#moon Bộ Tài chính Mỹ đã đưa sàn giao dịch Buy Cash có trụ sở tại Gaza vào danh sách trừng phạt vì có liên quan đến Hamas

Bộ Tài chính Hoa Kỳ thông qua Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) đã thêm Buy Cash vào danh sách trừng phạt vì mối liên hệ với Tổ chức Khủng bố Hamas.

Chặn tài trợ của Hamas #crypto

Theo thông cáo báo chí từ Bộ Tài chính, mục tiêu của biện pháp trừng phạt là để chặn tốc độ mà Hamas tiếp cận được quỹ từ các đối tác ở các khu vực Ả Rập khác bao gồm Algeria, Sudan, Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar.

Thông báo từ Bộ Tài chính ghi rõ rằng “hành động này nhắm vào các thành viên quản lý tài sản trong một danh mục đầu tư bí mật của Hamas, một người hỗ trợ tài chính có trụ sở tại Qatar với mối liên hệ chặt chẽ với chế độ Iran, một chỉ huy chủ chốt của Hamas, và một sàn giao dịch tiền ảo có trụ sở tại Gaza cùng với nhà điều hành của nó.”

Đầu tháng này, Hamas đã phát động một cuộc tấn công và xâm lược Israel từ Dải Gaza, một hành động đã chứng tỏ là rất tốn kém trong khu vực trong nhiều thập kỷ. Israel đã phát động một cuộc phản công, đẩy khu vực vào một cuộc chiến toàn diện thu hút sự gây quỹ từ cộng đồng crypto.

Các cuộc tấn công đã bị các nhà lập pháp ở Hoa Kỳ, bao gồm Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, đổ lỗi cho các loại tiền điện tử.

Cũng đã có những lời kêu gọi từ các nhà quản lý ở Mỹ để duy trì các nỗ lực truy quét và theo hành động hiện tại, Bộ Tài chính đã xác nhận rằng họ đã nhắm vào ít nhất 1.000 cá nhân và thực thể liên quan đến Hamas và các nhóm khủng bố khác ở Trung Đông.

Các lệnh trừng phạt đối với Buy Cash đã trở nên cần thiết sau khi một trong những địa chỉ của nó bị tịch thu dựa trên các sự kiện gây quỹ trước đó của Hamas. Bên cạnh việc gây quỹ này, Buy Cash cũng được báo cáo là đã được sử dụng để tạo điều kiện cho các giao dịch chuyển tiền đến các chi nhánh khác của Hamas. Bộ Tài chính cho biết họ đang chỉ định Buy Cash vì “đã hỗ trợ, tài trợ hoặc cung cấp hỗ trợ tài chính, vật chất hoặc công nghệ, hoặc hàng hóa hoặc dịch vụ cho hoặc hỗ trợ Hamas.”

Lệnh trừng phạt lịch sử về Crypto của OFAC

Vai trò của crypto trong tài chính khủng bố và việc lẩn tránh lệnh trừng phạt đã được OFAC coi là mối quan ngại và do đó, đã dẫn đến nhiều vụ tịch thu tài sản và chỉ định theo thời gian.

Từ các lệnh trừng phạt đối với Blender.io đến cuộc truy quét Tornado Cash, Bộ Tài chính đã có một vài năm bận rộn dựa trên các mối liên hệ của những giao thức này với Nhóm Lazarus.#fantom #bnbgreenfield #bnbburn