t3

Chính quyền Tây Ban Nha vừa thông báo đã bắt giữ 23 người và thu giữ được số tiền $26.4 triệu nhờ sự hỗ trợ từ Đơn Vị Tội Phạm Tài Chính T3 (T3 FCU). Đây là vụ phá án lớn nhất của T3 tính đến nay, giúp triệt phá một mạng lưới tội phạm tài chính xuyên quốc gia tại châu Âu.
Vụ Bắt Giữ Lớn Nhất Của T3 FCU
Theo thông báo từ T3 Financial Crime Unit, tổ chức này đã giúp các cơ quan chức năng Tây Ban Nha đóng băng số tiền $26.4 triệu liên quan đến một tổ chức tội phạm tài chính châu Âu. #T3 cho biết đây là vụ tịch thu tài sản lớn nhất mà nhóm đã tham gia từ khi ra đời vào năm ngoái. Tổng cộng, T3 đã đóng băng $126 triệu cho đến nay.
Mạng Lưới Tội Phạm Quốc Tế
Tổ chức tội phạm này được cho là hoạt động trên nhiều quốc gia châu Âu, cung cấp dịch vụ rửa tiền từ tiền mặt thành tiền điện tử cho các nhóm tội phạm. Cảnh sát Guardia Civil Tây Ban Nha đã phát hiện ra nhóm tội phạm này qua các biện pháp giám sát và hồ sơ KYC (biết khách hàng) của các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (#VASP ).
Cộng Tác Giữa Công Tư
T3 là một liên minh giữa các tổ chức như Tron, Tether, và TRM Labs, với sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng và các công ty tư nhân. Chris Janczewski, trưởng nhóm điều tra tại #TRMLabs , cho biết sự kết hợp này giúp tận dụng được thế mạnh của cả hai bên: cơ quan pháp luật mang đến kinh nghiệm truyền thống và khu vực tư nhân đóng góp khả năng kỹ thuật cần thiết trong các cuộc điều tra crypto.

Sự Hỗ Trợ Từ Tether
Paolo Ardoino, CEO của Tether, cho biết công ty đã hợp tác với hơn 220 cơ quan thực thi pháp luật tại hơn 51 khu vực pháp lý để đóng băng hơn 2,400 địa chỉ, trị giá gần 2.2 tỷ USDT. Sự hợp tác này đã giúp các cơ quan chức năng giải quyết các vụ án liên quan đến tiền điện tử một cách hiệu quả hơn.

Tổ Chức Tội Phạm Quốc Tế
Theo Europol, nhóm tội phạm này chủ yếu bao gồm các công dân Ukraina, cùng một số người gốc Armenia, Azerbaijan và Kazakhstan.
Vụ bắt giữ này là một ví dụ điển hình về sự phối hợp hiệu quả giữa khu vực công và tư trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính toàn cầu.

Đơn vị Tội phạm Tài chính <t-20/> đã trở thành một trong những tuyên bố mạnh mẽ nhất rằng thế giới crypto có thể tự quản lý. Trong chưa đầy một năm, liên minh giữa Tether, Tron và TRM Labs đã lặng lẽ xây dựng một lực lượng mà các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới đang bắt đầu tôn trọng. Những gì bắt đầu như một lực lượng tác chiến chuyên biệt tập trung vào việc dọn dẹp việc sử dụng sai stablecoin trên Tron giờ đã phát triển thành một trong những đơn vị chống tội phạm hiệu quả nhất trong tài chính kỹ thuật số, đã đóng băng một số tiền khổng lồ 300 triệu đô la trong các quỹ bất hợp pháp kể từ khi ra đời.

Đơn vị Tội phạm Tài chính T3 Vượt Qua 300 Triệu Đô La Tài Sản Đã Bị Đóng Băng, Tăng Cường Nỗ Lực Toàn Cầu Chống Tội Phạm Liên Quan Đến Crypto

Ngày 31 tháng 10 năm 2025

Đơn vị Tội phạm Tài chính T3 (T3 FCU), một sáng kiến hợp tác giữa TRON, Tether và TRM Labs, đã đạt được một cột mốc quan trọng, đóng băng hơn 300 triệu đô la tài sản kỹ thuật số bất hợp pháp trên toàn cầu. Thành công này phản ánh sự lãnh đạo ngày càng tăng của TRON trong an ninh blockchain, hợp tác toàn cầu và đổi mới có trách nhiệm trong hệ sinh thái Web3.


Ra mắt vào tháng 9 năm 2024, T3 FCU đã trở thành một tiêu chuẩn cho sự hợp tác công tư, làm việc cùng với các cơ quan thực thi pháp luật ở 23 khu vực pháp lý để truy tìm và phá vỡ các tội phạm liên quan đến crypto từ rửa tiền và tài trợ khủng bố đến gian lận, hack và hoạt động tội phạm có tổ chức.

Một liên minh mạnh mẽ chống tội phạm blockchain đã đóng băng hơn 250 triệu USD tài sản tiền điện tử bất hợp pháp trong chưa đầy một năm — và bây giờ nó đang ngày càng lớn hơn.
Đơn vị Tội phạm Tài chính T3 (T3 FCU), được thành lập vào tháng 9 năm 2024 bởi Tron, Tether và TRM Labs, đang tăng cường nỗ lực chống lại các cuộc tấn công, gian lận và rửa tiền bằng cách thêm Binance làm đối tác đầu tiên trong chương trình T3+ mới của mình.
Đơn vị này cho biết cột mốc tịch thu 250 triệu USD của họ gấp đôi hơn mức 100 triệu USD mà họ báo cáo vào tháng 1, chứng minh quy mô ngày càng tăng – và tính cấp bách của sứ mệnh của họ. Làm việc cùng với các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn cầu, T3 FCU đã giúp phá vỡ các vụ án liên quan đến rửa tiền, lừa đảo đầu tư, âm mưu tống tiền, tài trợ khủng bố và các tội phạm dựa trên blockchain khác.