okxpenalty

💥🎉😱💸#OKX Bị phạt 504 triệu đô la sau khi thừa nhận giao dịch không có giấy phép tại Hoa Kỳ🚨🔥💯

Sàn giao dịch tiền điện tử OKX, thông qua công ty liên kết Aux Cayes FinTech Co. Ltd, đã nhận tội điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép tại Hoa Kỳ. Sàn giao dịch này thừa nhận đã tạo điều kiện cho hơn 1 nghìn tỷ đô la giao dịch cho khách hàng Hoa Kỳ mà không có sự chấp thuận hợp lệ của cơ quan quản lý. Do đó, OKX đã đồng ý trả khoản tiền phạt khổng lồ 504 triệu đô la, bao gồm tiền phạt và tiền tịch thu, sau khi giải quyết với các công tố viên liên bang. Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Katherine Polk Failla đã áp dụng các hình phạt trong phiên điều trần của tòa án liên bang Manhattan vào thứ Hai.

Trong một tuyên bố được đưa ra vào ngày 24 tháng 2, OKX thừa nhận rằng một số người dùng có trụ sở tại Hoa Kỳ đã truy cập vào nền tảng toàn cầu của mình do những thiếu sót trong việc tuân thủ trong quá khứ. Tuy nhiên, sàn giao dịch nhấn mạnh rằng những khách hàng này chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số người dùng của mình và tất cả các tài khoản tại Hoa Kỳ đã bị xóa. Công ty có trụ sở tại Seychelles cũng nhấn mạnh rằng không có cáo buộc nào về việc gây hại cho khách hàng và không có cáo buộc nào được đưa ra đối với bất kỳ nhân viên nào của OKX. Mặc dù vậy, các cơ quan liên bang đã chỉ trích hành động của nền tảng này, với Quyền Luật sư Hoa Kỳ Matthew Podolsky cáo buộc sàn giao dịch này cố tình vi phạm luật Chống rửa tiền (AML) và tạo điều kiện cho hơn 5 tỷ đô la trong các giao dịch đáng ngờ có liên quan đến các hoạt động tội phạm.

Trợ lý Giám đốc phụ trách FBI James E. Dennehy tiếp tục lên án các hoạt động của OKX, tuyên bố rằng công ty khuyến khích người dùng cung cấp thông tin sai lệch để bỏ qua các biện pháp tuân thủ. Ông tái khẳng định rằng cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ sẽ không dung thứ cho các tổ chức tài chính coi thường các quy định. Theo Bộ Tư pháp, những hành vi vi phạm này xảy ra trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến đầu năm 2024, mặc dù OKX đã chính thức hạn chế người dùng Hoa Kỳ kể từ năm 2017. Vụ việc này nhấn mạnh sự giám sát ngày càng tăng đối với các sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động trong phạm vi quyền hạn của Hoa Kỳ mà không có sự cho phép thích hợp.

#CryptoRegulation #OKXPenalty #CryptoCompliance #Luật Hoa Kỳ #FinancialCrime