cryptoland

Tin tức! 🚨 Venezuela và Rủi ro khi Sử dụng USDT trong bối cảnh Lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. 🇻🇪⚠️
Chú ý,

! 📢 Trong khi chính phủ Venezuela tìm kiếm các lựa chọn thay thế cho các hoạt động của mình, việc sử dụng USDT (Tether) đã nổi lên như một sự lựa chọn. Tuy nhiên, chiến lược này, có thể đang được sử dụng một cách chính thức hoặc không chính thức, mang lại một rủi ro chiến lược khổng lồ. 👇
Mối Dilemma Lớn: Tiện lợi so với Kiểm soát ⚖️

USDT như Giải pháp Thực tiễn: Đồng tiền điện tử ổn định đã trở nên phổ biến ở Venezuela, được sử dụng như một nơi trú ẩn giá trị và phương tiện thanh toán trước tình trạng lạm phát cao. Sự dễ dàng sử dụng của nó đã là chìa khóa để các doanh nghiệp và công dân nhanh chóng áp dụng.

Một vụ biển thủ tiền điện tử quy mô lớn vừa bị phanh phui tại Iran, khi hai quan chức cấp cao thuộc Quân đội Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bị cáo buộc đánh cắp hơn 21 triệu USD từ tài sản bị tịch thu của sàn giao dịch Cryptoland.
Sàn Cryptoland sụp đổ sau khi CEO Sina Estavi bị bắt vào tháng 5/2021. Ban đầu, vụ án không có người tố cáo, nhưng sau đó hơn 51.000 nhà đầu tư đã đệ đơn khiếu nại. Chỉ một ngày sau khi Estavi bị bắt, 6 tỷ token BRG đã bị rút khỏi ví của ông—một động thái bất thường trước khi công chúng biết đến vụ bê bối.
Dưới vỏ bọc điều tra chống tham nhũng, Mehdi Hajipour và Mehdi Badi—hai thẩm vấn viên cấp cao của IRGC—đã bí mật chuyển lượng lớn token BRG vào ví cá nhân, sau đó bán đi để trục lợi. Dữ liệu on-chain xác nhận các ví của Hajipour đã giao dịch số tiền khổng lồ này.
Đến tháng 3/2022, Hajipour bị bắt trong một chiến dịch đột kích khi đang nhận 10.000 USD từ chính Estavi, người bị lừa rằng mình đang mua lại token từ một bên thứ ba—thực chất là danh tính giả do Hajipour dựng lên.
Vụ bê bối này không chỉ làm dấy lên làn sóng phẫn nộ mà còn đặt dấu hỏi lớn về tính minh bạch trong quản lý tài sản tiền điện tử. Nó cho thấy rủi ro nghiêm trọng khi các cuộc điều tra tài chính bị lợi dụng cho mục đích cá nhân, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về các cơ chế giám sát chặt chẽ hơn trong ngành crypto.
#crypto #Cryptoland

Ngày 29/03/2025, một vụ bê bối chấn động tại Iran đã bị phanh phui: các quan chức cấp cao thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo #Iran (IRGC) bị cáo buộc biển thủ 21 triệu USD tiền điện tử từ sàn Cryptoland, trong khi họ đang điều tra tham nhũng. Từ CEO bị lừa đến hàng chục nghìn nhà đầu tư mất trắng, vụ việc này không chỉ gây sốc mà còn đặt câu hỏi lớn về tính minh bạch trong ngành crypto tại Iran.

Vụ Trộm Táo Tợn Của Quan Chức IRGC

Các điều tra viên hàng đầu từ đơn vị tình báo và tội phạm kinh tế của #IRGC bị cáo buộc đã thực hiện một trong những vụ trộm crypto táo bạo nhất tại Iran. Trong quá trình điều tra sàn giao dịch Cryptoland và CEO Sina Estavi, họ đã chuyển token từ tài sản bị tịch thu của sàn vào ví cá nhân, sau đó bán lấy lợi nhuận. Theo tài liệu tòa án do Iran International công bố, hai nhân vật chủ chốt là Mehdi Hajipour và Mehdi Badi – quan chức cấp cao trong nhánh tình báo kinh tế của IRGC.

Bằng chứng blockchain cho thấy riêng ví của Hajipour đã xử lý hơn 21 triệu USD token BRG – token gốc của Cryptoland. Trước vụ việc, tài sản của Hajipour chỉ trị giá 40.000 USD, nhưng chỉ sau 4 tháng, tài sản của ông ta tăng vọt lên 14,2 triệu USD (600 tỷ rial). Số tiền này được dùng để mua vàng, bất động sản cao cấp và xe sang. Hajipour bị bắt vào tháng 3/2022 trong một chiến dịch gài bẫy, sau khi nhận 10.000 USD tiền hối lộ từ Estavi – người tưởng rằng mình đang mua lại token bị đánh cắp từ một bên thứ ba. Thực tế, danh tính bên thứ ba này do chính Hajipour dựng lên. Ông ta bị giam tại một cơ sở dành riêng cho nội bộ IRGC và bị từ chối kháng cáo vào tháng 9/2022.


Mạng Lưới Tội Phạm Trong IRGC

Hajipour không hành động một mình. Báo cáo chỉ ra Badi – hoạt động dưới bí danh “Dr. Ebadi” – là đồng phạm chính. Badi là cháu trai của một cựu quan chức cấp cao IRGC, làm dấy lên lo ngại về sự bao che và thiếu trách nhiệm trong hệ thống. Ngoài ra, ít nhất hai điều tra viên khác của IRGC, Majid Jahan Parto và Majid Tabatabaei, cùng bốn người khác bị cáo buộc giả mạo tài liệu để hợp thức hóa các giao dịch.

Hành Trình Sụp Đổ Của Cryptoland Và Sina Estavi

Vụ bê bối bắt nguồn từ tháng 5/2021, khi Sina Estavi – CEO Cryptoland – bị bắt với cáo buộc biển thủ 20 triệu USD và “gây rối hệ thống kinh tế”. Estavi từng nổi tiếng toàn cầu khi mua NFT tweet đầu tiên của Jack Dorsey (cựu CEO Twitter) với giá 2,9 triệu USD. Sau vụ bắt giữ, Cryptoland sụp đổ, kéo theo hơn 51.000 nhà đầu tư Iran gửi đơn khiếu nại. Năm 2023, Estavi bị kết án 15 năm tù, 75 roi, phạt tiền và cấm đảm nhiệm chức vụ công suốt đời. Tuy nhiên, bất chấp lệnh cấm xuất cảnh, ông đã trốn sang Pháp – điều được xác nhận qua một video và thông báo từ tư pháp Iran rằng ông “vi phạm các quy định pháp lý”.

Dù Estavi đã bồi thường 14 triệu USD cho 24.000 người dùng, hơn 25.000 nhà đầu tư vẫn chưa được hoàn trả. Vụ việc này làm nổi bật những rủi ro trong ngành crypto tại Iran, nơi các quy định còn lỏng lẻo và dễ bị lợi dụng.


Mối Liên Hệ Với Tội Phạm Crypto Toàn Cầu

Vụ việc tại #Cryptoland không phải trường hợp cá biệt. Đầu tháng 3/2025, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài Mỹ (OFAC) đã trừng phạt Behrouz Parsarad – một người Iran điều hành chợ đen Nemesis – vì liên quan đến buôn bán ma túy trị giá 30 triệu USD. Parsarad bị cáo buộc kiểm soát ví crypto của trang web, thu phí từ mỗi giao dịch và đang tìm cách khôi phục nền tảng. Những sự kiện này cho thấy mạng lưới tội phạm liên quan đến crypto tại Iran đang mở rộng, từ tham nhũng nội bộ đến hoạt động bất hợp pháp quốc tế.

Tác Động Đến Thị Trường Crypto

Niềm tin: Vụ bê bối làm lung lay niềm tin vào crypto tại Iran, nhưng các động thái toàn cầu (Mỹ thân thiện với crypto, Hàn Quốc công khai tài sản 9,8 triệu USD) vẫn giữ thị trường tích cực.
Bitcoin (~88.000 USD): Giá ổn định, không bị ảnh hưởng lớn bởi vụ việc khu vực.Thị trường địa phương: Nhà đầu tư Iran có thể chuyển sang các sàn quốc tế như Binance, tìm kiếm sự an toàn.

Kết Luận: Lối Đi Nào Cho Crypto Tại Iran?

Vụ trộm 21 triệu USD của quan chức IRGC tại Cryptoland là hồi chuông cảnh báo về lỗ hổng quản lý crypto tại Iran. Từ Hajipour giàu lên chóng vánh đến Estavi trốn chạy, vụ việc phơi bày mặt tối của ngành. Liệu Iran có thể làm sạch thị trường và lấy lại niềm tin, hay đây chỉ là khởi đầu cho những bê bối lớn hơn? Khi 25.000 nhà đầu tư vẫn chờ bồi thường, câu trả lời vẫn nằm trong bóng tối.


Cảnh báo rủi ro: Đầu tư crypto mang rủi ro cao do biến động giá và lỗ hổng quy định. Hãy cân nhắc kỹ trước khi tham gia.