fraud_alert

CẬP NHẬT🚨🚨: Cảnh sát phơi bày mạng lưới ‘trả thù riêng’ có tổ chức

Các nhà điều tra Hàn Quốc đã xác định một nhóm được tài trợ bởi tiền điện tử đang thực hiện các nhiệm vụ phá hoại và đe dọa thông qua Telegram.

Các khoản thanh toán lên đến 700 đô la đã được đề nghị cho việc phá hoại tài sản và quấy rối nạn nhân.
Nhiều cá nhân đang bị giam giữ, với nỗ lực đang diễn ra để xác định những kẻ chủ mưu.

#Fraud_alert #crypto

🚨 CẢNH BÁO LỪA ĐẢO 🚨

$USDT $USDC (Respostando aviso) 🔻🔻🔻

Một kẻ lừa đảo đang liên hệ với người dùng P2P của Binance qua WhatsApp (không biết hắn lấy số điện thoại từ đâu). Hắn tự giới thiệu rằng muốn bán USDT, thỏa thuận một mức giá hấp dẫn và yêu cầu ví (wallet) của nạn nhân để gửi tiền.

Sau khi nhận được địa chỉ ví, kẻ lừa đảo cung cấp thông tin để thanh toán qua Pix và khẳng định rằng đã gửi USDT. Tuy nhiên, hắn chuyển một số tiền rất nhỏ, chẳng hạn, chỉ gửi 9,455 USDT thay vì 9.455,00 USDT. Trong hệ thống của Binance, nếu người dùng không chú ý, cách ghi chú có thể gây nhầm lẫn, tạo ấn tượng rằng số tiền đầy đủ đã được nhận.
Ngoài ra, kẻ lừa đảo liên tục thúc giục nhanh chóng trong việc thanh toán, cố gắng ngăn cản nạn nhân kiểm tra thông tin một cách cẩn thận.

Ví dụ thực tế về nỗ lực lừa đảo:
Tên tội phạm khẳng định có 9.455,00 (chín nghìn, bốn trăm năm mươi lăm) USDT để bán, với tổng giá trị là R$ 48.248,86. Hắn đã yêu cầu ví của tôi và, sau đó, gửi thông tin để thanh toán qua Pix. Tuy nhiên, hắn chỉ chuyển 9,455 (chín đô la và bốn mươi lăm cents) USDT, một số tiền rất thấp so với thỏa thuận, mặc dù giao diện có thể gây nhầm lẫn.

Theo thông tin có sẵn trong cộng đồng P2P, đây là một cá nhân đã được biết đến trong lĩnh vực này, được xác định là Herkullys David Quixabeira de Azevedo, người hiện đang sử dụng một tài khoản của bên thứ ba (“cam”) mang tên Igor Ramos de Araújo.

⚠️ Khuyến nghị quan trọng:
• Luôn xác nhận số tiền chính xác nhận được trong ví trước khi thực hiện bất kỳ thanh toán nào.
• Kiểm tra số thập phân và lịch sử giao dịch trên blockchain.
• Không bao giờ thực hiện giao dịch bên ngoài nền tảng chính thức của Binance P2P.
• Đừng tin vào sự gấp gáp quá mức hoặc các ưu đãi “quá tốt để trở thành sự thật”.
Chia sẻ cảnh báo này để tránh cho những người khác trở thành nạn nhân. #FraudAlert #GolpeCripto #Fraud_alert

$AR #binancesupport #BinanceSupportCenter #Fraud_alert tại sao không có "nhãn giám sát" trên token này? Bạn thường cảnh báo mọi người về các token có khả năng lừa đảo.

#FraxFinance
$FRAX đã phát triển thành một hệ sinh thái mạnh mẽ $FRAX $DEFI với blockchain của riêng mình (Fraxtal), chuyển từ một stablecoin thuật toán phân đoạn sang một mô hình chủ yếu là tài sản đảm bảo, nâng cao tính ổn định và tiện ích của nó trên nhiều ứng dụng tài chính.

#MarketRebound #frax #Fraud_alert #MarketAnalysis

Lời nhận tội của CLS Global

Chuyện gì đã xảy ra?

CLS Global, một công ty tiền điện tử, đã thừa nhận thao túng thị trường.

FBI đã bắt họ trong một chiến dịch gọi là "Gương Token."
#fra
Cách mà FBI thực hiện

1. FBI đã tạo ra một loại tiền điện tử giả có tên là "MirrorCoin."

2. CLS Global đã thao túng giá của nó bằng cách sử dụng các giao dịch giả (giao dịch rửa).

3. Các đặc vụ ngầm đã ghi lại CLS Global giải thích cách họ gian lận.

Hình phạt cho CLS Global:

1. Đã trả một khoản tiền phạt 428.059 đô la.
2. Bị cấm sử dụng các nền tảng tiền điện tử ở Mỹ.

Tác động:

Cảnh báo các công ty khác không nên gian lận.
Giúp làm cho thị trường tiền điện tử đáng tin cậy hơn.

Kết luận
Kế hoạch của FBI đã thành công, bắt giữ CLS Global và ngăn chặn gian lận.

#Fraud_alert #FBI #scam #analysis #news
$SOL $XRP $BNB

#Fraud_alert
Binance square Sy Mujhe ek shaks @Shafqat_bhatti27 Nhắn tin cho tôi về tín hiệu và giao dịch, nói rằng anh ta có thể cho tôi USDT với giá thấp hơn. Hãy lấy từ tôi...Tôi đã tin tưởng và đã gửi cho anh ta 10k, nhưng vô tình anh ta đã nhận được 20k, và trong thời gian đó, niềm tin của người đàn ông yếu đuối đó đã mất đi và anh ta đã trở nên không trung thực. Từ hôm qua, đã tắt WhatsApp...không nhận cuộc gọi cũng như không có phản hồi, tôi có tất cả các ảnh chụp màn hình ở đây, xin hãy giúp đỡ nếu ai đó có ý tưởng nào 🥲😔
#BinanceAlphaAlert #Fraud_alert

tôi đã bị lừa
một cậu bé đã liên hệ với tôi trên WhatsApp 2 tháng trước và tôi không biết gì về nft trên binance, cậu ấy đã bán cho tôi một nft có giá trị là 2$ nhưng cậu ấy bán cho tôi nft này 226$ và bây giờ tôi gặp rắc rối lớn, có ai có thể giúp tôi không
tôi cũng đã đính kèm ảnh chụp màn hình
xin vui lòng giúp tôi
#BinanceNFT #scam #Fraud_alert

#Markhoor Traders

đây là một trò lừa đảo lớn, kẻ lừa đảo
hãy tránh xa

đừng tham gia nhóm của hắn

tuỳ ý không gửi 1 đồng nào cho hắn

làm ơn làm ơn hãy cẩn thận

#Fraud_alert
#FraudAlert
#fraude

🇺🇸 NGƯỜI MỸ ĐÃ MẤT 9.300 TRIỆU ĐÔ LA TRONG CÁC HÀNH VI LỪA ĐẢO CRYPTO TRONG NĂM 2024.

Trung tâm Báo cáo Tội phạm Internet (IC3) của Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã công bố báo cáo hàng năm của mình, chi tiết về các báo cáo và tổn thất do lừa đảo và gian lận liên quan đến tiền điện tử trong năm 2024.

Theo báo cáo được công bố vào ngày 23 tháng 4, IC3 đã nhận được hơn 140.000 báo cáo đề cập đến tiền điện tử trong năm 2024, dẫn đến khoảng 9.300 triệu đô la tổn thất.

Cục thông báo rằng những người trên 60 tuổi là đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi các hành vi lừa đảo liên quan đến tiền điện tử, với khoảng 33.000 báo cáo và 2.800 triệu đô la tổn thất.
#Fraud_alert #FraudAlert #Hack #crypto
$SOL $XRP

Cảnh báo gian lận 🚫, Tên phi lợi nhuận AQ--Trade đã sử dụng một tài khoản bên thứ ba mà bạn có thể thấy dưới đây, và sau khi tôi xác nhận thanh toán tại ngân hàng của mình, tôi đã phát hành tiền điện tử, và sau đó nó bằng cách nào đó đã có thể đóng băng tài khoản ngân hàng của tôi dựa trên giao dịch của mình, mà là một sự hiểu lầm. Bây giờ nó muốn lấy lại tiền để đóng cửa tranh chấp. Xin vui lòng chia sẻ và luôn sử dụng các nhà giao dịch được ủy quyền.
#Bitlayer #CPIWatch #scam #Fraud_alert #Pakistan $BTC

Tôi nghĩ đồng Huma sẽ lấy tiền của bạn, chờ xem họ sẽ đóng cửa thị trường sớm thôi 😉
#Fraud_alert

#creattoearn #Fraud_alert

Cảnh sát đang điều tra hai vụ lừa đảo riêng biệt với tổng thiệt hại gần 500.000 đô la

Các thám tử cảnh sát Athens-Clarke đang điều tra hai vụ lừa đảo trong đó các nạn nhân báo cáo rằng họ đã mất hàng ngàn đô la.
Một vụ liên quan đến lừa đảo ngân hàng, trong đó một doanh nhân ở Decatur báo cáo rằng 304.000 đô la đã bị rút khỏi tài khoản ngân hàng Wells Fargo của anh ta.
Cảnh sát cho biết vào ngày 30 tháng 6, một người phụ nữ từ Hampton, nằm ở phía nam Atlanta, đã đến một văn phòng ngân hàng ở Athens cùng với một người đàn ông, người đã lấy được thông tin cá nhân của nạn nhân. Người đàn ông không rõ danh tính này đã tự nhận mình là nạn nhân và ký một tài liệu cho phép người phụ nữ ở Hampton truy cập chung vào tài khoản ngân hàng của anh ta.
Cảnh sát cho biết vào ngày 3 tháng 7, cư dân Hampton đã bắt đầu thực hiện các giao dịch qua điện thoại và chuyển 304.000 đô la vào các tài khoản khác.
Nạn nhân cho biết với cảnh sát rằng anh không biết người phụ nữ này, cũng như không cho cô ta phép mở tài khoản chung dưới tên của mình hoặc chuyển bất kỳ khoản tiền nào. Cảnh sát đã có tên của người phụ nữ như đã cung cấp cho ngân hàng.
Thám tử cảnh sát Blake Manning, người điều tra các tội phạm tài chính và mạng, báo cáo rằng Wells Fargo đang hỗ trợ trong cuộc điều tra bằng cách cung cấp giấy tờ về các giao dịch.
Trong một vụ khác, một doanh nhân 75 tuổi ở Athens đã bị lừa tiền sau khi ông tự nguyện cung cấp cho hai người đàn ông mà ông không biết thông tin cho phép họ truy cập vào các tài khoản tài chính của mình.
Nạn nhân báo cáo rằng vào ngày 30 tháng 7, ông nhận được một cuộc gọi từ một người đàn ông tự xưng là nhân viên Google, người đã thúc giục ông đặt lại mật khẩu Google của mình vì lý do bảo mật. Người đàn ông không rõ danh tính đã cung cấp cho ông mật khẩu để sử dụng, điều này cũng đã cho kẻ lừa đảo quyền truy cập vào các tài khoản Google của ông, theo cảnh sát.

$USDC #USDC $BTC #BTC $XRP #xrp

giao dịch này thật hay giả 🤥?
bởi vì tiền không được nhận trong tài khoản của tôi.
xin hãy giúp tôi về vấn đề này .#BTC110KToday? #BinanceAlphaAlert #Fraud_alert #help

#Fraud_alert cho tất cả các nhà giao dịch crypto của tôi vì tôi đã thấy rằng nhiều nhà giao dịch đã mất $Pi Coins của họ từ ví của mình là do lòng tham và sự mù chữ hoặc sự phấn khích.
Tôi sẽ chia sẻ một liên kết của một quảng cáo trên Facebook đang mô tả như một phần của PI_Network mà thực tế không phải.
hãy luôn nhớ đừng ra ngoài nếu bạn đang sử dụng PI_APP ngay cả từ trình duyệt PI vì nó sẽ chuyển hướng bạn đến một trang hacker và một khi địa chỉ ví và cụm từ mật khẩu của bạn bị dán ở đó...

BẠN SẼ MẤT #pi đồng của bạn.

giữ cho bản thân bạn có động lực và Mua thêm $PEPE $NEIRO & $BONK để tận hưởng lợi nhuận ở đây trên binance.

kiểm tra bình luận đầu tiên này để lấy liên kết

Tỷ phú Việt Nam bị kết án tử hình cố gắng tránh bị hành quyết bằng cách trả lại tiền

Trương Mỹ Lan, một nữ doanh nhân bất động sản nổi tiếng ở Việt Nam, đã bị kết án tử hình vì đã đánh cắp hơn 12 tỷ đô la. Hiện tại, cô đang cố gắng trả lại một phần số tiền bị đánh cắp, hy vọng điều này sẽ giảm nhẹ bản án của cô.

Một Vụ Lừa Đảo Tỷ Đô

Luật sư của Lan, Giang Hồng Thanh, cho biết cô đã bắt đầu bán tài sản của mình để trả lại số tiền bị đánh cắp. Đến nay, cô dự định trả lại 585 triệu đô la từ lợi nhuận trái phiếu.

Từ Doanh Nghiệp Nhỏ đến Đế Chế Bất Động Sản – Rồi Rơi Xuống

Lan sinh ra ở Thành phố Hồ Chí Minh và bắt đầu bằng việc bán mỹ phẩm tại một chợ đường phố. Sau cải cách kinh tế của Việt Nam vào năm 1986, cô chuyển sang bất động sản và trở nên rất thành công.

Đến năm 2024, cô là người đứng đầu Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và bị bắt vì điều hành một vụ lừa đảo tài chính lớn liên quan đến Ngân hàng Thương mại Sài Gòn (SCB).

Tại Sao Cô Bị Kết Án Tử Hình

Vào tháng 4 năm 2024, Lan bị tuyên bố có tội vì đã đánh cắp 12,3 tỷ đô la từ SCB thông qua các khoản vay giả. Những khoản vay giả này chiếm 93% tổng số cho vay của ngân hàng, gây ra tổn thất tài chính lớn cho nhiều nhà đầu tư.

Mặc dù cô không phải là một giám đốc chính thức tại SCB, tòa án đã xác định rằng cô kiểm soát 91% cổ phần của ngân hàng thông qua một mạng lưới các thành viên trong gia đình và các công ty giả.

Phản Ứng của Chính Phủ: Một Gói Cứu Trợ Khổng Lồ

Ngân hàng trung ương Việt Nam đã phải chi 24 tỷ đô la để cứu SCB, và thêm 26 tỷ đô la sẽ được hoàn trả trong 15 năm.

Tổng thiệt hại tài chính được ước tính là 27 tỷ đô la, tương đương 6% GDP của Việt Nam vào năm 2023.

Lan đã bị xét xử cùng với 85 người khác, bao gồm các cựu quan chức ngân hàng, lãnh đạo chính phủ và các giám đốc SCB.

Một Lời Kêu Gọi Tha Thứ

Lan đã yêu cầu tòa án xem xét bản án nhẹ hơn, nhưng yêu cầu của cô đã bị từ chối. Tòa án cho biết tội ác của cô quá nghiêm trọng.

Hiện cô đã thuê thêm bốn luật sư để hỗ trợ trong vụ kháng cáo của mình. 27 người đồng bị cáo của cô cũng đã yêu cầu bản án nhẹ hơn.

Các phiên điều trần kháng cáo sẽ tiếp tục cho đến tháng 4

Binance trấn áp hoạt động lừa đảo

Binance đã thực hiện một bước đi táo bạo khi cấm hơn 102.202 tài khoản vi phạm các điều khoản của mình. Các tài khoản này đã tạo nhiều hồ sơ để khai thác tính năng MegaDrops (Stake $LISTA để thu thập nhiều điểm), tìm kiếm lợi thế không công bằng trong phần thưởng ví web3. Bất chấp nỗ lực tránh bị phát hiện, tính năng giám sát nâng cao của Binance đã xác định và đóng các tài khoản lừa đảo. Động thái này đảm bảo một sân chơi công bằng hơn cho người dùng hợp pháp, duy trì tính bảo mật và tính toàn vẹn của sàn giao dịch tiền điện tử và hệ sinh thái ví Web3 của nó. Bằng cách hành động nhanh chóng, Binance gửi một thông điệp rõ ràng rằng hoạt động gian lận sẽ không được dung thứ, thúc đẩy một sân chơi bình đẳng hơn và đảm bảo tính bảo mật và công bằng của không gian tiền điện tử.
#Megadrop #Fraud_alert #LISTA

$BANANAS31 mã thông báo này là một hình thức gian lận, hãy rất cẩn thận, hãy tránh xa, tất cả chỉ trong vòng 1 phút !!!
#BananaGun
#BANANATokens
#Fraud_alert
#Alert🔴

📢Sự gia tăng lừa đảo tiền điện tử sử dụng AI (Tăng 456%)

Lừa đảo sử dụng giọng nói do AI tạo ra, deepfake và hồ sơ giả đã tăng vọt gần 456% từ tháng 5 năm 2024 đến tháng 4 năm 2025 tại các thành phố của Mỹ. Những kẻ lừa đảo đã đánh cắp hơn 10,7 tỷ đô la trên toàn cầu chỉ trong năm 2024.

Các chuyên gia khuyên nên xác minh danh tính và nền tảng, vì những kế hoạch này thường mạo danh các liên hệ đáng tin cậy với yêu cầu thanh toán khẩn cấp#Fraud_alert

Không ai nên mua hoặc đầu tư vào token mới ra mắt của Treasure N.F.T
Cho đến khi Treasure N.F.T không phát hành tiền rút cho nhiều công dân nghèo của Pakistan và Ấn Độ qua biên giới.
Chúng tôi yêu cầu phát hành tiền rút
Tẩy chay việc gửi tiền hoặc mua token của họ
#Fraud_alert #FraudAlert