p2pscam
11.8M lượt xem
2,268 đang thảo luận
Phổ biến
Mới nhất
Cơn ác mộng P2P của tôi: Cách tiền bị đánh cắp làm đông băng tài khoản ngân hàng của tôi (Và cách khắc phục nó)
"BOI-Số tài khoản của bạn XX1396 tại chi nhánh SHABAD của chúng tôi đã bị đánh dấu vì thông báo của Cảnh sát mạng. Để gỡ bỏ lệnh cấm, hãy liên hệ với chi nhánh của bạn"
Tôi muốn chia sẻ một tình huống rất căng thẳng mà tôi đã gặp phải gần đây khi giao dịch tiền điện tử trên P2P. Tôi viết điều này để bạn có thể học hỏi từ kinh nghiệm của tôi, tránh cùng một cái bẫy và biết chính xác phải làm gì nếu tài khoản của bạn bị chặn.
Tôi đã thực hiện một số giao dịch P2P thông thường trên Binance. Vì giới hạn tài khoản ngân hàng của tôi đã đạt tối đa trong ngày, tôi quyết định sử dụng tài khoản Ngân hàng Ấn Độ của mẹ tôi để nhận thanh toán. Tôi đã mở một giao dịch và bán một số tiền điện tử cho một người mua tên là Khushi. Tiền đã xuất hiện trong ngân hàng, vì vậy tôi đã phát hành tiền điện tử. Mọi thứ có vẻ hoàn toàn bình thường.
Tôi muốn chia sẻ một tình huống rất căng thẳng mà tôi đã gặp phải gần đây khi giao dịch tiền điện tử trên P2P. Tôi viết điều này để bạn có thể học hỏi từ kinh nghiệm của tôi, tránh cùng một cái bẫy và biết chính xác phải làm gì nếu tài khoản của bạn bị chặn.
Tôi đã thực hiện một số giao dịch P2P thông thường trên Binance. Vì giới hạn tài khoản ngân hàng của tôi đã đạt tối đa trong ngày, tôi quyết định sử dụng tài khoản Ngân hàng Ấn Độ của mẹ tôi để nhận thanh toán. Tôi đã mở một giao dịch và bán một số tiền điện tử cho một người mua tên là Khushi. Tiền đã xuất hiện trong ngân hàng, vì vậy tôi đã phát hành tiền điện tử. Mọi thứ có vẻ hoàn toàn bình thường.
Xem bản dịch
আজকে P2P তে অনেক Appeal করেছি; Extra Cash Out Charge এর জন্য। Customer Care Representative এর সাথে অনেকক্ষণ কথা হয়েছে এবং তারা এটা নিশ্চিত করেছে যে Extra Cash Out Charge Binance এ নিষিদ্ধ ।
এরা এরা নিজের যখন কিনে তখন Cash Out Charge দিবে না উল্টো Cash In করে অতিরিক্ত আয় করবে। আর যখন বিক্রি করে তখন আবার Cash Out Charge চায়।
ভাই তোমারা এখানে কোনো আসল এজেন্ট সার্ভিস অথবা কাগজের টাকা দিতেছো না তো এই Cash Out/Cash In সুদ বলে গণ্য হবে আল্লাহর কাছে।
আপনারা যারা অর্ডার করতে গিয়ে Cash Out Charge দেখবেন Ads এ তখন এটার ছবি এবং Profile Link দিয়ে Appeal করবেন।
সবাই সচেতন হয়ে Appeal করলে এই হয়রানি বন্ধ হয়ে যাবে।
আর অর্ডার করার পর চাইলে ও সাথে সাথে Appeal করবেন। ভয় পাবেন না যদি আপনি সৎ থাকেন।
#p2p #P2PScam #P2PScamAwareness #P2P #p2p-scams
$USDT
এরা এরা নিজের যখন কিনে তখন Cash Out Charge দিবে না উল্টো Cash In করে অতিরিক্ত আয় করবে। আর যখন বিক্রি করে তখন আবার Cash Out Charge চায়।
ভাই তোমারা এখানে কোনো আসল এজেন্ট সার্ভিস অথবা কাগজের টাকা দিতেছো না তো এই Cash Out/Cash In সুদ বলে গণ্য হবে আল্লাহর কাছে।
আপনারা যারা অর্ডার করতে গিয়ে Cash Out Charge দেখবেন Ads এ তখন এটার ছবি এবং Profile Link দিয়ে Appeal করবেন।
সবাই সচেতন হয়ে Appeal করলে এই হয়রানি বন্ধ হয়ে যাবে।
আর অর্ডার করার পর চাইলে ও সাথে সাথে Appeal করবেন। ভয় পাবেন না যদি আপনি সৎ থাকেন।
#p2p #P2PScam #P2PScamAwareness #P2P #p2p-scams
$USDT
#MetaPlansLayoffs #bnb
xin chào các bạn, hãy hướng dẫn tôi
làm thế nào tôi trở thành một thương nhân trong giao dịch P2P #P2PTrading #P2PScam $USDT
xin chào các bạn, hãy hướng dẫn tôi
làm thế nào tôi trở thành một thương nhân trong giao dịch P2P #P2PTrading #P2PScam $USDT
Mua
BNB/USDT
Giá
628,76
Cách Giao Dịch An Toàn Trên Binance P2P (Không Bị Lừa Đảo)
🚨 Hầu hết mọi người không mất tiền trên P2P vì giá cả.
Họ mất tiền vì họ tin tưởng người sai.
Mỗi ngày hàng ngàn người dùng giao dịch trên Binance P2P, mua và bán USDT, BTC, hoặc các loại tiền tệ địa phương.
Nhưng sự thật không thoải mái là điều này:
Hầu hết các vụ lừa đảo P2P xảy ra vì người dùng bỏ qua các quy tắc an toàn cơ bản.
Nếu bạn hiểu cách mà bảo vệ Binance P2P hoạt động, bạn có thể giao dịch an toàn trong hầu hết các loại tiền tệ.
Hãy phân tích điều này.
Cách Giao Dịch An Toàn Trên Binance P2P (Không Bị Lừa Đảo)
1️⃣ Luôn Giao Dịch Trong Nền Tảng Binance P2P
Họ mất tiền vì họ tin tưởng người sai.
Mỗi ngày hàng ngàn người dùng giao dịch trên Binance P2P, mua và bán USDT, BTC, hoặc các loại tiền tệ địa phương.
Nhưng sự thật không thoải mái là điều này:
Hầu hết các vụ lừa đảo P2P xảy ra vì người dùng bỏ qua các quy tắc an toàn cơ bản.
Nếu bạn hiểu cách mà bảo vệ Binance P2P hoạt động, bạn có thể giao dịch an toàn trong hầu hết các loại tiền tệ.
Hãy phân tích điều này.
Cách Giao Dịch An Toàn Trên Binance P2P (Không Bị Lừa Đảo)
1️⃣ Luôn Giao Dịch Trong Nền Tảng Binance P2P
William - Square VN:
Great guide! Staying vigilant is key when using P2P platforms. Thanks for sharing these tips with the community.
Cách Giao Dịch An Toàn Trên Binance P2P
Giao dịch trên ** P2P** là một cách thuận tiện để mua và bán crypto trực tiếp với những người dùng khác. Tuy nhiên, việc giữ an toàn là rất quan trọng để tránh lừa đảo và bảo vệ quỹ của bạn. Dưới đây là một số mẹo đơn giản cho giao dịch P2P an toàn.
1. Giao Dịch Với Người Dùng Đã Được Xác Minh
Luôn chọn những người giao dịch có tỷ lệ hoàn thành cao, nhiều giao dịch thành công và phản hồi tích cực. Các thương nhân đã được xác minh thường đáng tin cậy hơn.
2. Sử Dụng Bảo Vệ Ký Quỹ Của Binance
Khi bạn bắt đầu giao dịch, Binance sẽ tự động khóa crypto trong ký quỹ. Chỉ phát hành crypto sau khi bạn đã nhận được thanh toán vào tài khoản ngân hàng hoặc ví của bạn.
3. Không Bao Giờ Giao Dịch Ngoài Nền Tảng
Kẻ lừa đảo có thể yêu cầu bạn tiếp tục giao dịch trên WhatsApp hoặc các ứng dụng khác. Luôn giữ giao tiếp và giao dịch trong Binance để được bảo vệ.
4. Xác Nhận Thanh Toán Cẩn Thận
Trước khi phát hành crypto, hãy kiểm tra kỹ rằng tiền thực sự đã vào tài khoản của bạn. Đừng dựa vào ảnh chụp màn hình như bằng chứng thanh toán.
5. Tránh Quyết Định Vội Vàng
Kẻ lừa đảo thường tạo ra sự khẩn cấp. Hãy dành thời gian để xác minh chi tiết và làm theo hướng dẫn của nền tảng.
Bằng cách làm theo những bước này, bạn có thể tận hưởng giao dịch P2P an toàn và suôn sẻ hơn trên Binance. Luôn cảnh giác, tuân thủ quy tắc và giao dịch một cách có trách nhiệm.
#P2PScam #Binance #BTC #USDT #Write2Earn $BNB
$ETH
$BTC
Giao dịch trên ** P2P** là một cách thuận tiện để mua và bán crypto trực tiếp với những người dùng khác. Tuy nhiên, việc giữ an toàn là rất quan trọng để tránh lừa đảo và bảo vệ quỹ của bạn. Dưới đây là một số mẹo đơn giản cho giao dịch P2P an toàn.
1. Giao Dịch Với Người Dùng Đã Được Xác Minh
Luôn chọn những người giao dịch có tỷ lệ hoàn thành cao, nhiều giao dịch thành công và phản hồi tích cực. Các thương nhân đã được xác minh thường đáng tin cậy hơn.
2. Sử Dụng Bảo Vệ Ký Quỹ Của Binance
Khi bạn bắt đầu giao dịch, Binance sẽ tự động khóa crypto trong ký quỹ. Chỉ phát hành crypto sau khi bạn đã nhận được thanh toán vào tài khoản ngân hàng hoặc ví của bạn.
3. Không Bao Giờ Giao Dịch Ngoài Nền Tảng
Kẻ lừa đảo có thể yêu cầu bạn tiếp tục giao dịch trên WhatsApp hoặc các ứng dụng khác. Luôn giữ giao tiếp và giao dịch trong Binance để được bảo vệ.
4. Xác Nhận Thanh Toán Cẩn Thận
Trước khi phát hành crypto, hãy kiểm tra kỹ rằng tiền thực sự đã vào tài khoản của bạn. Đừng dựa vào ảnh chụp màn hình như bằng chứng thanh toán.
5. Tránh Quyết Định Vội Vàng
Kẻ lừa đảo thường tạo ra sự khẩn cấp. Hãy dành thời gian để xác minh chi tiết và làm theo hướng dẫn của nền tảng.
Bằng cách làm theo những bước này, bạn có thể tận hưởng giao dịch P2P an toàn và suôn sẻ hơn trên Binance. Luôn cảnh giác, tuân thủ quy tắc và giao dịch một cách có trách nhiệm.
#P2PScam #Binance #BTC #USDT #Write2Earn $BNB
$ETH
$BTC
Giao dịch P2P Binance: Hướng Dẫn Cần Thiết Để Tránh Lừa Đảo 🫷
Giao dịch ngang hàng (P2P) mang lại sự linh hoạt tuyệt vời, nhưng nó cũng yêu cầu một mức độ cảnh giác cao. Kẻ lừa đảo thường dựa vào áp lực tâm lý và mánh khóe kỹ thuật hơn là hack chính nền tảng.
1. Những Chiêu trò Lừa đảo P2P Thường Gặp Nhất
* Bằng Chứng Thanh Toán Giả: Người mua gửi một ảnh chụp màn hình đã được chỉnh sửa hoặc một thông báo SMS/email giả mạo tuyên bố rằng tiền đã được gửi. Họ sẽ gây áp lực để bạn "Phát hành" tiền điện tử ngay lập tức, tuyên bố rằng họ đang vội.
* Lừa đảo Chargeback: Một kẻ lừa đảo trả tiền cho bạn bằng một phương thức có thể đảo ngược (như một số ví điện tử hoặc thẻ tín dụng). Sau khi bạn phát hành tiền điện tử, họ liên hệ với ngân hàng của họ để báo cáo giao dịch là "không được phép," khiến ngân hàng rút tiền trở lại khỏi tài khoản của bạn.
1. Những Chiêu trò Lừa đảo P2P Thường Gặp Nhất
* Bằng Chứng Thanh Toán Giả: Người mua gửi một ảnh chụp màn hình đã được chỉnh sửa hoặc một thông báo SMS/email giả mạo tuyên bố rằng tiền đã được gửi. Họ sẽ gây áp lực để bạn "Phát hành" tiền điện tử ngay lập tức, tuyên bố rằng họ đang vội.
* Lừa đảo Chargeback: Một kẻ lừa đảo trả tiền cho bạn bằng một phương thức có thể đảo ngược (như một số ví điện tử hoặc thẻ tín dụng). Sau khi bạn phát hành tiền điện tử, họ liên hệ với ngân hàng của họ để báo cáo giao dịch là "không được phép," khiến ngân hàng rút tiền trở lại khỏi tài khoản của bạn.
Biện pháp chống lừa đảo P2P và Kinh nghiệm cá nhân của tôi ✅
🎯Các bạn, gần đây có vấn đề lớn xảy ra, một số khoản thanh toán bị tạm dừng và một số kẻ lừa đảo lớn xuất hiện. Tất cả mọi người hãy làm theo phương pháp này để tránh bị lừa đảo 👇
💥Nếu bạn đang tìm kiếm để giao dịch, hãy giao dịch với những người này, họ đang di chuyển nhanh chóng và lợi nhuận sẽ đến nhanh 👉 $DEGO $RESOLV $NAORIS
#P2PScam #p2ptransactions
🎯Các bạn, gần đây có vấn đề lớn xảy ra, một số khoản thanh toán bị tạm dừng và một số kẻ lừa đảo lớn xuất hiện. Tất cả mọi người hãy làm theo phương pháp này để tránh bị lừa đảo 👇
💥Nếu bạn đang tìm kiếm để giao dịch, hãy giao dịch với những người này, họ đang di chuyển nhanh chóng và lợi nhuận sẽ đến nhanh 👉 $DEGO $RESOLV $NAORIS
#P2PScam #p2ptransactions
💸🚨
Giao dịch USDT tưởng chừng an toàn đã trở thành một cơn ác mộng.
🗓️ Những gì đã xảy ra:
– Tôi đã niêm yết USDT để bán trên một nền tảng P2P
– Người mua trông hợp lệ: 97% hoàn thành, xác minh ID, đánh giá tốt
– Gửi cho tôi một ảnh chụp màn hình thanh toán giả nhưng thuyết phục
– Tôi đã nhấn “Xác nhận nhận tiền”… rồi nhận ra: không có tiền nào đến
– Ngân hàng xác nhận: không có khoản thanh toán nào được gửi
– Người mua đã chặn tôi. Biến mất.
⚠️ Những sai lầm của tôi:
❌ Tin vào một ảnh chụp màn hình, không phải ngân hàng của tôi
❌ Vội vàng xác nhận trước khi tiền đến
❌ Bỏ qua trực giác để có một giao dịch nhanh
🛡️ Quy tắc an toàn P2P:
1️⃣ Chỉ xác nhận khi bạn thấy tiền trong tài khoản của mình
2️⃣ Ảnh chụp màn hình ≠ bằng chứng
3️⃣ Áp lực = cờ đỏ. Rời đi
💬 Tôi đã mất 5,000 đô la. Đừng để mình là người tiếp theo.
Hãy dành thời gian của bạn. Bảo vệ tiền của bạn.
Hãy giúp đỡ lẫn nhau — chia sẻ câu chuyện P2P của bạn bên dưới ⬇️
#P2PScam #CryptoSafety #USDT #BinanceTips #StayAlert #P2PWarning
Giao dịch USDT tưởng chừng an toàn đã trở thành một cơn ác mộng.
🗓️ Những gì đã xảy ra:
– Tôi đã niêm yết USDT để bán trên một nền tảng P2P
– Người mua trông hợp lệ: 97% hoàn thành, xác minh ID, đánh giá tốt
– Gửi cho tôi một ảnh chụp màn hình thanh toán giả nhưng thuyết phục
– Tôi đã nhấn “Xác nhận nhận tiền”… rồi nhận ra: không có tiền nào đến
– Ngân hàng xác nhận: không có khoản thanh toán nào được gửi
– Người mua đã chặn tôi. Biến mất.
⚠️ Những sai lầm của tôi:
❌ Tin vào một ảnh chụp màn hình, không phải ngân hàng của tôi
❌ Vội vàng xác nhận trước khi tiền đến
❌ Bỏ qua trực giác để có một giao dịch nhanh
🛡️ Quy tắc an toàn P2P:
1️⃣ Chỉ xác nhận khi bạn thấy tiền trong tài khoản của mình
2️⃣ Ảnh chụp màn hình ≠ bằng chứng
3️⃣ Áp lực = cờ đỏ. Rời đi
💬 Tôi đã mất 5,000 đô la. Đừng để mình là người tiếp theo.
Hãy dành thời gian của bạn. Bảo vệ tiền của bạn.
Hãy giúp đỡ lẫn nhau — chia sẻ câu chuyện P2P của bạn bên dưới ⬇️
#P2PScam #CryptoSafety #USDT #BinanceTips #StayAlert #P2PWarning
⚠️ Lừa đảo trên P2P Binance (5/5)
🔹 KYC giả mạo hoặc các khoản phí bổ sung
Đây là gì:
👉Kẻ lừa đảo yêu cầu bạn thực hiện KYC qua các liên kết bên ngoài hoặc thanh toán “phí gửi tiền”.
👉Thực tế đây là cách đánh cắp thông tin cá nhân và tài sản.
Ví dụ:
😡Tài khoản trong trò chuyện nói: “Để hoàn tất giao dịch, hãy chuyển 0.01 BTC cho phí KYC”.
Cách bảo vệ bản thân:
🔓Binance không bao giờ yêu cầu KYC ngoài nền tảng chính thức.
🔓Không chuyển tiền vào các tài khoản bên ngoài.
#P2PScam
🔹 KYC giả mạo hoặc các khoản phí bổ sung
Đây là gì:
👉Kẻ lừa đảo yêu cầu bạn thực hiện KYC qua các liên kết bên ngoài hoặc thanh toán “phí gửi tiền”.
👉Thực tế đây là cách đánh cắp thông tin cá nhân và tài sản.
Ví dụ:
😡Tài khoản trong trò chuyện nói: “Để hoàn tất giao dịch, hãy chuyển 0.01 BTC cho phí KYC”.
Cách bảo vệ bản thân:
🔓Binance không bao giờ yêu cầu KYC ngoài nền tảng chính thức.
🔓Không chuyển tiền vào các tài khoản bên ngoài.
#P2PScam
Cách giải quyết các vấn đề lừa đảo P2P
🔴 Những trò lừa đảo P2P phổ biến
1. Bằng chứng thanh toán giả – Kẻ lừa đảo gửi ảnh chụp màn hình cho thấy bằng chứng thanh toán, nhưng thực sự không gửi tiền.
2. Thanh toán từ bên thứ ba – Bạn nhận tiền từ tài khoản của người khác (có thể là gian lận), sau đó người đó có thể khiếu nại và tài khoản của bạn bị khóa.
3. Lừa đảo khóa tài khoản – Bạn nhận thanh toán từ EasyPaisa/JazzCash gian lận, công ty sẽ khóa tài khoản đó vì hoạt động đáng ngờ.
4. Thao túng giá – Kẻ lừa đảo trước tiên chấp nhận giao dịch và sau đó thương lượng rằng “hãy điều chỉnh giá một chút, nếu không hãy hủy.” Điều này sẽ gây hại cho bạn.
1. Bằng chứng thanh toán giả – Kẻ lừa đảo gửi ảnh chụp màn hình cho thấy bằng chứng thanh toán, nhưng thực sự không gửi tiền.
2. Thanh toán từ bên thứ ba – Bạn nhận tiền từ tài khoản của người khác (có thể là gian lận), sau đó người đó có thể khiếu nại và tài khoản của bạn bị khóa.
3. Lừa đảo khóa tài khoản – Bạn nhận thanh toán từ EasyPaisa/JazzCash gian lận, công ty sẽ khóa tài khoản đó vì hoạt động đáng ngờ.
4. Thao túng giá – Kẻ lừa đảo trước tiên chấp nhận giao dịch và sau đó thương lượng rằng “hãy điều chỉnh giá một chút, nếu không hãy hủy.” Điều này sẽ gây hại cho bạn.
#BewareOfScammers
😢 Mất $5,000 trong một vụ lừa đảo P2P 💸🚨
Tôi nghĩ rằng mình đang giao dịch an toàn — người mua được xác minh, đánh giá tốt, biên nhận thanh toán hoàn hảo… nhưng tất cả đều là giả. Sau khi tôi xác nhận, người mua đã biến mất. Không có tiền nào đến cả.
💥 Sai lầm của tôi:
❌ Tin vào ảnh chụp màn hình
❌ Xác nhận quá nhanh
❌ Bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo
⚠️ Lời khuyên của tôi:
1️⃣ Chỉ xác nhận khi tiền đã vào tài khoản ngân hàng của bạn.
2️⃣ Không bao giờ tin vào ảnh chụp màn hình.
3️⃣ Đừng để ai đó thúc giục bạn.
Tôi đã học được bài học khó khăn. Xin hãy an toàn — chậm mà chắc! 🙏
#P2PScam #PCEInflationWatch #Write2Earn
😢 Mất $5,000 trong một vụ lừa đảo P2P 💸🚨
Tôi nghĩ rằng mình đang giao dịch an toàn — người mua được xác minh, đánh giá tốt, biên nhận thanh toán hoàn hảo… nhưng tất cả đều là giả. Sau khi tôi xác nhận, người mua đã biến mất. Không có tiền nào đến cả.
💥 Sai lầm của tôi:
❌ Tin vào ảnh chụp màn hình
❌ Xác nhận quá nhanh
❌ Bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo
⚠️ Lời khuyên của tôi:
1️⃣ Chỉ xác nhận khi tiền đã vào tài khoản ngân hàng của bạn.
2️⃣ Không bao giờ tin vào ảnh chụp màn hình.
3️⃣ Đừng để ai đó thúc giục bạn.
Tôi đã học được bài học khó khăn. Xin hãy an toàn — chậm mà chắc! 🙏
#P2PScam #PCEInflationWatch #Write2Earn
📅 Ngày 1 của hành trình kiếm $100 trực tuyến
✅ Đã mở Binance
✅ Đã học cách mua/bán USDT
✅ Đã xem 2 video hướng dẫn trên YouTube
Ngày mai: Tôi sẽ thử giao dịch đầu tiên của mình.
Theo dõi để xem tôi thành công hay thất bại 😅
#p2ptrading #crypto #beginners #BeginnerTrader #DayTradingStrategy #OneBigBeautifulBill #P2PScam
✅ Đã mở Binance
✅ Đã học cách mua/bán USDT
✅ Đã xem 2 video hướng dẫn trên YouTube
Ngày mai: Tôi sẽ thử giao dịch đầu tiên của mình.
Theo dõi để xem tôi thành công hay thất bại 😅
#p2ptrading #crypto #beginners #BeginnerTrader #DayTradingStrategy #OneBigBeautifulBill #P2PScam
tín hiệu hoàn hảo $PIPPIN $PUNDIAI $LAB
#KITEBinanceLaunchpool #TrumpTariffs #P2PScam #viralpost #Square
#KITEBinanceLaunchpool #TrumpTariffs #P2PScam #viralpost #Square
😂😂😂 $pippin tất cả các mục tiêu đã hoàn thành thành công nếu bạn bỏ lỡ thì đó là lỗi của bạn
những tín hiệu của tôi chưa bao giờ thất bại $LAB $BTC
#FOMCMeeting #MarketPullback #CryptoIn401k #BTCReserveStrategy #BinanceHODLerFF
{future}(PIPPINUSDT)
những tín hiệu của tôi chưa bao giờ thất bại $LAB $BTC
#FOMCMeeting #MarketPullback #CryptoIn401k #BTCReserveStrategy #BinanceHODLerFF
{future}(PIPPINUSDT)
💔 BẠN ĐÃ MẤT TIỀN TRONG MỘT CUỘC LỪA ĐẢO P2P? — ĐỌC ĐIỀU NÀY TRƯỚC KHI BẠN RỜI BỎ 💔
Bạn không ngu ngốc. Bạn là con người.
Những kẻ lừa đảo chơi với lòng tin, không phải công nghệ.
Bạn không chỉ mất tiền —
bạn đã mất đi sự tự tin… và đó là điều đau đớn nhất.
Nhưng hãy lắng nghe — mỗi nhà giao dịch vĩ đại đều có một “câu chuyện mất mát.”
Điều quan trọng là bạn sẽ làm gì tiếp theo. 🧠
Đây là cuốn sách hướng dẫn kiểm soát thiệt hại của bạn ⤵️
🔎 1️⃣ Báo Cáo Ngay Lập Tức
Liên hệ với đội giải quyết tranh chấp của nền tảng.
Gửi báo cáo cảnh sát với ảnh chụp màn hình & mã giao dịch.
Đừng im lặng — thời gian là vũ khí duy nhất của bạn.
💳 2️⃣ Thông Báo Ngân Hàng Của Bạn
Đánh dấu thông tin tài khoản mà kẻ lừa đảo đã sử dụng.
Điều này giúp các ngân hàng truy vết các mẫu lừa đảo lặp lại.
🧠 3️⃣ Học Hỏi, Đừng Đốt Cháy
Biến nỗi đau thành kinh nghiệm.
Lần tới: xác minh tiền trong tài khoản của bạn trước khi xác nhận.
Không có ảnh chụp màn hình nào thay thế cho một khoản tiền gửi thực sự.
💪 4️⃣ Xây Dựng Lại Thông Minh
Bắt đầu lại từ những điều nhỏ bé.
Tin vào dữ liệu, không phải cảm xúc.
Bảo vệ vốn của bạn như thể đó là hơi thở cuối cùng của bạn — vì một ngày nào đó, nó có thể như vậy.
Thị trường luôn cho cơ hội thứ hai —
nhưng chỉ dành cho những người học hỏi trước khi theo đuổi lại.
Giữ cho mình sắc bén. Giữ cho mình thật thà. Giữ cho mình ShadowCrown. ⚡
#CryptoSafety #P2PScam #CryptoAwareness #ShadowCrown #TradeSmart #CryptoRecovery
Bạn không ngu ngốc. Bạn là con người.
Những kẻ lừa đảo chơi với lòng tin, không phải công nghệ.
Bạn không chỉ mất tiền —
bạn đã mất đi sự tự tin… và đó là điều đau đớn nhất.
Nhưng hãy lắng nghe — mỗi nhà giao dịch vĩ đại đều có một “câu chuyện mất mát.”
Điều quan trọng là bạn sẽ làm gì tiếp theo. 🧠
Đây là cuốn sách hướng dẫn kiểm soát thiệt hại của bạn ⤵️
🔎 1️⃣ Báo Cáo Ngay Lập Tức
Liên hệ với đội giải quyết tranh chấp của nền tảng.
Gửi báo cáo cảnh sát với ảnh chụp màn hình & mã giao dịch.
Đừng im lặng — thời gian là vũ khí duy nhất của bạn.
💳 2️⃣ Thông Báo Ngân Hàng Của Bạn
Đánh dấu thông tin tài khoản mà kẻ lừa đảo đã sử dụng.
Điều này giúp các ngân hàng truy vết các mẫu lừa đảo lặp lại.
🧠 3️⃣ Học Hỏi, Đừng Đốt Cháy
Biến nỗi đau thành kinh nghiệm.
Lần tới: xác minh tiền trong tài khoản của bạn trước khi xác nhận.
Không có ảnh chụp màn hình nào thay thế cho một khoản tiền gửi thực sự.
💪 4️⃣ Xây Dựng Lại Thông Minh
Bắt đầu lại từ những điều nhỏ bé.
Tin vào dữ liệu, không phải cảm xúc.
Bảo vệ vốn của bạn như thể đó là hơi thở cuối cùng của bạn — vì một ngày nào đó, nó có thể như vậy.
Thị trường luôn cho cơ hội thứ hai —
nhưng chỉ dành cho những người học hỏi trước khi theo đuổi lại.
Giữ cho mình sắc bén. Giữ cho mình thật thà. Giữ cho mình ShadowCrown. ⚡
#CryptoSafety #P2PScam #CryptoAwareness #ShadowCrown #TradeSmart #CryptoRecovery
không hoảng loạn!!😉😏
#P2PScam Sốc! Binance đã quyết định đóng cửa khu vực tiền tệ P2P, người dùng đang đối mặt với rủi ro lớn!
Binance đã thông báo rằng vào ngày 31 tháng 3 năm 2025, họ sẽ đóng cửa khu vực tiền tệ P2P, điều này đã gây ra sự quan tâm rộng rãi. Tính năng này luôn cung cấp cho người dùng khả năng trao đổi cryptocurrency bằng tiền mặt, đặc biệt là ở những quốc gia mà chuyển khoản ngân hàng bị hạn chế. Giờ đây, tính năng quan trọng này sẽ đi vào lịch sử, điều đó có nghĩa là gì?
Binance đã thông báo rằng vào ngày 31 tháng 3 năm 2025, họ sẽ đóng cửa khu vực tiền tệ P2P, điều này đã gây ra sự quan tâm rộng rãi. Tính năng này luôn cung cấp cho người dùng khả năng trao đổi cryptocurrency bằng tiền mặt, đặc biệt là ở những quốc gia mà chuyển khoản ngân hàng bị hạn chế. Giờ đây, tính năng quan trọng này sẽ đi vào lịch sử, điều đó có nghĩa là gì?
🚨 Tại Sao Tài Khoản Của Bạn Bị Đóng Băng
Tại Pakistan, tiền điện tử không bị cấm chính thức, nhưng Ngân hàng Nhà nước Pakistan (SBP) đã đưa ra nhiều cảnh báo về việc giao dịch tiền điện tử, và các ngân hàng thương mại thường đánh dấu hoặc đóng băng tài khoản liên quan đến:
Nhận chuyển tiền P2P thường xuyên
Tham chiếu thanh toán đáng ngờ (ví dụ: "crypto", "USDT", "Binance")
Khối lượng cao từ những người gửi ngẫu nhiên
Báo cáo từ các bên đối tác hoặc tài khoản P2P bị đánh dấu
Điều này đặc biệt phổ biến trên các nền tảng như Binance P2P, nơi người mua/người bán có thể đang bị giám sát.
⚠️ Điều Gì Có Thể Đang Xảy Ra
Tài khoản của bạn bị ngân hàng đánh dấu vì hoạt động đáng ngờ
Liên kết với một vụ lừa đảo đã được báo cáo trước đó qua P2P (ngay cả khi bạn vô tội)
Cảnh báo của FIA (Cơ quan Điều tra Liên bang) — họ có thể đã yêu cầu đóng băng
Có ai đó báo cáo sai bạn trong một tranh chấp P2P
✅ Những Gì Bạn Nên Làm Ngay Lập Tức
1. Liên Hệ Với Ngân Hàng Của Bạn
Đến chi nhánh của bạn hoặc gọi hỗ trợ khách hàng
Lịch sự hỏi:
"Tài khoản của tôi có vẻ bị hạn chế. Bạn có thể cho tôi biết lý do đóng băng và cách tôi có thể giải quyết không?"
Đừng nhắc đến “crypto” ngay lập tức. Chờ xem họ nói gì.
2. Yêu Cầu Lý Do Bằng Văn Bản
Điều này sẽ giúp nếu bạn cần tham khảo ý kiến luật sư hoặc nộp đơn khiếu nại
Trong một số trường hợp, việc đóng băng là tạm thời (ví dụ: 72 giờ) chờ xem xét
3. Ngừng Sử Dụng Tài Khoản Ngân Hàng Chính Của Bạn Để P2P
Tại Pakistan, hầu hết các ngân hàng quét các giao dịch tiền điện tử và có quyền hợp pháp để:
Đóng băng tài khoản
Báo cáo bạn cho FIA
Sử dụng ví bên thứ ba (ví dụ: Easypaisa/JazzCash) hoặc tài khoản ổn định chỉ khi bạn hoàn toàn hiểu rõ về rủi ro.
4. Nếu Liên Quan Đến Một Vụ Án Pháp Lý
Nếu FIA tham gia:
Bạn phải tham khảo ý kiến luật sư
Cho thấy hồ sơ giao dịch P2P của bạn
Chứng minh rằng bạn không rửa tiền hoặc điều hành một vụ lừa đảo
#P2PScam #CryptoRoundTableRemarks
Tại Pakistan, tiền điện tử không bị cấm chính thức, nhưng Ngân hàng Nhà nước Pakistan (SBP) đã đưa ra nhiều cảnh báo về việc giao dịch tiền điện tử, và các ngân hàng thương mại thường đánh dấu hoặc đóng băng tài khoản liên quan đến:
Nhận chuyển tiền P2P thường xuyên
Tham chiếu thanh toán đáng ngờ (ví dụ: "crypto", "USDT", "Binance")
Khối lượng cao từ những người gửi ngẫu nhiên
Báo cáo từ các bên đối tác hoặc tài khoản P2P bị đánh dấu
Điều này đặc biệt phổ biến trên các nền tảng như Binance P2P, nơi người mua/người bán có thể đang bị giám sát.
⚠️ Điều Gì Có Thể Đang Xảy Ra
Tài khoản của bạn bị ngân hàng đánh dấu vì hoạt động đáng ngờ
Liên kết với một vụ lừa đảo đã được báo cáo trước đó qua P2P (ngay cả khi bạn vô tội)
Cảnh báo của FIA (Cơ quan Điều tra Liên bang) — họ có thể đã yêu cầu đóng băng
Có ai đó báo cáo sai bạn trong một tranh chấp P2P
✅ Những Gì Bạn Nên Làm Ngay Lập Tức
1. Liên Hệ Với Ngân Hàng Của Bạn
Đến chi nhánh của bạn hoặc gọi hỗ trợ khách hàng
Lịch sự hỏi:
"Tài khoản của tôi có vẻ bị hạn chế. Bạn có thể cho tôi biết lý do đóng băng và cách tôi có thể giải quyết không?"
Đừng nhắc đến “crypto” ngay lập tức. Chờ xem họ nói gì.
2. Yêu Cầu Lý Do Bằng Văn Bản
Điều này sẽ giúp nếu bạn cần tham khảo ý kiến luật sư hoặc nộp đơn khiếu nại
Trong một số trường hợp, việc đóng băng là tạm thời (ví dụ: 72 giờ) chờ xem xét
3. Ngừng Sử Dụng Tài Khoản Ngân Hàng Chính Của Bạn Để P2P
Tại Pakistan, hầu hết các ngân hàng quét các giao dịch tiền điện tử và có quyền hợp pháp để:
Đóng băng tài khoản
Báo cáo bạn cho FIA
Sử dụng ví bên thứ ba (ví dụ: Easypaisa/JazzCash) hoặc tài khoản ổn định chỉ khi bạn hoàn toàn hiểu rõ về rủi ro.
4. Nếu Liên Quan Đến Một Vụ Án Pháp Lý
Nếu FIA tham gia:
Bạn phải tham khảo ý kiến luật sư
Cho thấy hồ sơ giao dịch P2P của bạn
Chứng minh rằng bạn không rửa tiền hoặc điều hành một vụ lừa đảo
#P2PScam #CryptoRoundTableRemarks
#P2PScam
$BTC
$BNB
$SOL
---
🚨 #P2PScam | Cách Giữ An Toàn Trong Giao Dịch P2P và Chuyển Khoản Ngân Hàng
⚠️ Các Bước Lừa Đảo Thông Thường:
1. Kẻ lừa đảo liên hệ với bạn để mua crypto (ví dụ: USDT) hoặc đề nghị một giao dịch.
2. Họ yêu cầu chuyển khoản ngân hàng thay vì thanh toán bằng dịch vụ ký quỹ.
3. Họ gửi chứng từ thanh toán giả hoặc sử dụng tài khoản ngân hàng bị đánh cắp.
4. Sau khi nhận được crypto, họ đảo ngược khoản thanh toán ngân hàng (báo cáo gian lận).
5. Bạn sẽ mất cả crypto và khoản thanh toán.
---
✅ Cách Giữ An Toàn (Từng Bước Một):
🔒 1. Sử Dụng Các Nền Tảng P2P Đáng Tin Cậy
Luôn giao dịch qua các nền tảng như Binance P2P, OKX, Bybit, hoặc Paxful với bảo vệ ký quỹ.
Không bao giờ chấp nhận các giao dịch trực tiếp trên WhatsApp hoặc Telegram mà không có xác minh.
📄 2. Xác Minh Danh Tính Người Mua
Yêu cầu xác minh KYC tên thật và thông tin ngân hàng khớp nhau.
Không chấp nhận chuyển khoản ngân hàng từ bên thứ ba.
💰 3. Chờ Đợi Xử Lý Ngân Hàng
Chỉ phát hành crypto sau khi khoản chuyển khoản ngân hàng đã được xử lý (không chỉ là chứng từ chụp màn hình).
Cẩn thận với các cảnh báo thanh toán gian lận hoặc hoàn tiền.
🔁 4. Tránh Các Phương Thức Có Thể Đảo Ngược
Tránh sử dụng PayPal, Zelle, hoặc thanh toán bằng thẻ tín dụng cho crypto — chúng có thể dễ dàng đảo ngược.
🚫 5. Đừng Giao Dịch Ngoài Nền Tảng
Kẻ lừa đảo dụ dỗ bạn ra ngoài để có “tỷ lệ tốt hơn” — đó là một cái bẫy.
Ký quỹ là sự bảo vệ của bạn — hãy ở lại trong hệ thống.
---
🔮 Mẹo Thêm:
Nếu bạn không chắc chắn, hãy gửi một giao dịch thử nghiệm nhỏ trước hoặc sử dụng dịch vụ ký quỹ của bên thứ ba.
---
Bạn có muốn một infographic có thể tải xuống hoặc phiên bản danh sách kiểm tra của điều này không?
$BTC
$BNB
$SOL
---
🚨 #P2PScam | Cách Giữ An Toàn Trong Giao Dịch P2P và Chuyển Khoản Ngân Hàng
⚠️ Các Bước Lừa Đảo Thông Thường:
1. Kẻ lừa đảo liên hệ với bạn để mua crypto (ví dụ: USDT) hoặc đề nghị một giao dịch.
2. Họ yêu cầu chuyển khoản ngân hàng thay vì thanh toán bằng dịch vụ ký quỹ.
3. Họ gửi chứng từ thanh toán giả hoặc sử dụng tài khoản ngân hàng bị đánh cắp.
4. Sau khi nhận được crypto, họ đảo ngược khoản thanh toán ngân hàng (báo cáo gian lận).
5. Bạn sẽ mất cả crypto và khoản thanh toán.
---
✅ Cách Giữ An Toàn (Từng Bước Một):
🔒 1. Sử Dụng Các Nền Tảng P2P Đáng Tin Cậy
Luôn giao dịch qua các nền tảng như Binance P2P, OKX, Bybit, hoặc Paxful với bảo vệ ký quỹ.
Không bao giờ chấp nhận các giao dịch trực tiếp trên WhatsApp hoặc Telegram mà không có xác minh.
📄 2. Xác Minh Danh Tính Người Mua
Yêu cầu xác minh KYC tên thật và thông tin ngân hàng khớp nhau.
Không chấp nhận chuyển khoản ngân hàng từ bên thứ ba.
💰 3. Chờ Đợi Xử Lý Ngân Hàng
Chỉ phát hành crypto sau khi khoản chuyển khoản ngân hàng đã được xử lý (không chỉ là chứng từ chụp màn hình).
Cẩn thận với các cảnh báo thanh toán gian lận hoặc hoàn tiền.
🔁 4. Tránh Các Phương Thức Có Thể Đảo Ngược
Tránh sử dụng PayPal, Zelle, hoặc thanh toán bằng thẻ tín dụng cho crypto — chúng có thể dễ dàng đảo ngược.
🚫 5. Đừng Giao Dịch Ngoài Nền Tảng
Kẻ lừa đảo dụ dỗ bạn ra ngoài để có “tỷ lệ tốt hơn” — đó là một cái bẫy.
Ký quỹ là sự bảo vệ của bạn — hãy ở lại trong hệ thống.
---
🔮 Mẹo Thêm:
Nếu bạn không chắc chắn, hãy gửi một giao dịch thử nghiệm nhỏ trước hoặc sử dụng dịch vụ ký quỹ của bên thứ ba.
---
Bạn có muốn một infographic có thể tải xuống hoặc phiên bản danh sách kiểm tra của điều này không?
Cẩn thận các bạn ơi, hôm nay không đơn giản đâu.
Hãy chắc chắn trước khi bạn giao dịch #P2PScam !
Chúc các bạn may mắn.
#NyinyiLHT #LHT
Hãy chắc chắn trước khi bạn giao dịch #P2PScam !
Chúc các bạn may mắn.
#NyinyiLHT #LHT
🚨 “ÔNG TA RẤT THÂN THIỆN. RỒI ÔNG TA ĐÃ ĐÁNH CẮP $2,200 CỦA TÔI.”
Mánh khóe này không bắt đầu bằng một khoản thanh toán giả.
Nó bắt đầu bằng những cuộc trò chuyện thân thiện.
📲 Tôi đã gặp người này trong một nhóm crypto trên Telegram. Chúng tôi đã bắt đầu trò chuyện về giao dịch P2P.
Ông ta có vẻ rất hữu ích, luôn chia sẻ mẹo và giá thị trường.
Cuối cùng, ông ta đã đề nghị cho tôi một “tỷ lệ tốt hơn” nếu chúng tôi giao dịch ngoài nền tảng, để tránh phí Binance.
$2,200 bằng USDT. Tôi đã bị cám dỗ. Tôi đã đồng ý. 🧠
Ông ta đã gửi cho tôi một biên nhận PDF, rồi yêu cầu tôi gửi crypto nhanh — “trước khi giá thay đổi.”
Tôi đã gửi nó.
Rồi… im lặng.
Bị chặn. Biến mất. Và tôi không có tranh chấp nào với Binance để mở.
---
💡 Bài học: Không bao giờ giao dịch ngoài các nền tảng chính thức
Dù ai đó có thân thiện, hữu ích, hoặc “có kinh nghiệm” đến đâu
Hãy tin vào hệ thống — chứ không phải vào người đó
👻 Những kẻ lừa đảo crypto không chỉ giả mạo thanh toán.
Họ giả mạo tình bạn.
#CryptoScam #p2pfraud #bnb #ScamAlert $USDC
{spot}(USDCUSDT)
Mánh khóe này không bắt đầu bằng một khoản thanh toán giả.
Nó bắt đầu bằng những cuộc trò chuyện thân thiện.
📲 Tôi đã gặp người này trong một nhóm crypto trên Telegram. Chúng tôi đã bắt đầu trò chuyện về giao dịch P2P.
Ông ta có vẻ rất hữu ích, luôn chia sẻ mẹo và giá thị trường.
Cuối cùng, ông ta đã đề nghị cho tôi một “tỷ lệ tốt hơn” nếu chúng tôi giao dịch ngoài nền tảng, để tránh phí Binance.
$2,200 bằng USDT. Tôi đã bị cám dỗ. Tôi đã đồng ý. 🧠
Ông ta đã gửi cho tôi một biên nhận PDF, rồi yêu cầu tôi gửi crypto nhanh — “trước khi giá thay đổi.”
Tôi đã gửi nó.
Rồi… im lặng.
Bị chặn. Biến mất. Và tôi không có tranh chấp nào với Binance để mở.
---
💡 Bài học: Không bao giờ giao dịch ngoài các nền tảng chính thức
Dù ai đó có thân thiện, hữu ích, hoặc “có kinh nghiệm” đến đâu
Hãy tin vào hệ thống — chứ không phải vào người đó
👻 Những kẻ lừa đảo crypto không chỉ giả mạo thanh toán.
Họ giả mạo tình bạn.
#CryptoScam #p2pfraud #bnb #ScamAlert $USDC
{spot}(USDCUSDT)
Đăng nhập để khám phá thêm nội dung