fiu

Hàn Quốc tiếp tục siết chặt quản lý thị trường tiền điện tử khi Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) yêu cầu Apple chặn 14 ứng dụng của các nhà vận hành tài sản số nước ngoài không đăng ký. Trong số đó, KuCoin và MEXC – hai sàn giao dịch lớn – đã bị chặn truy cập nội địa từ ngày 11/04. Động thái này có phải là dấu hiệu cho một cuộc “thanh lọc” mạnh mẽ thị trường crypto tại Hàn Quốc? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết.

Hàn Quốc Chặn 14 Ứng Dụng Crypto Trên Apple Store

Theo thông báo chính thức từ #FIU Hàn Quốc vào thứ Hai (14/04/2025), 14 ứng dụng thuộc các nhà vận hành tài sản số nước ngoài chưa đăng ký đã bị chặn trên Apple Store tại nước này. KuCoin và MEXC là hai cái tên nổi bật trong danh sách, với việc truy cập nội địa vào ứng dụng của họ bị chặn từ ngày 11/04. CoinDesk đã liên hệ với KuCoin và MEXC để xin bình luận, nhưng chưa nhận được phản hồi [Nguồn: CoinDesk].

Động thái này là một phần trong chiến dịch dài hơi của Hàn Quốc nhằm ngăn chặn các nhà cung cấp crypto hoạt động bất hợp pháp. Vào tháng 03/2025, FIU cũng đã yêu cầu Google chặn 17 ứng dụng tương tự trên Google Play, đồng thời có báo cáo cho rằng cơ quan này đang lên kế hoạch chặn một số trang web của các sàn giao dịch. Tổng cộng, FIU đã nhắm đến 16 công ty vào năm 2022 và 6 công ty vào năm 2023 vì hoạt động không báo cáo, đồng thời áp dụng các biện pháp chặn truy cập thông qua cả website và ứng dụng di động.

Quy Định Pháp Lý Nghiêm Ngặt Tại Hàn Quốc

Theo Luật Báo cáo và Sử dụng Thông tin Giao dịch Tài chính Cụ thể, các nhà vận hành tài sản số nước ngoài muốn hoạt động tại Hàn Quốc phải đăng ký với FIU. Những hoạt động không báo cáo bị coi là vi phạm pháp luật và có thể chịu hình phạt hình sự. Cụ thể, các nhà vận hành không đăng ký có thể đối mặt với án tù lên đến 5 năm hoặc bị phạt tiền lên đến 50 triệu won (khoảng 35.200 USD), theo báo cáo từ FSC [Nguồn: Cointelegraph].

FIU nhấn mạnh rằng việc chặn các ứng dụng này nhằm bảo vệ người dùng và giảm thiểu rủi ro rửa tiền. Cơ quan này cảnh báo rằng các nền tảng không đăng ký có thể gây ra nguy cơ rò rỉ thông tin cá nhân, bị hack, hoặc mất tài sản số, đồng thời có thể bị lợi dụng để rửa tiền. FIU cũng khuyến nghị người dùng kiểm tra danh sách các nhà vận hành đã đăng ký trên trang web của mình và rút tài sản ngay lập tức nếu đang sử dụng các nền tảng không hợp pháp.

Chiến Dịch Siết Chặt Quản Lý Crypto

Hàn Quốc từ lâu đã áp dụng các quy định nghiêm ngặt với thị trường crypto. Động thái chặn 14 ứng dụng trên Apple Store diễn ra chỉ một tháng sau khi Google Play hạn chế truy cập 17 sàn giao dịch không đăng ký, bao gồm cả KuCoin và MEXC, vào ngày 26/03/2025. FSC đã công bố danh sách 22 nền tảng không đăng ký hoạt động tại Hàn Quốc, trong đó 17 nền tảng đã bị chặn trên Google Play. Người dùng tại Hàn Quốc không thể tải các ứng dụng này từ #AppleStore , và những người đã cài đặt trước đó cũng không thể cập nhật chúng.

FIU cho biết sẽ tiếp tục hợp tác với các tổ chức liên quan để chặn truy cập nội địa thông qua ứng dụng di động và trang web của các nhà vận hành không báo cáo. Mục tiêu là bảo vệ người dùng và giảm thiểu nguy cơ rửa tiền, trong bối cảnh số lượng người dùng crypto tại Hàn Quốc đang tăng mạnh. Tính đến ngày 31/03/2025, hơn 16 triệu người – tương đương 30% dân số – đã sử dụng các sàn giao dịch crypto, và con số này được dự báo sẽ vượt 20 triệu vào cuối năm 2025 .

Tác Động Đến Thị Trường Crypto Tại Hàn Quốc

Việc chặn các sàn giao dịch nước ngoài không đăng ký như KuCoin và MEXC có thể củng cố vị thế của các sàn nội địa như Upbit, vốn đang thống trị thị trường Hàn Quốc. Tuy nhiên, động thái này cũng đặt ra thách thức cho người dùng, đặc biệt là những nhà đầu tư đã lưu trữ tài sản trên các nền tảng bị chặn. Việc không thể cập nhật ứng dụng hoặc truy cập dịch vụ có thể gây gián đoạn giao dịch và rủi ro mất mát tài sản.

Mặt khác, các quy định nghiêm ngặt của Hàn Quốc có thể tạo ra một môi trường pháp lý minh bạch hơn, thu hút sự tham gia của các tổ chức tài chính truyền thống (TradFi). Điều này có thể thúc đẩy thanh khoản và tăng trưởng thị trường trong dài hạn, đặc biệt khi hơn 20% quan chức công tại Hàn Quốc sở hữu tiền điện tử với tổng giá trị 9,8 triệu USD tính đến ngày 27/03/2025, bao gồm Bitcoin, Ethereum, XRP và Dogecoin .


Triển Vọng Tương Lai

FIU cam kết tiếp tục chặn các nhà vận hành tài sản số không báo cáo để bảo vệ người dùng và ngăn chặn rửa tiền. Tuy nhiên, với sự phổ biến ngày càng tăng của crypto tại Hàn Quốc, các nhà vận hành nước ngoài như KuCoin và MEXC có thể sẽ tìm cách tuân thủ quy định để quay lại thị trường. Trong khi đó, các nhà đầu tư cần thận trọng, kiểm tra tính hợp pháp của nền tảng trước khi giao dịch và sẵn sàng rút tài sản nếu cần thiết.

Kết Luận: Hàn Quốc Có Đang “Đóng Cửa” Với Crypto Quốc Tế?

Việc Hàn Quốc chặn 14 ứng dụng crypto trên Apple Store, bao gồm KuCoin và MEXC, là minh chứng cho nỗ lực kiểm soát chặt chẽ thị trường tiền điện tử của nước này. Dù điều này có thể gây khó khăn cho người dùng trong ngắn hạn, nó cũng mở ra cơ hội cho một thị trường minh bạch và an toàn hơn. Liệu các sàn giao dịch nước ngoài có thể thích nghi để quay lại Hàn Quốc, hay đây là dấu hiệu cho một “cánh cửa khép chặt” với crypto quốc tế? Nhà đầu tư cần theo dõi sát sao để bảo vệ tài sản của mình.


Cảnh báo rủi ro: Đầu tư crypto mang rủi ro cao do biến động giá và bất ổn pháp lý. Hãy cân nhắc kỹ trước khi tham gia. #anhbacong

Việc Binance tái gia nhập thị trường tiền điện tử Ấn Độ với tư cách là một thực thể tuân thủ đầy đủ có thể sẽ mang lại những thay đổi đáng kể, ảnh hưởng đến cả động lực thị trường hiện tại và triển vọng tương lai cho các nhà giao dịch. Sau đây là các yếu tố chính sẽ thay đổi và cách chúng có thể tác động đến các nhà giao dịch Ấn Độ.
Con đường tuân thủ
Hoạt động của Binance tại Ấn Độ đã dừng lại vào năm ngoái khi chính phủ Ấn Độ đàn áp các sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài không tuân thủ luật pháp địa phương. Cụ thể, Binance và một số nền tảng khác đã bị chặn vì không đăng ký với Đơn vị tình báo tài chính (FIU) của Ấn Độ, theo yêu cầu của các quy định chống rửa tiền (AML) của nước này.

Cơ quan giám sát tài chính của Ấn Độ đã tiến hành một cuộc đàn áp mới đối với các nền tảng tiền điện tử vào thứ năm 02/10/2025, phát hành thông báo cho 25 nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số ảo (VDA SPs) ngoài khơi vì không tuân thủ các luật chống rửa tiền của quốc gia.
Đơn vị Tình báo Tài chính – Ấn Độ (FIU-IND) cho biết các công ty đã phục vụ người dùng Ấn Độ mà không đăng ký theo Đạo luật Phòng chống Rửa tiền (PMLA), 2002, một yêu cầu pháp lý từ tháng 3 năm 2023. Hành động này được thực hiện theo Điều 13 của Đạo luật.

Cơ Quan Tình Báo Tài Chính (FIU) Nhắm Đến Các Sàn Hoạt Động Trái Phép
Giới chức tài chính Hàn Quốc đang chuẩn bị áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một số sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động trái phép trong nước, theo báo cáo từ Hankyung. Các sàn giao dịch bị nhắm đến gồm BitMEX, KuCoin, CoinW, Bitunix và KCEX, do họ bị phát hiện vận hành các trang web bằng tiếng Hàn mà không đăng ký với Cơ quan Tình báo Tài chính (FIU).
Các Sàn Bị Xếp Loại Hoạt Động Trái Phép
Theo báo cáo, các sàn giao dịch này không đăng ký dưới dạng Nhà cung cấp Dịch vụ Tài sản Ảo (VASPs) theo quy định của Hàn Quốc. Do đó, họ bị xem là hoạt động bất hợp pháp.
Một quan chức của #FIU phát biểu: "Chúng tôi đang xem xét việc chặn quyền truy cập vào các sàn giao dịch nước ngoài chưa báo cáo nhưng vẫn cung cấp dịch vụ cho nhà đầu tư trong nước, thông qua sự hợp tác với Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông Hàn Quốc."
FIU cũng đang thu thập các trường hợp thiệt hại liên quan và dữ liệu cần thiết để tăng cường trao đổi thông tin giữa các cơ quan chức năng. Các biện pháp cụ thể dự kiến sẽ được thực hiện trong năm nay.

Các Sàn Phản Hồi Trước Cáo Buộc
Trước động thái của FIU, #BitMEX đã bác bỏ cáo buộc, khẳng định họ không vận hành một trang web bằng tiếng Hàn. "Thông tin cho rằng chúng tôi có một trang web tiếng Hàn là không chính xác," BitMEX cho biết trong một email gửi CoinDesk.
KuCoin cũng đưa ra phản hồi: "Chúng tôi đang theo dõi sát sao các diễn biến pháp lý trên toàn cầu, bao gồm cả Hàn Quốc, và sẽ hợp tác đầy đủ với mọi yêu cầu từ cơ quan quản lý," sàn giao dịch này cho biết qua Telegram.

Bối Cảnh Quy Định Chặt Chẽ Hơn Đối Với Thị Trường Tiền Điện Tử Hàn Quốc
Động thái mới nhất từ FIU phản ánh xu hướng siết chặt kiểm soát đối với ngành công nghiệp tiền điện tử tại Hàn Quốc. Trước đó, vào tháng trước, sàn giao dịch Upbit đã bị cấm tiếp nhận khách hàng mới trong ba tháng do không tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định.
Việc Hàn Quốc mạnh tay với các sàn giao dịch không đăng ký có thể gây ra tác động đáng kể đối với thị trường tiền điện tử trong khu vực. Các nhà đầu tư tại Hàn Quốc sẽ phải tìm kiếm các nền tảng hợp pháp hơn để giao dịch, trong khi các sàn giao dịch nước ngoài có thể phải điều chỉnh hoạt động để tuân thủ các quy định ngày càng khắt khe hơn.

Kết Luận
Chính phủ Hàn Quốc tiếp tục củng cố quy định đối với lĩnh vực tiền điện tử, với các biện pháp mạnh tay đối với các sàn giao dịch chưa đăng ký. Những diễn biến này có thể ảnh hưởng đến chiến lược hoạt động của các sàn giao dịch lớn trên thế giới và tác động đến nhà đầu tư tiền điện tử tại Hàn Quốc. Nhà đầu tư cần theo dõi sát sao để điều chỉnh chiến lược giao dịch của mình phù hợp với các thay đổi trong quy định pháp lý.

#anhbacong