trục Xuất Sang Hoa Kỳ Sau Sự Sụp Đổ Của Terra Luna

Do Kwon, đồng sáng lập và cựu CEO của Terraform Labs, đã chính thức bị trục xuất sang Hoa Kỳ để đối mặt với các cáo buộc hình sự liên quan đến sự sụp đổ thảm khốc của hệ sinh thái Terra Luna. Việc trục xuất, được thực hiện bởi các cơ quan Montenegro phối hợp với Interpol, đã được Thủ tướng Montenegro Milojko Spajić xác nhận vào ngày 31 tháng 12. Trong tuyên bố của mình trên X, Spajić nhấn mạnh sự cam kết của Montenegro trong việc thúc đẩy đổi mới trong khi vẫn bảo vệ công lý quốc tế và duy trì chính sách không khoan nhượng đối với gian lận tài chính.
Việc trục xuất này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng sau nhiều tháng xem xét và tranh chấp pháp lý. Sau khi thụ án bốn tháng tại Montenegro vì sử dụng tài liệu du lịch giả, số phận của Kwon đã được Bộ trưởng Tư pháp Montenegro Bojan Božović quyết định, người đã phê duyệt việc chuyển giao của ông sang Hoa Kỳ vào ngày 27 tháng 12. Quyết định này được đưa ra bất chấp yêu cầu cạnh tranh từ Hàn Quốc, nơi Kwon cũng phải đối mặt với các cáo buộc pháp lý. Các kháng cáo từ đội ngũ bào chữa của Kwon đã làm chậm tiến trình, nhưng phán quyết cuối cùng đã nhấn mạnh cam kết của Montenegro đối với việc tuân thủ pháp luật và hợp tác quốc tế.
Các thách thức pháp lý chống lại Kwon ở Hoa Kỳ là rất lớn. Vào tháng 3 năm 2023, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã buộc tội ông với tám tội danh nghiêm trọng, bao gồm gian lận hàng hóa và gian lận qua điện thoại, cũng như âm mưu thao túng thị trường. Ngoài ra, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) trước đó đã đạt được một phán quyết của tòa án vào tháng 4 buộc Kwon và Terraform Labs chịu trách nhiệm về gian lận. Sự dàn xếp kết quả bao gồm khoảng 4,5 tỷ đô la tiền phạt và hoàn trả. Mặc dù vẫn chưa rõ khi nào Kwon sẽ xuất hiện tại một tòa án Hoa Kỳ, việc trục xuất của ông đưa ông tiến gần hơn đến việc phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình.

Sự sụp đổ của hệ sinh thái Terra Luna vào tháng 5 năm 2022 đã xóa sổ 50 tỷ đô la giá trị thị trường chỉ trong vài ngày, gây ra tổn thất tài chính rộng rãi cho các nhà đầu tư trên toàn thế giới

#DoKwonExtradition
#TerraLunaCollapse
#CryptocurrencyNews
#BlockchainRegulation
#CryptoFraud

🚨 **Tin nóng**: SEC buộc tội Diana Mae Fernandez gian lận vì hứa hẹn đầu tư tiền điện tử với lợi nhuận được đảm bảo và biển thủ 364.000 đô la từ ít nhất 20 nhà đầu tư 🕵️‍♂️💼 #cryptofraud 🔒🚫

🚨 BREAKING: #SEC phá vỡ $1,7 tỷ #cryptofraud hoạt động dưới nhiều tên, chẳng hạn như HyperFund, HyperVerse và HyperTech.

Bị cáo buộc thuê một CEO diễn viên, họ hứa hẹn lợi nhuận cao và lên kế hoạch niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông. Quỹ đã được sử dụng để mua hàng xa xỉ.

#Breaking #CryptoNews🔒📰🚫

🚨 Kẻ lừa đảo đang tấn công Coinbase! 💸🔥

Trong vòng 2 tháng, người dùng đã mất 65.000.000 đô la do các âm mưu lừa đảo tinh vi! 😱

💀 Kẻ lừa đảo hoạt động như thế nào?
🔹 Sao chép trang web Coinbase 🕵️‍♂️
🔹 Họ gửi những lá thư đáng sợ về việc một tài khoản bị “hack” 📩
🔹 Họ thuyết phục bạn chuyển tiền vào một “tài khoản an toàn” 💰➡️🕳️

👉 Làm sao để tránh bị phát hiện?
✅ Không nhấp vào các liên kết đáng ngờ 🛑
✅ Kiểm tra URL trang web trước khi nhập 🔍
✅ Hãy suy nghĩ kỹ trước khi chuyển tiền 🤔

Hãy cẩn thận với tiền điện tử của bạn! 💎💪 Hãy đi trước một bước để tránh những kẻ lừa đảo!

#Coinbase #CryptoScam #Bảo mật #CryptoFraud #StaySafe #Bitcoin

Nền tảng tiền điện tử Canada #ezBtc và người sáng lập David Smillie đã lừa đảo khách hàng, chiếm đoạt 13 triệu đô la Canada (9,5 triệu đô la Mỹ) để đánh bạc, theo BCSC.
Hơn 935 $BTC và 159 $ETH đã bị chuyển hướng để sử dụng cá nhân.

#cryptofraud #Fraud #Fraud_alert #TrendingTopic

Bảo vệ người Mỹ khỏi gian lận tài sản kỹ thuật số: Một quả bom hẹn giờ

Sự bùng nổ tài sản kỹ thuật số đã mở ra một miền Tây hoang dã của cơ hội—và nguy hiểm. Tiền điện tử, NFT và những giấc mơ được mã hóa hứa hẹn sự giàu có, nhưng bên dưới sự phấn khích là một bãi rác gian lận đang hút cạn kiệt người Mỹ. Chỉ riêng trong năm 2024, FTC đã báo cáo hơn 2,5 tỷ đô la bị mất do các trò lừa đảo tiền điện tử, tăng 300% so với hai năm trước. Đây không phải là một trục trặc; đây là một cuộc bùng nổ khai thác, và chính phủ Hoa Kỳ phải phát động một cuộc phản công—ngay bây giờ.

Những kẻ lừa đảo không chỉ đang hack ví; họ đang masterminding các kế hoạch Ponzi, rút tiền rug pulls, và ICO giả mạo với sự chính xác như phẫu thuật. Lấy ví dụ về trò lừa đảo “Hyperledger Token”—50 triệu đô la đã biến mất chỉ sau một đêm sau khi một chiến dịch X hấp dẫn đã thu hút các nhà đầu tư tuyệt vọng. Các bài đăng khoe khoang “lợi nhuận 10x trong 30 ngày,” liên kết đến các trang web bóng bẩy đã biến mất sau vụ cướp. Tôi đã đào sâu vào các hồ sơ X đang thúc đẩy rác rưởi này—bot và những người có ảnh hưởng được mua, từng người một. Các liên kết? Những ngõ cụt được lưu trữ trên các máy chủ offshore mờ ám. Đây là tiêu chuẩn, không phải là ngoại lệ.

Nạn nhân không chỉ là những chàng trai công nghệ. Người nghỉ hưu, chủ doanh nghiệp nhỏ, thậm chí cả giáo viên đang mất đi khoản tiết kiệm cả đời cho những tên cướp kỹ thuật số này. SEC đang siết chặt, chắc chắn—1,7 tỷ đô la tiền phạt trong năm ngoái—nhưng đó chỉ là băng dán trên một vết thương do súng. Những kẻ lừa đảo thích nghi nhanh hơn các nhà quản lý có thể gõ phím. Các tìm kiếm trên web tiết lộ các bài đăng X cảnh báo về các trò lừa đảo sau khi thiệt hại đã xảy ra, trong khi bọn tội phạm chuyển sang những trò lừa đảo mới hàng ngày.

Chúng ta cần một cuộc tấn công hành động: giám sát thời gian thực các giao dịch blockchain, KYC bắt buộc cho các nền tảng tiền điện tử và một lực lượng đặc nhiệm sử dụng AI để phát hiện gian lận trước khi chúng bùng nổ. Giáo dục là chìa khóa—dạy người Mỹ cách nhận diện các dấu hiệu đỏ như “lợi nhuận đảm bảo” hoặc sự phấn khích mờ ám trên X. Quốc hội phải ngừng tranh luận và bắt đầu lập pháp. Thời gian đang trôi, và mọi sự chậm trễ cho phép một quả bom gian lận khác rơi xuống.

Bảo vệ người Mỹ không phải là tùy chọn—đó là khẩn cấp. Tài sản kỹ thuật số có thể đổi mới, nhưng không phải bằng giá phải trả cho sự an toàn của chúng ta. #CryptoFraud #ProtectAmericans #DigitalJustice #MarketRebound #TrumpCongressSpeech

🚨 Tin Nóng: $23 triệu gian lận tiền điện tử bị DOJ triệt phá!
Một trong những cái tên nổi tiếng nhất trong thế giới tiền điện tử vừa bị đưa ra công lý! 🕵️‍♂️ Gotbit Consulting, một nhà tạo lập thị trường gây tranh cãi, đã nhận tội về việc tổ chức một kế hoạch gian lận lớn liên quan đến giao dịch rửa và khối lượng giả để tăng giá token một cách nhân tạo. 💸
Người đứng sau hoạt động này thậm chí đã phát triển phần mềm tùy chỉnh để thực hiện các hành vi lừa đảo này một cách liền mạch. Kết quả? Nhiều năm thao túng, hàng triệu đô la bị chuyển đi, và vô số nhà đầu tư bị lừa dối. 😱
Điều này đánh dấu nhà tạo lập thị trường lớn THỨ BA bị DOJ triệt phá trong cuộc chiến chống gian lận tiền điện tử đang diễn ra. Và đoán xem? Nhiều người khác có khả năng sẽ bị đưa vào danh sách tiếp theo! ⚖️
Vậy điều này có nghĩa gì cho thế giới tiền điện tử? 🌍
Đây có phải là một cảnh báo nghiêm khắc cho tất cả các "người chơi hỗ trợ khối lượng" vẫn hoạt động trong bóng tối? 🚩
Hay đây là sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới về tính minh bạch và trách nhiệm trong không gian tiền điện tử? 🌟
Liệu đây có phải là sự tái sinh của uy tín tiền điện tử trên quy mô toàn cầu? 🌐 Chỉ có thời gian mới trả lời được, nhưng có một điều chắc chắn: DOJ không còn chơi đùa nữa. 🎮
#CryptoNews #DOJCrackdown #CryptoFraud #TransparencyMatters #BlockchainRevolution 🚀🔒
Hãy theo dõi, mọi người. Thế giới tiền điện tử đang phát triển, và đây có thể chỉ là khởi đầu của một điều gì đó lớn lao! 💥✨
$BTC
$ETH
$XRP