💥VÀO ĐÂY - Đã phá bỏ mạng lưới casino trực tuyến với doanh thu hơn 5 tỷ VNĐ😵😵😵
Các điều tra viên của Cơ quan An ninh Kinh tế Ukraine đã triệt phá hoạt động của một nhóm tổ chức, chuyên về cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp và rửa tiền quy mô lớn.
🔸Nhóm này gồm 10 người, trong đó có hai người Nga và 8 công dân Ukraine.
🔸Số tiền thu được bất hợp pháp trong tiền mã hóa vượt quá tương đương 5 tỷ VNĐ.
🔸Các đối tượng đã tạo ra một mạng lưới các trang web và thu hút các công ty CNTT thân hữu để đảm bảo hoạt động liên tục của chúng.
Cách thức hoạt động như thế nào?
1. Người dùng thanh toán để tham gia các trò chơi bằng tiền mã hóa và stablecoin (USDT).
2. Để che giấu, họ sử dụng các công ty nước ngoài: đầu tiên, tiền được chuyển vào tài khoản ở Estonia, sau đó được phân phối lại qua quyền tài phán của Curacao.
3. Các tài sản tiền mã hóa thu được được chuyển đổi thành nhiều loại tiền tệ khác nhau và tích hợp vào lưu thông hợp pháp, tạo cho chúng hình thức thu nhập hợp pháp.
Tất cả 10 thành viên của nhóm đã bị cáo buộc về việc tổ chức cờ bạc bất hợp pháp và hợp pháp hóa tài sản có được từ hành vi phạm tội (điểm 2, điều 203-2 và điểm 3, điều 209 Bộ luật Hình sự Ukraine).
#news #ukraine #casino