#SouthKoreaCryptoPolicy ChínhSáchTiềnĐiệnTửHànQuốc Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) là cơ quan quản lý chính chịu trách nhiệm xây dựng chính sách và giám sát các Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASPs).
- Đơn vị Tình báo Tài chính Hàn Quốc (KoFIU) nhận các Báo cáo Giao dịch Đáng ngờ (STRs) từ các tổ chức tài chính và phân tích chúng.
# Yêu cầu đối với VASPs
- *Đăng ký*: VASPs phải đăng ký với KoFIU trước khi bắt đầu hoạt động kinh doanh.
- *Chống rửa tiền (AML)*: VASPs phải tuân thủ các quy định về AML, bao gồm:
- *Thẩm định khách hàng*: Thực hiện đánh giá rủi ro và xác minh danh tính khách hàng.
- *Giám sát giao dịch*: Giám sát các giao dịch để phát hiện hoạt động đáng ngờ.
- *Báo cáo*: Báo cáo các giao dịch đáng ngờ cho KoFIU.
- *Biện pháp bảo mật*: VASPs phải thực hiện các biện pháp bảo mật vững chắc, bao gồm:
- *Hệ thống Quản lý An ninh Thông tin (ISMS)*: Triển khai một ISMS để bảo vệ tài sản của khách hàng.
- *Bảo hiểm*: Có một kế hoạch bảo hiểm hoặc dành riêng dự trữ để bù đắp cho các tổn thất tiềm tàng.
# Bảo vệ Tài sản Ảo
- *Phân tách Tài sản*: VASPs phải tách biệt tài sản của khách hàng ra khỏi tài sản của chính họ.
- *Lưu trữ Ví lạnh*: VASPs phải lưu trữ một tỷ lệ nhất định tài sản ảo trong các ví lạnh.