cryptofrauds

🧵 Cuộc đàn áp lừa đảo tiền điện tử ở Ấn Độ 🚨

Cục Thi hành án (ED) đã phát động một hành động lớn trong một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử lớn liên quan đến Karnataka.
Đây là những gì bạn cần biết ⤵️

🔍 21 địa điểm bị khám xét

ED đã tiến hành tìm kiếm trên khắp Karnataka, Maharashtra và Delhi vào ngày 18 tháng 12.

⚖️ Theo PMLA, 2002

Các cuộc khám xét được thực hiện theo Đạo luật Phòng chống Rửa tiền, nhằm mục tiêu vào 4th Bloc Consultants và những người bị cáo khác.

🎯 Cách mà vụ lừa đảo hoạt động

Các nền tảng đầu tư tiền điện tử giả mạo các trang web hợp pháp.

• Hứa hẹn lợi nhuận cao

• Sử dụng hình ảnh của các nhân vật nổi tiếng mà không có sự đồng ý

• Trả tiền cho các nhà đầu tư sớm để xây dựng lòng tin (theo kiểu MLM)

📢 Mạng xã hội như cái bẫy

Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram đã được sử dụng để thúc đẩy các khoản thưởng giới thiệu và dụ dỗ nhiều nạn nhân hơn.

💸 Các tuyến đường rửa tiền

Quỹ được chuyển qua:

Ví tiền điện tử • Công ty vỏ • Tài khoản ngân hàng nước ngoài • Hawala • Chuyển khoản P2P

🌍 Cơ sở nạn nhân toàn cầu

Cả nhà đầu tư Ấn Độ và nước ngoài đều bị nhắm đến dưới lời hứa về lợi nhuận nhanh chóng.

🏠 Tài sản bị tịch thu & truy vết

Tiền thu được được cho là đã được sử dụng để mua tài sản ở Ấn Độ và nước ngoài.

Nhiều tài sản hiện đã được các nhà điều tra xác định.

⏳ Hoạt động từ năm 2015?

ED tin rằng cùng một phương thức hoạt động đã diễn ra gần một thập kỷ.

⚠️ Bài học lớn

Lợi nhuận hấp dẫn + cường điệu trên mạng xã hội = cờ đỏ lớn 🚩

📰 Nguồn: The Hindu

Liệu điều này có kích hoạt hành động nghiêm ngặt hơn trên #cryptofrauds trong #India ? ⤵️