🚨 Ngân hàng Trung ương tăng cường chống lại các hành vi gian lận ngân hàng!
📛 Các tài khoản nghi ngờ giờ đây sẽ bị chặn giao dịch tự động bởi tất cả các tổ chức tài chính, theo chỉ thị mới của Ngân hàng Trung ương.
📌 Những gì thay đổi:
Các ngân hàng được yêu cầu từ chối giao dịch cho các tài khoản có dấu hiệu gian lận.
Các CPF và CNPJ liên quan đến tội phạm có thể bị cấm khỏi hệ thống.
Các tổ chức lơ là sẽ bị xử phạt — bao gồm cả những người lãnh đạo.
💬 Isaac Sidney, chủ tịch của Febraban:
“Không thể chấp nhận việc cho phép giao dịch cho các tài khoản nghi ngờ mà không có cảnh báo.”
🔐 Mục tiêu là chống lại:
Rửa tiền
Tài khoản cho thuê
Các kế hoạch gian lận kỹ thuật số và lừa đảo
📣 Biện pháp này có hiệu lực ngay lập tức và đã ở giai đoạn triển khai.
⚖️ Đối với những người hoạt động trong thị trường tài chính, tiền điện tử hoặc fintech: đây là một cột mốc trong quy định về an ninh kỹ thuật số tại Brazil.
👇 Bạn nghĩ sao về biện pháp này?
Bạn đã gặp vấn đề với các tài khoản bị gian lận hoặc các vụ lừa đảo ngân hàng chưa?
#GianLậnTàiChính #NgânHàngTrungƯơng #Febraban
#SegurancaDigital #TiềnĐiệnTử
#fintech #OpenFinance #RửaTiền
#bc #brasil