cryptoscams

Cảnh sát Hyderabad triệt phá vụ lừa đảo tiền điện tử USDT trị giá ₹19 crore: 3 người bị bắt trong vụ gian lận KYC giả

Cảnh sát tội phạm mạng Hyderabad đã bắt giữ ba cá nhân liên quan đến một vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá ₹19 crore (hơn 21 triệu USD USDT) sử dụng một trang web KYC giả. Vụ lừa đảo đã nhắm vào một nạn nhân 44 tuổi từ Kalyan Nagar, đã rút cạn ví Tron của anh ta thông qua một hợp đồng thông minh độc hại trên Trontag.org.

Cơ chế lừa đảo
Những kẻ lừa đảo đã giả mạo là những người mua quan tâm đến việc mua USDT từ nạn nhân. Họ đã lừa anh ta truy cập vào trang web giả để "xác minh KYC," nơi việc phê duyệt một giao dịch đã kích hoạt một hợp đồng thông minh chuyển lặng lẽ $21,04,089 USDT vào ví của họ. Cảnh sát đã thu giữ bốn điện thoại và hai máy tính xách tay, tiết lộ một hoạt động có tổ chức lừa đảo nhiều nạn nhân trên toàn quốc.​

Hồ sơ bị cáo
Sushim Shripati Gaikwad (Pune, Maharashtra): Tiếp cận nạn nhân giả vờ mua USDT.
Srikanth (Hyderabad): Hỗ trợ trong việc lừa nạn nhân.
Lucky Choudhary (Jaipur, Rajasthan): Thiết kế và điều hành trang web giả mạo Trontag.org.​
Các nhà điều tra đang truy đuổi các thành viên khác của băng nhóm đang bỏ trốn.

Bài học quan trọng cho các nhà giao dịch
Vụ việc này làm nổi bật sự gia tăng các vụ lừa đảo KYC giả trong các giao dịch tiền điện tử P2P, đặc biệt là trên các mạng Tron. Luôn xác minh các trang web một cách độc lập, tránh kết nối ví với các liên kết không mong muốn, và sử dụng các quy trình KYC của sàn giao dịch chính thức. Người dùng Binance: Báo cáo các hoạt động đáng ngờ qua hỗ trợ và kích hoạt 2FA—hãy cảnh giác để bảo vệ tài sản của bạn!
#CryptoScams #USDTFraud #HyderabadPolice #BinanceSquare #CryptoSafety

Nhận thức về lừa đảo ⚠️

⚠️ Cảnh báo lừa đảo Crypto
❌ Lợi nhuận đảm bảo = LỪA ĐẢO
❌ Nhà giao dịch không rõ = RỦI RO
❌ Không có bằng chứng = KHÔNG tin tưởng
📌 Giao dịch thông minh. Giữ an toàn.

#CryptoScams #BinanceSafetyFund #StayAlert

Chuyên gia cảnh báo cư dân Maui về các vụ lừa đảo liên quan đến AI và Crypto ⚠️🤖💰

Chuyên gia về gian lận của AARP Doug Shadel sẽ tổ chức một buổi hội thảo công cộng miễn phí tại Maui để giúp cư dân bảo vệ bản thân khỏi các vụ lừa đảo liên quan đến AI và tiền điện tử.

📍 Thông tin sự kiện
• Ngày: 24 tháng 2
• Thời gian: 11:00 AM
• Địa điểm: Trung tâm Người cao tuổi Kaunoa, Spreckelsville
• Phí vào cửa: Miễn phí

🧠 Những gì bạn sẽ học
• Cách mà những kẻ lừa đảo sử dụng AI để giả mạo thành viên gia đình 📞
• Cách mà các ki-ốt tiền điện tử (ATM Bitcoin) được sử dụng để chuyển tiền bị đánh cắp
• Tại sao ngay cả những người cẩn thận cũng có thể trở thành nạn nhân
• Cách xác định và ngăn chặn các vụ lừa đảo một cách nhanh chóng

AARP Hawaiʻi cho biết những kẻ lừa đảo ngày càng khai thác các công nghệ mới trông có vẻ hợp pháp, đặc biệt nhắm vào kūpuna (người cao tuổi) những người đã tiết kiệm cho hưu trí.

🍽️ Đăng ký
Người tham gia có thể đăng ký và đặt bữa trưa qua trang web AARP Hawaiʻi, trang Facebook, hoặc bằng cách gọi 877-926-8300.

🔐 Giữ thông tin. Giữ an toàn.

#CryptoScams #BitcoinATM #FraudAwareness #AARP #CryptoSafety

CÁN BỘ BINANCE ĐANG LỪA ĐẢO BẠN!

Nhập: 0.00000026 🟩
Mục tiêu 1: 0.00000030 🎯
Dừng lỗ: 0.00000024 🛑

Những kẻ lừa đảo đang giả mạo nhân viên Binance hàng ngày. Phát triển kinh doanh, quản lý đối tác, hỗ trợ khách hàng – tất cả đều là mục tiêu. Hãy cảnh giác. Sử dụng Binance Verify để xác nhận danh tính. Nếu họ không thể được xác minh, họ là giả mạo. Không bao giờ tương tác hoặc chia sẻ dữ liệu. Tiền điện tử của bạn không an toàn. Đừng tải xuống các tệp không rõ nguồn gốc, chia sẻ ảnh chụp màn hình, quét mã QR để đăng nhập, hoặc tiết lộ mật khẩu. Binance không bao giờ yêu cầu điều này. Kiểm tra lại tất cả các liên kết. Giữ nguyên trang web chính thức của Binance.

Không phải là lời khuyên tài chính.

#CryptoScams #Binance #Security #FOMO 🚨

Mọi người nói 'crypto là một cú lừa đảo' sau khi mất tiền vào một đồng coin ngẫu nhiên hứa hẹn lợi nhuận 1000 lần. Sau đó, họ gộp Bitcoin và Ethereum vào cùng một danh mục. Nó giống như việc nói 'tất cả các doanh nghiệp đều là lừa đảo' chỉ vì bạn đã bị một kế hoạch kim tự tháp lừa. Vấn đề không phải là công nghệ - mà là không tìm hiểu trước khi đầu tư. #DYOR #CryptoScams #KnowTheDifference

NGUY HIỂM! KẺ LỪA ĐẢO ĐANG NHẮM ĐẾN BẠN NGAY BÂY GIỜ $BNB

Các tài khoản YZi Labs giả mạo đang tràn ngập X. Bảo vệ quỹ của bạn. Chỉ tin tưởng vào trang web chính thức của YZi Labs để có các liên kết mạng xã hội của nhà đầu tư đã được xác minh. Đừng tương tác với những kẻ mạo danh. Vốn của bạn đang gặp rủi ro. Hãy cảnh giác.

Thông báo: Đây không phải là lời khuyên tài chính.

#CryptoScams #SecurityAlert #DYOR 🚨

$WLFI и USD1- Những lời hứa lớn, túi rỗng🤔🤔🤔‼️‼️‼️‼️‼️

Chúng ta được hứa hẹn một stablecoin trị giá 100 tỷ đô la, nhưng hiện tại chỉ thấy những scandal chính trị. Thỏa thuận với UAE trị giá 500 triệu đô la đã nằm trong tầm ngắm của các thượng nghị sĩ - họ nói về "tham nhũng công khai".💯💯😱😱😱😱

Các bạn ơi, tỉnh dậy đi! Tất cả "tiềm năng" đều phụ thuộc vào một gia đình. Nếu cơn gió chính trị thay đổi, $WLFI sẽ biến thành bí ngô nhanh hơn bạn có thể nhấn "bán". $USD1 - đây không phải là USDT mới, mà là rủi ro được bọc trong lá cờ Mỹ🇺🇲🇺🇲🇺🇲✌️✌️✌️

#WLFI #USD1 #CryptoScams #Regulation #TrumpCrypto

🚨🚨CẢNH BÁO LỪA ĐẢO🚨🚨
⚠️Lừa đảo P2P trên Binance⚠️

Những kẻ lừa đảo ngày càng nhắm vào các giao dịch P2P. Dưới đây là cách mà kế hoạch thường hoạt động:

Cách họ khởi xướng lừa đảo: Nạn nhân đặt một đơn hàng và thực hiện thanh toán fiat cho kẻ lừa đảo.
Kẻ lừa đảo: Kẻ lừa đảo liên lạc với nạn nhân bên ngoài nền tảng, gây áp lực buộc họ hủy đơn hàng vì họ đã đặt đơn hàng nhầm. Người dùng không cảnh giác có thể đồng ý, cho phép kẻ lừa đảo nhanh chóng chuyển hoặc bán tiền điện tử.
Lừa đảo tinh vi: Đối với những người dùng cẩn trọng hơn, kẻ lừa đảo giả danh là bộ phận hỗ trợ khách hàng của Binance, thuyết phục nạn nhân quét mã QR Đăng nhập Web. Điều này cho phép kẻ lừa đảo truy cập vào tài khoản của nạn nhân, cho phép họ hủy đơn hàng và đánh cắp tiền điện tử.
Bảo vệ bản thân:

Không bao giờ hủy đơn hàng sau khi đã thực hiện thanh toán.
Luôn xác minh yêu cầu dịch vụ khách hàng thông qua các kênh chính thức của Binance.
Hãy cảnh giác và bảo vệ tài sản của bạn!
#P2P #cryptoscams #P2PScamAwareness

Sau đây là một số mẹo giúp bạn cảnh giác với các vụ lừa đảo tiền điện tử:

1. *Nghiên cứu, nghiên cứu, nghiên cứu*: Xác minh tính xác thực của một dự án hoặc nền tảng trước khi đầu tư.

2. *Thận trọng với các đảm bảo*: Nếu một dự án hứa hẹn lợi nhuận hoặc đảm bảo cao bất thường, thì có khả năng đó là một vụ lừa đảo.

3. *Kiểm tra quy định*: Đảm bảo dự án đã được đăng ký và tuân thủ các cơ quan quản lý.

4. *Theo dõi các dấu hiệu cảnh báo*: Chất lượng trang web kém, thông tin mơ hồ và nhóm không phản hồi có thể chỉ ra một vụ lừa đảo.

5. *Không bao giờ chia sẻ khóa riêng tư*: Các dự án hợp pháp sẽ không bao giờ yêu cầu khóa riêng tư của bạn.

6. *Cảnh giác với lừa đảo*: Kẻ lừa đảo có thể cố gắng đánh cắp thông tin đăng nhập của bạn thông qua email hoặc trang web giả mạo.

7. *Sử dụng các sàn giao dịch có uy tín*: Chỉ sử dụng các sàn giao dịch được biết đến rộng rãi và được quản lý.

8. *Đừng mắc bẫy FOMO*: Sợ bỏ lỡ (FOMO) có thể dẫn đến các quyết định bốc đồng; hãy dành thời gian.

9. *Đa dạng hóa*: Phân bổ các khoản đầu tư vào nhiều tài sản để giảm thiểu rủi ro.

10. *Luôn cập nhật*: Theo dõi các nguồn đáng tin cậy và luôn cập nhật về xu hướng thị trường.

11. *Xác minh phương tiện truyền thông xã hội*: Thận trọng với các tài khoản truyền thông xã hội giả mạo các dự án hợp pháp.

12. *Đừng đầu tư nhiều hơn mức bạn có thể chi trả*: Đặt ra ngân sách và tuân thủ theo ngân sách đó.

Bằng cách tuân theo các hướng dẫn này, bạn có thể giảm đáng kể nguy cơ trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo tiền điện tử. Luôn ưu tiên sự thận trọng và thực hiện thẩm định của mình!

#BewareOfScamsOnBinanceSquare #cryptoscams #Dyor2024 #BinanceSquareFamily #cryptocurrency

🚨 Cảnh Báo Lừa Đảo: Andrew Tate’s $3M Bơm và Xả Bị Phơi Bày! 🚨

Điều gì xảy ra khi "Top G" phát trực tiếp các đồng memecoins?
👉 Lợi nhuận khổng lồ cho anh ta.
👉 Thiệt hại lớn cho BẠN.

Đây là sự thật cay đắng đằng sau vụ lừa đảo 3,000,000 đô la mới nhất của Tate:

🟢 Cài Đặt:
• Hứa hẹn với các follower của mình rằng sẽ có lợi nhuận nhanh chóng bằng cách "nhảy vào memecoins."
• Khẳng định rằng tất cả chỉ là "chơi cho vui."

Nhưng trên thực tế:
✅ Bơm các đồng memecoins có vốn hóa thấp.
✅ Xả các túi cá nhân của mình.
✅ Kiếm triệu đô trong khi để lại cho người hâm mộ những token vô giá trị.

📉 Kết Quả:
• Vốn hóa thị trường đã bơm từ 40K đô la lên 6M đô la, rồi sụp đổ xuống 50K đô la.
• Cộng đồng của anh ta? Bị bỏ lại với gánh nặng.

❌ Đừng Rơi Vào Cái Bẫy Này Một Lần Nữa.
Hãy thông minh. Cập nhật thông tin. Và ĐỪNG BAO GIỜ tin vào sự phấn khích mà không nghiên cứu.

💡 Mẹo Binance:
Bảo vệ các khoản đầu tư của bạn bằng cách sử dụng các nền tảng đáng tin cậy với các dự án minh bạch.
Luôn DYOR (Tự Nghiên Cứu) trước khi đầu tư vào BẤT KỲ token nào.

#cryptoscams #Dyor2024 #Write2Earn! #cryptotipshop #pumpanddump

Bạn có muốn điều chỉnh nào cụ thể không?

🔒 Bảo vệ bản thân trên Binance P2P: Vạch trần những trò lừa đảo ẩn núp trong bóng tối!

Giao dịch tiền mã hóa trên Binance P2P mở ra cánh cửa cho các giao dịch ngang hàng trực tiếp, nhưng nguy hiểm rình rập những người không chuẩn bị. Những kẻ lừa đảo đang ở ngoài kia, sẵn sàng vồ lấy! 🕵️‍♂️

🚨 **Cảnh giác với gian lận thanh toán:** Một số người mua đưa ra bằng chứng thanh toán giả, hy vọng bạn sẽ giải phóng tiền mã hóa quý giá của mình trước khi tiền vào tài khoản. Đừng mắc bẫy! Luôn xác nhận khoản thanh toán là thật.

⚠️ **Cảnh giác với gian lận hoàn tiền:** Chúng thanh toán bằng phương thức cho phép đảo ngược, lấy cắp tiền mã hóa của bạn rồi lấy lại tiền! Hãy sử dụng các phương thức thanh toán không thể đảo ngược như chuyển khoản ngân hàng trực tiếp.

🎭 **Luôn cảnh giác với các trò lừa đảo lừa đảo qua mạng:** Những kẻ lừa đảo có thể mạo danh bộ phận hỗ trợ của Binance, cố gắng đánh cắp thông tin đăng nhập hoặc mã 2FA của bạn. Chỉ tin tưởng các kênh chính thức—bảo mật của bạn phụ thuộc vào điều đó.

💸 **Đừng để bị lừa bởi các khoản thanh toán của bên thứ ba:** Nếu khoản thanh toán đến từ tài khoản của người khác, hãy thận trọng—khoản thanh toán có thể bị đảo ngược, khiến bạn trắng tay.

❌ **Tránh lừa đảo thanh toán quá mức:** Họ trả quá mức, yêu cầu hoàn lại tiền, rồi đảo ngược khoản thanh toán ban đầu. Bạn chẳng còn gì ngoài sự hối tiếc. Hãy xác minh mọi thứ trước khi hoàn lại tiền!

Hãy luôn cảnh giác, các nhà giao dịch! Giao dịch tiếp theo của bạn có thể là giải độc đắc—hoặc là một cái bẫy. Đừng để những kẻ lừa đảo đánh cắp tiền điện tử mà bạn đã khó khăn lắm mới kiếm được! 🔐 #CryptoSafety #BinanceP2P #StaySafe" #cryptoscams

CÁCH HAWK TUAH ĐÁNH CẮP HÀNG TRIỆU TỪ CÁC NHÀ ĐẦU TƯ VỚI TOKEN HAWK

Hãy tưởng tượng bạn thức dậy một ngày và phát hiện rằng khoản đầu tư của bạn đã bị xóa sổ. Đó chính xác là những gì đã xảy ra với hàng ngàn nhà đầu tư trong vụ lừa đảo khét tiếng của Hawk Tuah liên quan đến tiền điện tử Hawk.

💢 Điều gì đã xảy ra?
Hawk Tuah đã phát hành token Hawk với những lời hứa về lợi nhuận khổng lồ, tuyên bố rằng nó sẽ cách mạng hóa lĩnh vực DeFi. Dự án đã huy động hơn 5 triệu đô la chỉ trong vài tuần, được thúc đẩy bởi tiếp thị mạnh mẽ và những lời hứa về lợi nhuận đảm bảo.

💢 Cái bẫy:
Các nhà đầu tư đã bị lôi cuốn với:

Một trang web và tài liệu kỹ thuật bắt mắt.

Những tuyên bố lớn về các mối quan hệ đối tác với các công ty tiền điện tử lớn (tất cả đều giả mạo).

Những lời hứa về phần thưởng token và ưu đãi cho những người mua trước.

💢 Vụ lừa đảo:
Dưới đây là cách nó diễn ra:

1. Khi giá token tăng vọt, Hawk Tuah và đội ngũ của anh ta đã rút cạn quỹ thanh khoản trong một cái gọi là rug pull.

2. Giá trị của token đã sụp đổ từ 2,50 đô la xuống gần 0,00001 đô la chỉ trong vài phút.

3. Hơn 10.000 nhà đầu tư đã bị bỏ lại với những token vô giá trị, tổng thiệt hại lên tới gần 4,8 triệu đô la.

💢 Điều gì tồi tệ hơn?
Trong khi một số người cố gắng theo dõi số tiền bị đánh cắp, hầu hết các ví tiền đã được định tuyến qua các mixer ẩn danh, khiến việc phục hồi gần như không thể. Trong khi đó, Hawk Tuah biến mất khỏi mạng xã hội và xóa tất cả các tài khoản dự án.

💢 Điều rút ra chính:
Nếu một dự án hứa hẹn “lợi nhuận đảm bảo,” nó có thể là một #scam. Luôn thực hiện nghiên cứu của bạn. Các dự án đáng tin cậy có:

Các đội ngũ minh bạch.

Các trường hợp sử dụng rõ ràng.

Một lịch sử mà bạn có thể xác minh.

Bạn đã nghe về vụ lừa đảo token Hawk chưa? Chia sẻ suy nghĩ hoặc trải nghiệm tương tự của bạn ở dưới. Hãy cùng nhau học hỏi và làm cho không gian tiền điện tử an toàn hơn.

$BTC | #CryptoScams | #bitcoin
#BinanceSpot $XRP