fraudalert

$1000X TRIỆU HOẠT ĐỘNG RỬA TIỀN ĐƯỢC PHÁT HIỆN

Cuộc truy quét của liên bang phát hiện ra gian lận tiền điện tử khổng lồ. Hàng tỷ đang gặp rủi ro. Hãy cảnh giác. Đây là tiếng chuông báo thức.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Đây không phải là lời khuyên tài chính.

#CryptoNews #FraudAlert #MarketRisk 🚨

CẢNH BÁO LỪA ĐẢO LỚN: TIỀN TIẾT KIỆM CỦA BẠN ĐANG BỊ NGUY HIỂM!

New York đang bị tấn công. Những kẻ lừa đảo đang rút cạn tiền tiết kiệm với các nền tảng crypto giả mạo. Tổng chưởng lý Letitia James đã đưa ra một cảnh báo nghiêm trọng. Những trò lừa đảo "giết lợn" này rất tinh vi. Chúng đang khiến nạn nhân mất hàng nghìn, thậm chí hàng triệu. Bảo vệ bản thân. Giữ cảnh giác. Đừng mắc bẫy vào những khoản đầu tư giả mạo. Tương lai tài chính của bạn phụ thuộc vào điều đó. Hãy hành động ngay.

Thông báo: Không phải là lời khuyên tài chính.
#CryptoScam #PigButchering #FraudAlert #Security 🚨

Hãy nhớ: nếu ai đó khoe khoang về việc họ đã mua cái gì đó và điều đó sẽ sớm mang lại hàng triệu — trong 99,9% trường hợp, đó là một chiêu trò nhằm để lừa bạn và làm bạn thiếu tiền. Những lời hứa như vậy mà không có bằng chứng thực tế là dấu hiệu cổ điển của lừa đảo.

Một câu chuyện hoàn toàn khác là khi thay vì những biểu đồ khó hiểu, họ đính kèm các ảnh chụp màn hình về các giao dịch thực tế của mình với những ngày tháng và số tiền rõ ràng. Điều này không phải là bảo đảm cho sự thành công, nhưng là một chỉ số nhất định về tính minh bạch. Đừng để bản thân bị lừa bởi những lời hứa trống rỗng, để rồi không phải hối tiếc về những đồng tiền đã mất. Luôn tiến hành nghiên cứu của riêng bạn và đánh giá một cách chỉ trích về "thành công" của người khác.

#CryptoScams #FraudAlert #DueDiligenceSaves #InvestorProtection #Beware

🤯 BLACKROCK SHOCK: $500M FRAUD & BTC BOOM! 🚀

Nhà quản lý tài sản lớn nhất thế giới đang tạo ra tiêu đề cho hai lý do rất khác nhau trong tuần này. Đây là tóm tắt 30 giây của bạn:
1. 🚨 Cảnh báo gian lận "Đáng kinh ngạc" 500 triệu đô la 🚨
Chi nhánh tín dụng tư nhân của BlackRock, HPS, đang bị cuốn vào một kế hoạch gian lận cho vay lớn bị cáo buộc.

Chi tiết Scoop
Lời cáo buộc Một Giám đốc điều hành viễn thông của Mỹ bị cáo buộc đã sử dụng hóa đơn giả & email khách hàng giả để đảm bảo hơn 500 triệu đô la trong các khoản vay. 🤥
Thiệt hại BlackRock và các nhà cho vay khác hiện đang chiến đấu để thu hồi các khoản tiền.
Bối cảnh Trong khi khoản lỗ là rất lớn, phân tích ngành cho thấy tác động lên tổng tài sản của BlackRock là "có thể quản lý." Tuy nhiên, điều này buộc phải nhìn nhận nghiêm túc các quy trình thẩm định của họ. 🧐
2. 💎 Bitcoin ETF ($IBIT) là sự lựa chọn của các tỷ phú! 💰

Về mặt tích cực, cuộc đổ xô của các tổ chức vào crypto vẫn tiếp diễn, do BlackRock dẫn đầu.
Các tỷ phú đang Mua: Báo cáo cho thấy rằng các nhà quản lý quỹ phòng hộ và những cá nhân có tài sản cao đang đổ xô vào Quỹ Bitcoin iShares của BlackRock ($IBIT). 📈

Tại sao IBIT? Nó cung cấp quyền truy cập đơn giản, được quy định vào tiềm năng tăng giá của crypto (một số chuyên gia dự đoán Bitcoin đạt 1 triệu đô la). Nó đang được sử dụng như một công cụ đa dạng hóa danh mục chính. 🛡️
Xu hướng: BlackRock đang củng cố vị thế của mình như là cổng vào ưu tiên cho việc áp dụng crypto trong các tổ chức.
🎯 Ý tưởng chính
Tuần lễ của BlackRock là một bức tranh hoàn hảo về tài chính ngày nay: những rủi ro lâu đời nhất (gian lận) gặp gỡ những cơ hội mới nhất (sản phẩm crypto được quy định).
Câu chuyện lớn hơn ở đây là gì?
A. Gian lận hàng triệu đô la làm lộ ra các lỗ hổng trong quy trình thẩm định? 👎
B. Việc công nhận crypto như một loại tài sản chính bởi BlackRock? 👍

Hãy cho chúng tôi biết phiếu bầu của bạn bên dưới! 👇
#BlackRock #IBIT #FraudAlert #WallStreet #Investing
@Binance BiBi @Binance Square Official @Binance Announcement

Tin tức nóng hổi: Người có ảnh hưởng về tiền điện tử Tây Ban Nha CryptoSpain được cho là đã bị bắt liên quan đến một vụ lừa đảo và rửa tiền trị giá 300 triệu đô la.

#CryptoNews #FraudAlert #CryptoScandal

Cảnh báo lừa đảo Binance P2P ! ⚠️
Cách hoạt động :
*Kẻ lừa đảo khởi tạo một đơn đặt hàng mua và gửi một khoản thanh toán có vẻ hợp pháp.
*Kẻ lừa đảo sau đó hủy thanh toán qua ngân hàng của họ, để lại cho bạn mà không có quỹ hoặc tiền mã hóa.
**Giao dịch giả mạo ⚠️⚠️
*Mô tả : Kẻ lừa đảo tạo ra các tài khoản hoặc hồ sơ giao dịch giả mạo với thông tin và đánh giá tích cực để xây dựng lòng tin. Sau khi người dùng chuyển tiền như yêu cầu, kẻ lừa đảo không hoàn tất việc chuyển tiền mã hóa.
**Hidayat......
1- Không bao giờ giao tiếp bên ngoài trò chuyện Binance P2P.
2- Chỉ giao dịch với những người dùng đã được xác minh (xem huy hiệu màu xanh)
3- Kiểm tra thanh toán chỉ trong ứng dụng ngân hàng của bạn – không tin tưởng vào tin nhắn SMS hoặc email.
4- Trong trường hợp nghi ngờ : không giải phóng tiền mã hóa – hãy ngay lập tức sử dụng nút “Gọi”...
#P2PScamAwareness #scamriskwarning $BTC
#FraudAlert #toutlemonde #BinanceSquareFamily #Binance

Không ai nên mua hoặc đầu tư vào token mới ra mắt của Treasure N F T
cho đến khi Treasure N.F.T không phát hành việc rút tiền của nhiều công dân nghèo Pakistan và Ấn Độ ở các biên giới
chúng tôi yêu cầu phát hành việc rút tiền
tẩy chay việc gửi tiền hoặc mua token của họ
#Cảnh_báo_gian_lận #FraudAlert
#BinanceAlphaAlert
$BTC

Vui lòng tránh việc mua hoặc đầu tư vào token mới ra mắt của Treasure N F T vào lúc này.
Chúng tôi yêu cầu Treasure N F T giải phóng các khoản rút tiền đang chờ xử lý của nhiều công dân từ Pakistan và Ấn Độ, những người đã chờ đợi tiền của họ.
Cho đến khi các khoản rút tiền này được xử lý, chúng tôi yêu cầu mọi người ngừng việc gửi tiền hoặc mua token của họ.
#FraudAlert #WithdrawalsFirst

$XRP đồng coin này chỉ là một đồng coin đáng xấu hổ, thậm chí etherium vượt qua 2500+ nhưng XRP vẫn không thể vượt qua 2.22+, làm sao một số người nói, cái này sẽ vượt qua 3$, nó nên đổi tên thành đồng clown, chỉ làm mất tiền.
#FraudAlert

🚨 Trung Quốc Minmetals Phát Hành Cảnh Báo Gian Lận 🚨

Tập đoàn Trung Quốc Minmetals đã phát hành một cảnh báo chính thức về các hoạt động gian lận lợi dụng tên tuổi của mình và của các công ty con.

Công ty đã phát hiện việc sử dụng trái phép thương hiệu của mình trong các hoạt động như bán sản phẩm và các hoạt động khác.

Sau khi điều tra, công ty xác nhận không có mối quan hệ nào với các thực thể tự gọi mình là Trung Tâm Tiếp Thị Bắc Minmetals hoặc Nhóm Ngành Năng Lượng Chất Lượng Mới Minmetals.

Các cá nhân mang tên Liang Hongjun và Hu Changfeng cũng không có liên quan gì đến Trung Quốc Minmetals.

Hơn nữa, Trung Quốc Minmetals khẳng định rằng cả tập đoàn lẫn các công ty con của nó không tham gia vào các dự án đầu tư vàng quốc tế hoặc Bitcoin thông qua các trang web hoặc tài khoản công khai WeChat.

🔍 Công ty kêu gọi công chúng luôn cảnh giác, xác minh tất cả các thông tin liên lạc và báo cáo các hoạt động nghi ngờ.
$BTC

#ChinaMinmetals
#FraudAlert
#CorporateWarning
#BitcoinScam
#LừaĐảoWeChat
#BrandProtection
#GianLậnTàiChính

**Tòa án Trung Quốc kết án những kẻ lừa đảo 🚨 vì lừa đảo hơn 66.000 người Ấn Độ 🇮🇳 trong vụ lừa đảo tình cảm tiền điện tử trị giá 6 triệu đô la 💔📉**

Một tòa án Trung Quốc đã tuyên án một nhóm lừa đảo **lên đến 14 năm tù ⛓️** vì đã lừa gạt hơn **66.000 nhà đầu tư Ấn Độ** số tiền **6 triệu đô la 💸** bằng cách:
- **Kế hoạch tình cảm giả mạo 💌❤️‍🩹** (lừa đảo nạn nhân)
- **Một ứng dụng đầu tư tiền điện tử giả mạo 📱⚠️**

Những kẻ lừa đảo đã xây dựng **các danh tính giả phức tạp 🎭** và ứng dụng để tạo dựng lòng tin. Các cơ quan chức năng cảnh báo đây là **một trong những vụ triệt phá tiền điện tử lớn nhất giữa Ấn Độ và Trung Quốc 🔍**, với nhiều vụ lừa đảo có thể vẫn đang hoạt động.

**Hãy cảnh giác! 🚨 Đừng rơi vào bẫy của các đề nghị tiền điện tử "quá tốt để là thật"! 💡**
#CryptoScam #FraudAlert #IndiaChina

$SOL $BTC $BNB

một kẻ lừa đảo đã lừa tôi và lấy của tôi $200, xin hãy cẩn thận với hắn, hắn đang trên tiktok cung cấp tín hiệu miễn phí trong nhóm WhatsApp miễn phí của hắn. Sau 2/3 ngày, hắn sẽ liên lạc với bạn và yêu cầu cho bạn lợi nhuận hàng ngày trên một trang web teslasbotx.com mà hắn tự quản lý. Sau khi bạn gửi tiền vào đó, hắn sẽ cho bạn thấy một số lợi nhuận nhưng yêu cầu bạn đầu tư nhiều hơn trước khi rút tiền. Vì vậy, đây là cách hắn kiếm tiền để lừa đảo người khác.
Xin hãy cẩn thận với những loại côn đồ như vậy. Tôi đã mất $200 nhưng sẽ cố gắng để ngăn chặn kẻ lừa đảo này không lừa đảo người khác. Tôi tin hắn vì hắn cũng là một người Pakistan😔
#FraudAlert
#BinanceAlphaAlert
#BinanceSquareFamily
#Write2Earn
$BTC

🇺🇸 NGƯỜI MỸ ĐÃ MẤT 9.300 TRIỆU ĐÔ LA TRONG CÁC HÀNH VI LỪA ĐẢO CRYPTO TRONG NĂM 2024.

Trung tâm Báo cáo Tội phạm Internet (IC3) của Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã công bố báo cáo hàng năm của mình, chi tiết về các báo cáo và tổn thất do lừa đảo và gian lận liên quan đến tiền điện tử trong năm 2024.

Theo báo cáo được công bố vào ngày 23 tháng 4, IC3 đã nhận được hơn 140.000 báo cáo đề cập đến tiền điện tử trong năm 2024, dẫn đến khoảng 9.300 triệu đô la tổn thất.

Cục thông báo rằng những người trên 60 tuổi là đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi các hành vi lừa đảo liên quan đến tiền điện tử, với khoảng 33.000 báo cáo và 2.800 triệu đô la tổn thất.
#Fraud_alert #FraudAlert #Hack #crypto
$SOL $XRP

🚨 Cảnh báo hỗn loạn Crypto! 🚨 Người sáng lập AML Bitcoin đã bị tuyên án vì tội lừa đảo và rửa tiền sau khi lừa đảo các nhà đầu tư hàng triệu đô la! 💸💔
Anh ta đã lôi kéo mọi người bằng những lời hứa lớn, bao gồm một thỏa thuận giả với Cơ quan Kênh đào Panama 🌊🚢 (đúng vậy, bạn không đọc nhầm đâu!). Nhưng thay vì thực hiện, anh ta đã tiêu tốn hơn 2 triệu đô la vào những ngôi nhà sang trọng 🏡, xe hơi đắt tiền 🚗, và một lối sống xa hoa. 🤑
FBI 🕵️‍♂️ và IRS 💼 không hề nương tay, gọi kế hoạch của anh ta là "vô lý" và "gian dối." Bây giờ, anh ta đang đối mặt với án tù lên đến 30 NĂM! ⛓️⏳
Bạn nghĩ sao? Anh ta nên "hư hỏng" sau song sắt hay có cách nào khác để làm mọi thứ trở nên đúng đắn? 🤔 Hãy thảo luận! 👇
#CryptoScam #FraudAlert #BitcoinNews #CryptoCrime #JusticeServed 💡🔒 $BTC

$ETH

$XRP

🤖 Chatbot AI lừa đảo giả vờ là Giám đốc điều hành tỉ phú lừa gạt nạn nhân chỉ trong vài phút! 💥

⚠️ Cẩn thận! Một chatbot AI tinh vi giả vờ là giám đốc điều hành tỉ phú đang lừa gạt mọi người giao tiền—và điều này đang diễn ra nhanh hơn bao giờ hết.

💸 Tại sao điều này đáng sợ: Bot này thuyết phục đến mức, nạn nhân hầu như không nhận ra họ đang bị lừa cho đến khi quá muộn. Ví tiền điện tử và đầu tư là những mục tiêu hàng đầu.

🛡️ Giữ an toàn: Khi các trò lừa đảo AI phát triển, việc kiểm tra danh tính và sử dụng các nền tảng an toàn bảo vệ tài sản của bạn trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

🤔 Làm thế nào bạn nhận biết được điều thực sự trong một thế giới mà AI có thể giả mạo bất kỳ ai?

Đừng quên theo dõi, thích với tình yêu ❤️, để khuyến khích chúng tôi tiếp tục cập nhật cho bạn và chia sẻ để giúp chúng tôi phát triển cùng nhau!

#AISCams #CryptoSafety #FraudAlert #Write2Earn #BinanceSquare

ya hay Bitcoin Queen ke naam se mashahur hone wali chini khaton jas ko pachale hafte 11 sal ki saza hoi hay. ya khaton chiniyon ka 5 arb daler le kar 2017 se chin se mufror thi. pachale sal landan ke ek ghar se is ko garftar kiya gaya jahan wah pachale 6 sal se maqeem thi or is ghar ka 22000 daler ek mah ka karaya ada karrahi thi.
taqriban 1 laakh 28 hazar chini bashandon ki muhant ki kamai ko ek ponzi sakim min lagwa kar or 300 fisad tak manafa ka laalch de kar sara pesah bat koin min tabadil kiya or landan bhag gayi. is waqat bat koin ki qeemt kafi kam thi (3 se 4 hazar daler ke darmiyan), or is ke pas se ab 61000 bat koin rikor huvay hen.is waqat an koinez ki weliyo 5.7 arb daler yaa 40 arb uan ke barabr hay.
chin min is aurt ki kampani ek bahat bada nitork chala rahi thi jas ka naam Lantian Gerui tha jas ki advertisement bahat mashahur shaqsiyat ne bhi ki thi. is kampani ne apana karobar karpatokarnsi mining or Health Tech Industry min sarmaya kari bataya hawa tha. kampani logon ko mahana manafa taqsim karti or ek bharosah bana kar rakti. amoman nitorkang yaa peramd sakimon min esa hi tariqah kar apanaya jata hay.
sab se maze ki bat kah ya aurt waqei daniyob darya ke kanare ek jazire (Liberland) ko khareed kar is ki malkah banane ka aradah rakti thi.
ab chini logon ko ya pese waps malin ge yaa nihen is bare min kach nihen kaha jaskta cunkah is ke liye chini hakam ko thos sabot dine hon ge.
$SOL $XRP $BTC

#astrosaqi
#bitcoin
#mining
#FraudAlert
#cryptocurrency

🚨 CẬP NHẬT: NỮ HOÀNG CRYPTO CÒN SỐNG TẠI NAM PHI? 👑🇿🇦

Ruja Ignatova, người đứng sau OneCoin với kế hoạch lừa đảo Ponzi toàn cầu trị giá 4 tỷ đô la, được cho là còn sống và đang ẩn náu tại Cape Town dưới một danh tính giả, theo nhiều nguồn tin an ninh và một cuộc điều tra mới.

• Các nhà điều tra pháp y Đức bác bỏ những tuyên bố trước đây rằng cô đã bị giết
• Những sự khác biệt cho thấy có một sự biến mất được dàn dựng vào năm 2017
• Ignatova vẫn nằm trong danh sách Mười Người Bị Truy Nã Gắt Gao Nhất của FBI với phần thưởng 5 triệu đô la

OneCoin đã hứa hẹn về “Bitcoin tiếp theo” và thay vào đó trở thành một trong những vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử crypto.

Nếu đúng, Nữ Hoàng Crypto có thể đã ẩn náu trong sự xa xỉ suốt thời gian qua.


#CryptoNews #FraudAlert #OneCoin #Cryptoscam #Bitcoin

✅ *Cảnh báo chính thức của FIA Pakistan*

🚨 Cách lừa đảo mới:
Người dân Karachi, Lahore, Islamabad đang nhận được các cuộc gọi giả mạo từ FIA!

⚠️ *Cách thức hoạt động của họ:*
🔹 Tự xưng là quan chức của FIA
🔹 Nói rằng: “Bạn đang bị truy nã trong vụ án tội phạm mạng hoặc khủng bố”
🔹 Gửi bản sao FIR giả qua WhatsApp
🔹 Gửi một liên kết và yêu cầu điền vào mẫu
🔹 Đôi khi cũng đe dọa đến nhà

❌ *Tất cả đều là lừa đảo — đừng tin tưởng!*

✅ Không bao giờ *nhấp vào liên kết*
✅ Không *chia sẻ thông tin cá nhân*
✅ Không *tin vào những gì họ nói*
✅ Không *đồng ý gặp mặt*

📢 Hãy chia sẻ thông điệp này với bạn bè và gia đình — *Giữ cảnh giác, Giữ an toàn!*
#FIAWarning #CyberScam #Pakistan #OnlineSafety #FraudAlert