dea

Tại Hoa Kỳ đang diễn ra cuộc điều tra tích cực đối với một số công ty vận hành máy rút tiền tự động Bitcoin (BTM) lớn. Cục Phòng chống ma túy (DEA), Bộ Tư pháp (DOJ) và các cơ quan liên bang khác đang kiểm tra hoạt động của các công ty này nhằm xác minh việc vi phạm các luật chống rửa tiền (AML) và tài trợ khủng bố.

Solana (SOL) đang hướng tới vốn hóa thị trường 250 tỷ đô la vào năm 2025, được thúc đẩy bởi tốc độ giao dịch nhanh như chớp và sự chấp nhận ngày càng tăng trong các ứng dụng phi tập trung (dApps) và đồng meme. Trong khi quỹ đạo của SOL vẫn mạnh, một nhân tố mới đang nhanh chóng thu hút sự chú ý và định vị mình như một đối thủ nghiêm túc.
Mutuum Finance (MUTM), hiện đang có giá chỉ 0,025 đô la, đã tăng vọt trong thị trường DeFi với giao thức cho vay kép sáng tạo và dự báo tăng trưởng 19.000%. Cách tiếp cận tầm nhìn này đã thu hút hơn 9100 người nắm giữ và huy động được hơn 7,2 triệu đô la trong đợt presale đang diễn ra. Khi Solana tiếp tục tăng trưởng ấn tượng, tiềm năng tăng vọt của Mutuum Finance cung cấp một cơ hội mới cho những ai tìm kiếm lợi nhuận đáng kể vào năm 2025.

#AI #crypto
Vài năm trước, mối liên hệ giữa trí tuệ nhân tạo và tiền điện tử dường như là một điều viển vông. Nhưng hôm nay — đó không chỉ là một xu hướng, mà là một cuộc cách mạng thực sự. Sự kết hợp của hai công nghệ đổi mới nhất thế kỷ XXI đang định hình những quy tắc chơi mới.
Những gì bạn sẽ học được trong bài viết này:
- Làm thế nào trí tuệ nhân tạo được sử dụng trong các dự án crypto

Khi bạn thấy giá tiền điện tử dao động như một chiếc tàu lượn, đừng để nỗi sợ hãi và lòng tham chiếm lĩnh tâm trí của bạn. Sự biến động của thị trường là điều bình thường, nó giống như một trận chiến khốc liệt, chỉ những người giữ bình tĩnh và kiên định với chiến lược mới có thể trở thành người chiến thắng cuối cùng. Mỗi lần giảm giá đều có thể là cơ hội tích lũy; mỗi lần tăng giá cũng không nên khiến bạn mù quáng lạc quan. Nói chung, tuần này vẫn ổn, sau khi trải qua việc thanh lý, tôi cũng đã tích lũy được khá nhiều. Bây giờ, từ góc độ 4 giờ, vào đầu tuần này, giá Bitcoin ở một vị trí tương đối cao, khoảng 12095, sau đó giá Bitcoin bắt đầu biến động giảm. Giữa ngày 18 và 19, giá Bitcoin nhiều lần xuất hiện dao động lên xuống ở các thời điểm khác nhau, cuối cùng là 11817. Từ chỉ số MACD, giá trị DEA là 283.06, giá trị MACD là -339.89, điều này cho thấy hiện tại đang ở trong trạng thái yếu, và sức mạnh của bên bán đang gia tăng, vì giá trị MACD là âm và giá trị tuyệt đối khá lớn, đồng thời tình trạng giao cắt của đường DEA và đường MACD cũng cho thấy có thể sẽ tiếp tục duy trì xu hướng giảm trong ngắn hạn.

Một người đàn ông ở San Francisco, California vừa bị tuyên án 87 tháng tù giam vì sử dụng Bitcoin để rửa tiền từ việc giao dich thuốc MDMA trên dark web. Vụ bắt giữ này là một phần trong chiến dịch Operation Crypto Runner, một cuộc điều tra kéo dài nhiều năm nhằm triệt phá các mạng lưới rửa tiền bằng tiền điện tử tại Mỹ.

Rửa Tiền Bằng Bitcoin: Mô Hình Tinh Vi Trên Dark Web

Theo cơ quan điều tra tại Texas, John Khuu, 29 tuổi, đã nhập khẩu #MDMA từ Đức và bán trên nhiều chợ đen trực tuyến. Các khách hàng thanh toán bằng Bitcoin, và Khuu sau đó chuyển Bitcoin thành tiền mặt thông qua hàng trăm giao dịch và nhiều tài khoản tài chính để che giấu nguồn gốc phi pháp của số tiền này.

Ngoài tội danh âm mưu rửa tiền, Khuu cũng bị truy tố tại Quận Bắc California vì nhập khẩu trái phép một chất bị kiểm soát thuộc Nhóm I.


Chiến Dịch Operation Crypto Runner: Cuộc Truy Quét Chưa Từng Có

Khuu bị bắt trong khuôn khổ Operation Crypto Runner, một chiến dịch do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ (#USSS ) và Dịch vụ Kiểm tra Bưu chính (PIS) phối hợp thực hiện từ năm 2022.

Chiến dịch này đã dẫn đến việc bắt giữ 21 người vào năm 2022, những kẻ bị cáo buộc làm "tiền mules" (người vận chuyển tiền phi pháp) cho các trò lừa đảo liên quan đến bất động sản, email và hẹn hò trực tuyến. Gần đây, một người đàn ông ở Montana cũng bị kết tội rửa tiền bằng tiền điện tử trong chiến dịch trấn áp của chính phủ liên bang.

Rửa Tiền Bằng Tiền Điện Tử: Xu Hướng Đáng Báo Động

Không có gì ngạc nhiên khi chính phủ Mỹ đang đẩy mạnh cuộc chiến chống rửa tiền bằng $BTC . Theo công ty phân tích blockchain Chainalysis, năm 2024 có thể là năm ghi nhận số tiền rửa qua tiền điện tử lớn nhất lịch sử, hơn 40 tỷ USD, vượt kỷ lục năm 2023.

Dù con số này đã rất cao, Chainalysis cho rằng thực tế còn lớn hơn do khó theo dõi dòng tiền đến từ các hoạt động phi pháp ngoài chuỗi blockchain, đặc biệt là ma túy.

Bộ Tài chính Mỹ cũng cảnh báo rằng, mặc dù các phương thức rửa tiền truyền thống vẫn chiếm ưu thế, việc sử dụng tiền điện tử để rửa tiền từ ma túy đang ngày càng phổ biến và tinh vi.


Mạng Lưới Quốc Tế: Cartel Mexico Bắt Tay Với Tổ Chức Rửa Tiền Trung Quốc

Các tổ chức rửa tiền bằng tiền điện tử đang ngày càng mang tính toàn cầu. Theo báo cáo mới nhất của Cơ quan Phòng chống Ma túy Hoa Kỳ (#DEA ), các cartel Mexico đang hợp tác với các tổ chức rửa tiền tại Trung Quốc để chuyển đổi tiền thu được từ ma túy.

Các băng nhóm này ngày càng sử dụng tiền điện tử để che giấu nguồn gốc dòng tiền, khiến việc truy vết chúng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.


Bài Học Rút Ra: Chính Phủ Sẽ Tiếp Tục Siết Chặt Tiền Điện Tử?

Vụ án của John Khuu không chỉ là hồi chuông cảnh báo về việc rửa tiền bằng Bitcoin, mà còn cho thấy các chính phủ trên thế giới đang siết chặt kiểm soát thị trường tiền điện tử.

Câu hỏi đặt ra là: Liệu các quy định mới có làm suy yếu sự tự do của tiền điện tử, hay sẽ chỉ khiến tội phạm tìm ra những cách rửa tiền tinh vi hơn?

Dù sao đi nữa, vụ án này chắc chắn sẽ tạo tiền lệ quan trọng trong các cuộc chiến pháp lý liên quan đến tiền điện tử và tội phạm mạng.