fbi

Các kẻ lừa đảo sử dụng máy ATM Bitcoin đã đánh cắp hơn 333 triệu đô la từ người Mỹ trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2025, theo một báo cáo gần đây từ Cục Điều tra Liên bang (FBI).

Tăng Đột Biến So Với Năm Ngoái
Hình ảnh này đánh dấu một bước nhảy vọt đáng kể từ khoảng 250 triệu đô la bị mất do các kế hoạch tương tự vào năm 2024. FBI lưu ý rằng các trò lừa đảo liên quan đến máy ATM tiền điện tử “không chậm lại” và tiếp tục gia tăng.

Công Cụ Hoàn Hảo Cho Tội Phạm
Một trong những yếu tố chính đứng sau sự gia tăng này là tốc độ và tính không thể đảo ngược của các giao dịch được thực hiện qua máy ATM Bitcoin. Những máy kiosks này cho phép người dùng gửi tiền mặt và ngay lập tức chuyển đổi nó thành tiền điện tử, gửi trực tiếp đến ví kỹ thuật số—điều mà các kẻ lừa đảo dễ dàng khai thác.

Trong nỗ lực chống lại lừa đảo tiền điện tử đang gia tăng mạnh mẽ, FBI vừa công bố chiến dịch Operation Level Up đã cứu hơn 4.300 nạn nhân khỏi mất mát lên tới 285 triệu USD. Chiến dịch này nhằm giảm thiểu thiệt hại từ các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử, ước tính lên tới 3,9 tỷ USD chỉ trong năm 2023.
Chiêu Trò "Mổ Lợn" Và Mục Tiêu Lừa Đảo
Theo báo cáo từ Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet (IC3) của #FBI , hàng tháng có khoảng 3.200 đơn khiếu nại liên quan đến lừa đảo đầu tư tiền điện tử. Những vụ lừa đảo này thường được gọi bằng thuật ngữ tiêu cực là "mổ lợn" (Pig Butchering) – ám chỉ việc nuôi béo con mồi bằng các lời hứa lợi nhuận khủng rồi bất ngờ chiếm đoạt toàn bộ tài sản.
James Barnacle, Phó Giám đốc Điều tra Tội phạm của FBI, cho biết:
“Đây là một vấn nạn ngày càng lớn, ảnh hưởng tới rất nhiều người Mỹ.”
Những kẻ lừa đảo thường là chuyên gia tâm lý, biết cách tạo dựng lòng tin bằng cách hứa hẹn lợi nhuận đầu tư cực kỳ hấp dẫn. Khi đã lấy được lòng tin, chúng sẽ dần chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.

Nạn Nhân Mất Cả Đời Tích Lũy
Các nạn nhân thường ở độ tuổi 30 đến 60, có hiểu biết về công nghệ và đang tìm kiếm cơ hội đầu tư tài chính. Những kẻ lừa đảo thường săn mồi trên mạng xã hội, trang web kết nối chuyên nghiệp, nhóm đầu tư và thậm chí cả các trang web hẹn hò.
Một số trường hợp điển hình:
Một nạn nhân suýt đầu tư thêm 1 triệu USD vào dự án lừa đảo.Một người khác dự định bán nhà để đầu tư 500.000 USD.Một nạn nhân khác đã rút nửa triệu USD từ tài khoản hưu trí của mình để đầu tư.
Nhờ sự can thiệp kịp thời của FBI, những người này đã thoát khỏi cạm bẫy tài chính.

Chiêu Trò Tinh Vi Của Kẻ Lừa Đảo
James Barnacle cho biết:
“Nạn nhân được mời gọi đầu tư với lời hứa hẹn lợi nhuận cao. Trên giấy tờ hoặc ứng dụng điện tử, tài khoản của họ có vẻ đang sinh lời rất tốt. Nhưng thực chất đó chỉ là tài khoản giả, khi nạn nhân cố gắng rút tiền thì bị từ chối.”
FBI Cảnh Báo Và Khuyến Cáo Phòng Tránh
Để bảo vệ người dân, FBI đang triển khai nhiều biện pháp cảnh báo và giáo dục nhằm ngăn chặn kẻ lừa đảo tiếp cận các đối tượng dễ bị tổn thương. Điều này cũng giúp FBI thu thập thông tin và triệt phá các tổ chức tội phạm cả trong nước và quốc tế.
Một lời khuyên quan trọng từ FBI là:
“Đừng bao giờ vội vàng quyết định. Hãy bình tĩnh đánh giá tình hình trước khi hành động.”


Kết Luận
#OperationLevelUp của FBI đã đạt được thành công lớn trong việc ngăn chặn các vụ lừa đảo tiền điện tử tinh vi. Tuy nhiên, với sự phát triển không ngừng của công nghệ, nguy cơ lừa đảo vẫn luôn rình rập. Cảnh giác và thận trọng khi đầu tư là chìa khóa để bảo vệ tài sản của bạn khỏi những kẻ xấu.
Lưu ý: Thị trường tiền điện tử luôn tiềm ẩn rủi ro cao và biến động mạnh. Nhà đầu tư nên cân nhắc kỹ trước khi tham gia và chỉ đầu tư số tiền có thể chấp nhận mất. #anhbacong

Công ty CLS Global có trụ sở tại UAE đã đồng ý chấp nhận các cáo buộc của Hoa Kỳ rằng họ đã thao túng giá trị của một mã thông báo tiền điện tử đặc biệt do FBI tạo ra để chống lại gian lận tiền điện tử.
Chiến dịch đầu tiên của FBI để chống gian lận tiền điện tử đã buộc tội CLS Global là một trong 15 cá nhân và ba công ty. Các công tố viên cho biết CLS Global đã cung cấp dịch vụ giao dịch bất hợp pháp cho các công ty tiền điện tử và đồng ý giúp thao túng thị trường cho mã thông báo NexFundAI được FBI hỗ trợ, chạy trên chuỗi khối Ethereum.

Các công tố viên liên bang ở Boston đã đưa ra “các cáo buộc hình sự đầu tiên đối với các công ty tài chính vì hành vi thao túng thị trường tiền điện tử và giao dịch rửa tiền”. 
Mười tám cá nhân và tổ chức bị cáo buộc gian lận và thao túng trên diện rộng trong thị trường tiền điện tử, bao gồm cả lãnh đạo của các công ty tạo lập thị trường Gotbit, ZM Quant, CLS Global, MyTrad và một số dự án tiền điện tử.

Người Mỹ đã mất 9,3 tỷ đô la vì lừa đảo tiền điện tử vào năm 2024, theo dữ liệu của FBI. Phần lớn các vụ lừa đảo liên quan đến các sàn giao dịch giả, rug pulls và các ứng dụng đầu tư gian lận.

Các cơ quan chức năng đang kêu gọi người dùng xác minh các nền tảng và nên hoài nghi về những lợi nhuận “quá tốt để trở thành sự thật”.
#FBI #TRUMP