unodc

Năm ngoái, #Binance đã hợp tác với @UNODC tổ chức hội nghị tại Lào để chống lại các hoạt động vi phạm pháp luật. Binance đã đề cập đến lừa đảo kiểu "pig butchering" và đã cung cấp kiến thức cho hơn 25 cơ quan chức năng thực hiện pháp luật. Chúng tôi cam kết bảo vệ người dùng.

Cảnh sát Malaysia vừa triệt phá một trang trại đào Bitcoin trái phép hoạt động tại hai địa điểm thuộc khu vực Hulu Terengganu và Marang, nằm ở phía đông bắc đất nước. Dù chỉ có 45 máy đào, nhưng nhóm tội phạm này đã gây ra thiệt hại lên tới hơn 8.000 USD/tháng (khoảng 36.000 RM) cho công ty điện lực quốc gia Tenaga Nasional Berhad (TNB).

Chi tiết vụ việc:

Cảnh sát thu giữ:

45 máy đào Bitcoin, tổng giá trị ước tính 52.145 USD (225.000 RM).

Một số thiết bị điện khác hỗ trợ hoạt động khai thác.

Theo cảnh sát trưởng Terengganu – Datuk Mohd Khairi Khairuddin, các đối tượng đã ăn cắp điện từ lưới điện quốc gia, vận hành tại các cơ sở dân cư và thương mại.

Cuộc đột kích được phối hợp cùng đơn vị SEAL của TNB – lực lượng đặc biệt chống thất thoát điện năng.

Không có ai bị bắt tại chỗ, nhưng toàn bộ thiết bị bị tịch thu để phục vụ điều tra tiếp theo.

Pháp lý tại #Malaysia :

Đào Bitcoin là hợp pháp, nhưng ăn cắp điện là hành vi hình sự nghiêm trọng.

Người vi phạm có thể đối mặt với:

Tù đến 5 năm, và/hoặc

Phạt tiền lên đến 21.500 USD (100.000 RM).

Malaysia và vấn nạn "đào chui"

Vụ việc lần này chỉ là một phần rất nhỏ trong bức tranh lớn hơn:

Từ 2018 đến 2023, Malaysia đã thiệt hại ít nhất 722 triệu USD (3,4 tỷ RM) do các hoạt động đào coin trái phép, theo Bộ trưởng phụ trách chuyển đổi năng lượng và tài nguyên nước Akmal Nasrullah Mohd Nasir.

Nhiều tổ chức tội phạm quốc tế đã lợi dụng tình trạng quản lý lỏng lẻo ở Đông Nam Á để di dời hoạt động đào coin sang khu vực này, đặc biệt là sau khi Trung Quốc cấm hoàn toàn hoạt động mining từ năm 2021.

Đầu năm 2025, một vụ nổ tại thành phố Bandar Puncak Alam đã làm lộ ra một "xưởng đào" $BTC ngầm với 9 giàn máy sử dụng điện lậu.

Không chỉ Malaysia – Khu vực Đông Nam Á đang chịu sức ép

Thái Lan cũng chứng kiến nhiều vụ triệt phá lớn:

Gần đây nhất là vụ việc liên quan tới 1.000 máy đào, gây thất thoát 3 triệu USD tiền điện từ lưới quốc gia.

Báo cáo từ Liên Hợp Quốc (#UNODC ) cho biết:

Các nhóm tội phạm đang coi đào Bitcoin là công cụ rửa tiền hiệu quả, vì dễ ẩn danh và khó truy dấu hơn các hình thức tội phạm truyền thống.


Liên hệ với thị trường crypto:

Sự gia tăng các hoạt động đào coin trái phép cho thấy tính hấp dẫn kinh tế của ngành mining – nhất là khi giá Bitcoin tăng cao. Tuy nhiên, nó cũng đặt ra thách thức lớn cho các quốc gia, đặc biệt là trong khía cạnh quản lý điện năng, luật pháp và an ninh năng lượng.

Với người dùng và nhà đầu tư tại các nền tảng như Binance, những diễn biến này là lời nhắc nhở rằng việc tham gia vào crypto cần phải hợp pháp, minh bạch và tuân thủ luật địa phương, nếu không sẽ phải đối mặt với hậu quả nặng nề.

Cảnh báo rủi ro: Đầu tư và khai thác tiền mã hóa tiềm ẩn rủi ro cao, đặc biệt nếu không tuân thủ luật pháp tại quốc gia sở tại. Bài viết này nhằm mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Người dùng nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi tham gia.



#anhbacong