nobitex

🚨 NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG IRAN ĐÃ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH ON-CHAIN

Theo Arkham, Ngân hàng Trung ương Iran giờ đã bị lộ danh tính trên chuỗi khối

Điều này xảy ra sau khi Tether đóng băng 344 triệu USD trong USDT liên quan đến các ví được cho là đã được Iran sử dụng để lách các lệnh trừng phạt

Thực thể được xác định hiện tại bao gồm hai ví Tron $TRX chứa khoảng 344 triệu USD, hầu hết là trong $USDT bị đóng băng

Nói như vậy, Iran có khả năng kiểm soát các ví bổ sung chưa được xác định, với các kết nối được cho là liên quan đến các sàn giao dịch Iran và Nga như #Nobitex và #GarantexArrest

$LAB 👀👀👀


#news #BinanceOnline #iran

​🛑 Cập nhật tuân thủ Crypto: Nobitex & Quy định OFAC

Trong một diễn biến quan trọng, sàn giao dịch crypto lớn nhất của Iran, Nobitex, vẫn chưa được đưa vào danh sách SDN của OFAC Mỹ, mặc dù các nhà điều tra đã phát hiện các mối liên hệ với 5 tỷ USD trong dòng tiền và 11 triệu người dùng trên nền tảng.

🔍 Những điểm nổi bật:

Khối lượng lớn: Các nhà điều tra đã báo cáo khoảng 5 tỷ USD trong dòng tiền liên quan đến Nobitex.

Kết nối UAE: Theo các báo cáo, Ngân hàng Trung ương Iran đã mua 507 triệu USD trong USDT thông qua một môi giới UAE, chủ yếu dành cho Nobitex.

​Sự rõ ràng từ OFAC: Mặc dù Nobitex không nằm trong danh sách SDN, OFAC đã giải thích rằng các sàn giao dịch tài sản số của Iran đã được phân loại là "Các tổ chức tài chính bị chặn."

Lưu ý kỹ thuật: Điều này có nghĩa là mặc dù không được nêu tên riêng lẻ, việc giao dịch với các nền tảng này có thể gặp rủi ro dưới các lệnh trừng phạt của Mỹ.

🛡️ Tại sao điều này quan trọng?

Tin tức tuân thủ và quy định rất quan trọng cho việc áp dụng của các tổ chức và an ninh trong thị trường crypto. Các trader toàn cầu nên chú ý đến những cập nhật như vậy để tránh rủi ro pháp lý.

$BILL $SAHARA $RAVE

#CryptoNews #Nobitex #OFAC #BlockchainAnalysis #CryptoCompliance

Các báo cáo cho thấy sàn giao dịch crypto của Iran được cho là được thành lập bởi những cá nhân có liên quan đến một gia đình chính trị tinh hoa, điều này dấy lên mối lo ngại về ảnh hưởng và tính minh bạch trong không gian crypto. Sự tiết lộ này, được nhấn mạnh bởi , đã khơi dậy cuộc tranh luận trong cộng đồng crypto toàn cầu. ⚖️📊
#CryptoNews #Nobitex #Iran #BlockchainNews #CryptoRegulation

🌐 Tâm Điểm Crypto: Nobitex và Thị Trường Crypto Iran

Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Iran, Nobitex, gần đây đã thu hút sự chú ý. Với 11 triệu người dùng và kiểm soát khoảng 70% hoạt động crypto của Iran, nền tảng này đang đối mặt với nhiều câu hỏi lớn.

🔍 Phát Hiện Chính & Tranh Cãi:

Quan Hệ Gia Đình: Theo các báo cáo (NS3.AI), Nobitex được khởi xướng bởi hai anh em trong gia đình Kharrazi. Họ được cho là có liên quan đến một gia đình chính trị nổi bật ở Iran.

Liên Kết Chính Phủ: Nobitex đã phủ nhận mọi liên kết với chính phủ, nhưng các mối liên hệ chính trị đã đặt ra nhiều nghi vấn về tính độc lập của nó.

Giao Dịch Đáng Ngờ: Các công ty phân tích blockchain đã phát hiện ra các giao dịch bị hạn chế và liên quan đến nhà nước trên nền tảng, điều này có thể khá rủi ro theo quy định quốc tế.

Kinh Doanh Như Thường Lệ: Mặc dù có những cáo buộc và căng thẳng khu vực, Nobitex vẫn tiếp tục hoạt động và xử lý giao dịch.

💡 Quan Điểm:

Liệu nền tảng của một sàn giao dịch có ảnh hưởng đến độ tin cậy của nó trong thời đại tài chính phi tập trung (DeFi)?
$UB $SKYAI $B
#CryptoNews #Nobitex #BlockchainAnalysis #IranCrypto #CryptoRegulation