Cảnh sát Brazil phá vỡ đường dây rửa tiền bằng tiền điện tử lớn có liên quan đến băng đảng ma túy 🚨
Cảnh sát dân sự São Paulo đã phát hiện và phá vỡ một hoạt động rửa tiền lớn có liên quan đến băng đảng ma túy First Capital Command (PCC).
Hoạt động này được ngụy trang thành một sàn giao dịch tiền điện tử, xử lý khoảng 500 triệu reais (khoảng 89 triệu đô la).
Trong cuộc truy quét, cảnh sát đã tịch thu các tấm séc trị giá tổng cộng 55 triệu reais (8,9 triệu đô la) từ trụ sở không được tiết lộ của công ty.
Các cuộc đột kích, theo lệnh bắt giữ 20 người và 60 hoạt động khám xét và tịch thu, nhắm vào những cá nhân có liên quan đến PCC trên khắp các thành phố khác nhau ở São Paulo.
Trong các hành động liên quan, tòa án Brazil đã đóng băng hơn 8 tỷ reais (1,427 tỷ đô la) tài sản có liên quan đến những nghi phạm.
First Capital Command, được The Economist mô tả là băng đảng lớn nhất ở Mỹ Latinh, tự hào có gần 40.000 thành viên và khoảng 60.000 chi nhánh.