aml

🚨 KẺ LỪA ĐẢO CỦA NGÀY #5

Sơ đồ: «Đổi tiền giả»

Hôm nay sơ đồ mà ngay cả những người có kinh nghiệm cũng bị mắc lừa 👇

Người ta đưa ra «tỷ giá hấp dẫn» thấp hơn thị trường.

Gửi liên kết đến một trang web-đổi tiền đẹp mắt.

Người dùng chuyển USDT…

Và trang web chỉ đơn giản là «đứng hình».

Tiền — đã đi mất.

🔎 Cách hoạt động của sơ đồ:

1️⃣ Tạo bản sao của một dịch vụ đổi tiền thực

2️⃣ Mua các đánh giá giả mạo

3️⃣ Đưa ra tỷ giá tốt hơn thị trường

4️⃣ Sau khi chuyển tiền — bị chặn hoặc «cần phải trả thêm cho AML»

📌 Các dấu hiệu đỏ:

- Tên miền mới
- Không có mạng xã hội thực
- Yêu cầu «trả thêm để mở khóa»
- Hỗ trợ chỉ qua Telegram

Cách bảo vệ:

✔ Kiểm tra tuổi của tên miền

✔ Không bị lừa bởi tỷ giá «quá tốt»

✔ Thực hiện thử nghiệm với số tiền tối thiểu

✔ Chỉ làm việc qua các nền tảng đã được xác minh

❓ Câu hỏi:

Nếu tỷ giá thấp hơn thị trường từ 3–5% — bạn sẽ kiểm tra hay vào ngay?

Viết «TÔI SẼ KIỂM TRA» hoặc «TÔI SẼ VÀO» 👇

#AML #CryptoScam #P2P #МошенникДня #БезопасностьНаBinance

🚫 80% P2P NHÀ BÁN — ỨNG CỬ VIÊN CHO VIỆC BLOK

Khó khăn? Có thể.

Nhưng hãy thành thật.

Làm việc với bên thứ ba.

Phớt lờ quản lý rủi ro.

Theo đuổi +0.2% vào tỷ giá.

Xác nhận lệnh "để nhanh hơn".

Và sau đó:

"Tại sao AML? Tôi chỉ giao dịch thôi".

P2P — không phải là nút "kiếm tiền".

Đây là làm việc với rủi ro ngân hàng.

❓ Câu hỏi:

Bạn giao dịch theo hệ thống hay "theo tình hình"?

Hãy trả lời bằng một từ 👇

#P2P #AML #Crypto #Риск #BinanceSquare

🚨 KẺ LỪA ĐẢO NGÀY #6( P2P )

Sơ đồ: «Hoàn trả sau khi xác nhận»

Kịch bản 👇

1️⃣ Tiền đến

2️⃣ Bạn xác nhận đơn hàng

3️⃣ Sau 1–3 ngày — khách hàng thực hiện hoàn trả qua ngân hàng

4️⃣ Ngân hàng chặn chuyển khoản

5️⃣ Bắt đầu kiểm tra AML

Bạn không có fiat. Và trong rủi ro bị chặn.

🔎 Tại sao điều này hoạt động?

— Sử dụng thẻ rơi

— Áp lực: «xác nhận nhanh hơn»

— Số tiền nhỏ để thử nghiệm

Cách giảm thiểu rủi ro:

✔ Kiểm tra lịch sử đối tác

✔ Không làm việc với tài khoản mới không có giao dịch

✔ Tránh khách hàng «khẩn cấp»

✔ Ghi lại tất cả ảnh chụp màn hình

❓ Câu hỏi:

Bạn đã bao giờ nhận được hoàn trả sau giao dịch P2P chưa?

«ĐÃ CÓ» hay «CHƯA CÓ» 👇

#P2P #AML #CryptoSecurity #МошенникДня

🚨 KẺ LỪA ĐẢO CỦA NGÀY #3

Sơ đồ: «Người kiểm tra KYC giả»
Hôm nay có trường hợp mới 👇

Người dùng nhận được tin nhắn:
«Bạn chưa vượt qua KYC. Tài khoản sẽ bị đóng băng trong 12 giờ. Khẩn cấp xác nhận danh tính qua liên kết».

⚠️ Đây không phải là kiểm tra. Đây là lừa đảo.

🔎 Cách hoạt động của sơ đồ:

1️⃣ Gây áp lực bằng nỗi sợ bị đóng băng

2️⃣ Cung cấp liên kết giả (bản sao của trang web)

3️⃣ Bạn nhập tên đăng nhập, mật khẩu, mã SMS

4️⃣ Tài khoản bị xóa trong vài phút

📌 Cách nhận biết đây là kẻ lừa đảo:

- Liên kết khác với miền chính thức

- Lỗi trong văn bản

- Yêu cầu «khẩn cấp» thực hiện xác minh ngoài nền tảng

- Nhắn tin trước trong Telegram / WhatsApp

Điều quan trọng cần nhớ:

✔ KYC chỉ được thực hiện trong ứng dụng chính thức

✔ Hỗ trợ không yêu cầu mã 2FA

✔ Không bao giờ nhấp vào các liên kết từ tin nhắn riêng tư

✔ Kiểm tra lịch sử đăng nhập

❓ Câu hỏi:

Nếu bạn được cho 12 giờ «trước khi bị đóng băng» — bạn sẽ bắt đầu hoảng sợ hay kiểm tra miền?

Viết trong phần bình luận «HOẢNG SỢ» hoặc «KIỂM TRA» 👇

#AML #KYC #CryptoSecurity #МошенникДня #P2P

🚨 KẺ LỪA ĐẢO NGÀY #4

Sơ đồ: «Guru đầu tư với đảm bảo 3% mỗi ngày»

Hôm nay chúng ta sẽ phân tích «người hướng dẫn tiền điện tử», người hứa hẹn:

«Đảm bảo 3% mỗi ngày. Không rủi ro. Làm việc với thông tin nội bộ».

⚠️ Spoiler: đảm bảo trong giao dịch = cờ đỏ 100%.

🔎 Cách hoạt động của sơ đồ:

1️⃣ Đăng tải các «báo cáo» giả với lợi nhuận

2️⃣ Thể hiện cuộc sống xa hoa (thuê xe, hình ảnh của người khác)

3️⃣ Yêu cầu chuyển tiền gửi «vào quản lý ủy thác»

4️⃣ Biến mất hoặc «làm sụp đổ thị trường»

📌 Bằng chứng lừa đảo:

- Lợi nhuận được đảm bảo (thị trường không hoạt động như vậy)
- Không có thống kê công khai đã được xác minh
- Yêu cầu chuyển USDT trực tiếp
- Gây áp lực bằng câu: «Chỗ ngồi có hạn»

Cách bảo vệ bản thân:

✔ Không chuyển tiền cho các cá nhân quản lý

✔ Kiểm tra lịch sử giao dịch thực tế

✔ Nhớ rằng: lợi nhuận cao = rủi ro cao

✔ Không bao giờ đầu tư dưới áp lực

❓ Thật lòng:

Nếu ai đó hứa với bạn 3% mỗi ngày — bạn có dám mạo hiểm $100 không?

Hãy viết «CÓ» hoặc «KHÔNG» 👇

#AML #CryptoScam #ИнвестГуру #МошенникДня #CryptoSecurity

🚨 KẺ LỪA ĐẢO CỦA NGÀY №2

Sơ đồ: «Kiểm toán viên AML giả»

Hôm nay, vụ việc — người đăng ký nhận được tin nhắn:

«Tôi là kiểm toán viên AML của Binance. Tài khoản của bạn có dấu hiệu nghi ngờ, cần tài liệu và ảnh với hộ chiếu để kiểm tra».

⚠️ Bẫy lừa đảo.

🔎 Cách kẻ lừa đảo hoạt động:

1️⃣ Ép buộc bằng uy tín: «Kiểm toán viên AML»

2️⃣ Yêu cầu tài liệu và bản quét

3️⃣ Đạt được quyền truy cập vào tài khoản và 2FA

4️⃣ Rút tiền thông qua P2P

📌 Bằng chứng lừa đảo:

- Không bao giờ gửi email chính thức từ @binance.com

- Các kiểm toán viên AML thực sự không yêu cầu bản quét của bạn qua Telegram/WhatsApp

- Tính cấp bách và sợ hãi = mánh khóe chính

🛡 Cách bảo vệ bản thân:

✔ Kiểm tra email và miền

✔ Không gửi tài liệu qua các ứng dụng nhắn tin

✔ Bật Mã Chống Lừa Đảo

✔ Liên hệ chỉ qua hỗ trợ chính thức của Binance

❓ Câu hỏi cho khán giả:

Nếu «Kiểm toán viên AML» đến Telegram, bạn sẽ làm gì?

Viết trong bình luận 👇

#AML #Binance #CryptoSafety #P2P #МошенникДня

PAXFUL BỊ PHẠT 4 TRIỆU USD DO THẤT BẠI AML

Các công tố viên cho rằng Paxful đã thu lợi từ hoạt động tội phạm. Các quỹ bất hợp pháp từ gian lận, mại dâm và buôn bán tình dục đã được chuyển qua nền tảng. Paxful biết rằng khách hàng đang di chuyển tiền mặt bất hợp pháp. Đây là một dấu hiệu cảnh báo lớn cho toàn bộ hệ sinh thái. Hành động quy định đang gia tăng. Mỗi nền tảng phải thực thi AML nghiêm ngặt. Hậu quả là rất nghiêm trọng.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Đây không phải là lời khuyên tài chính.
#CryptoNews #AML #Regulation 🚨

DOJ ĐANG RA TAY! $PAXF BỊ PHẠT $4 TRIỆU 🚨

Những kẻ phạm tội đã rửa tiền hàng triệu thông qua AML lỏng lẻo. Các công tố viên xác nhận Paxful đã thu lợi từ hoạt động bất hợp pháp. Tiền từ gian lận, mại dâm, buôn bán tình dục đã được chuyển đi mà không bị phát hiện. Tuyên bố của DOJ không để lại chỗ cho sự nghi ngờ. Đây là một lời cảnh tỉnh lớn cho ngành công nghiệp. Việc tuân thủ là điều không thể thương lượng.

Đây không phải là lời khuyên tài chính.

#AML #CryptoNews #Compliance #DOJ #Paxful 💥

Phần 2: WhiteBIT tập trung vào bảo mật: Nơi trú ẩn an toàn cho các nhà đầu tư tiền điện tử

Giữa những mối đe dọa đang gia tăng này, WhiteBIT đã định vị mình là một trong những sàn giao dịch tập trung an toàn nhất. Với cam kết mạnh mẽ trong việc bảo vệ tài sản của người dùng, nền tảng này sử dụng nhiều lớp bảo mật để chống lại các vi phạm.

Các tính năng bảo mật cốt lõi của WhiteBIT bao gồm:

Xác thực hai yếu tố (2FA): Đây là biện pháp quan trọng bổ sung thêm một lớp bảo vệ cho tài khoản người dùng. Nó đảm bảo rằng ngay cả khi mật khẩu bị xâm phạm, tin tặc vẫn không thể truy cập vào tài khoản mà không có yếu tố xác minh thứ hai.
Lưu trữ lạnh: WhiteBIT lưu trữ 96% tiền của người dùng trong ví lạnh ngoại tuyến, giúp giảm đáng kể nguy cơ bị tấn công. Lưu trữ lạnh là biện pháp bảo mật được công nhận rộng rãi giúp giảm thiểu khả năng xảy ra các vi phạm trên diện rộng.
Kiểm toán bảo mật thường xuyên: WhiteBIT cam kết đi trước các mối đe dọa mạng bằng cách tiến hành kiểm toán bảo mật thường xuyên. Các đánh giá này giúp xác định các lỗ hổng tiềm ẩn, cho phép nền tảng xử lý chúng trước khi chúng bị tin tặc khai thác.
Tuân thủ AML và KYC: Việc tuân thủ các quy định về Chống rửa tiền (AML) và thực thi các chính sách Biết khách hàng của bạn (KYC) giúp WhiteBIT ngăn chặn gian lận và các hoạt động đáng ngờ trên nền tảng. Cam kết tuân thủ này củng cố thế trận bảo mật tổng thể của sàn giao dịch.
Tường lửa ứng dụng web (WAF): Việc sử dụng công nghệ WAF cho phép WhiteBIT phát hiện và chặn lưu lượng truy cập độc hại, bảo vệ nền tảng khỏi các cuộc tấn công bên ngoài.

Trước khoản lỗ 120 triệu đô la gần đây trong ngành tiền điện tử, WhiteBIT nổi bật với các hoạt động bảo mật mạnh mẽ, mang lại sự an tâm cho người dùng. Sự tận tâm của sàn giao dịch đối với vấn đề bảo mật được tăng cường hơn nữa thông qua các cuộc kiểm toán độc lập, giúp xác minh hiệu quả của các biện pháp bảo mật. Những nỗ lực kết hợp này khiến
WhiteBIT trở thành một trong những nền tảng an toàn nhất để giao dịch tài sản kỹ thuật số.

Đừng quên vấn đề an toàn, điều này rất quan trọng!
#SecurityAlert #KYC #aml #WhiteBit #2FA

Coinbase bị phạt 24,6 triệu đô la bởi Ngân hàng Trung ương Ireland


Ngân hàng Trung ương Ireland đã phạt Coinbase Châu Âu 21,4 triệu euro (24,6 triệu đô la) vì không đáp ứng các nghĩa vụ giám sát phòng chống rửa tiền (AML) và tài trợ cho khủng bố trong giai đoạn từ 2021 đến 2025.


Vi phạm này liên quan đến các lỗi trong hệ thống giám sát giao dịch của Coinbase, khiến hơn 30 triệu giao dịch bị giám sát không đúng cách trong một khoảng thời gian 12 tháng. Việc tuân thủ bị chậm trễ đã dẫn đến việc báo cáo 2.708 Báo cáo Giao dịch Đáng ngờ (STR) đến Đơn vị Tình báo Tài chính quốc gia để điều tra thêm.


#coinbase #aml #CryptoRegulation #Write2Earn

#aml Tác động của các quy định toàn cầu đối với thị trường tiền điện tử
Các quy định của chính phủ vẫn là một chủ đề nóng và có ảnh hưởng trong thị trường tiền điện tử, và Binance liên tục tương tác với những phát triển này. Các chính phủ trên toàn thế giới đang tìm cách thiết lập khung pháp lý cho tiền điện tử, điều này ảnh hưởng đến hoạt động của các sàn giao dịch như Binance và cách họ cung cấp dịch vụ, cũng như giao dịch các loại tiền như $XRP đã gặp phải thách thức về quy định. Những quy định này ảnh hưởng đến các khía cạnh như chống rửa tiền (AML), quy trình biết khách hàng của bạn (KYC), thuế và niêm yết tiền điện tử. Cam kết của Binance trong việc tuân thủ các quy tắc này là rất quan trọng để đảm bảo sự bền vững và an toàn của nó trong thị trường toàn cầu đang thay đổi.
#aml
$XRP

Singapore siết chặt quy định về tiền điện tử 💣!

Singapore đang siết chặt các công ty tiền điện tử! 🔩 Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) đang thực hiện các bước đi, đặt ra hạn chót vào ngày 30 tháng 6 cho các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử địa phương ngừng cung cấp dịch vụ token kỹ thuật số (DT) ra thị trường nước ngoài. 🚫

Điều này có nghĩa là các công ty có trụ sở tại Singapore giao dịch với token kỹ thuật số ở nước ngoài cần phải ngừng hoạt động hoặc xin cấp phép. Những người vi phạm có thể bị phạt lên đến 200.000 đô la và thậm chí phải ngồi tù. 🚨

MAS lo ngại về việc các lỗ hổng quy định bị khai thác, đặc biệt liên quan đến Phòng chống rửa tiền (AML) và Tài trợ khủng bố (CFT). Họ đang đảm bảo rằng mọi người tuân thủ quy tắc, ngay cả khi hoạt động ngoài Singapore.

Đây là một phần trong nỗ lực của Singapore nhằm giải quyết các rủi ro xuyên biên giới trong không gian tiền điện tử! 🔥

Bạn nghĩ gì về động thái này của Singapore?
Theo dõi để nhận thêm thông tin!
#Singapore #CryptoRegulation #AML #CFT #DigitalAssets