Vào đầu năm 2024, các đơn vị đặc biệt của AFM Kazakhstan đã thanh lý 19 sàn giao dịch tiền điện tử với doanh thu hơn 60 triệu đô la. Các đại diện của cơ quan đã thông báo về điều này trong cuộc họp của Hội đồng lãnh đạo các đơn vị tình báo tài chính (SRPF).
Trong khuôn khổ cuộc điều tra, lực lượng thực thi pháp luật đã đóng băng tài sản kỹ thuật số trị giá 1,2 triệu đô la.
Ngoài ra, trong thời gian này, các chuyên gia của Cơ quan đã chặn 5500 sàn giao dịch trực tuyến bất hợp pháp hoạt động mà không có giấy phép.
Đã ghi nhận chín vụ việc liên quan đến các thợ đào 'xám', thu giữ gần 4000 thiết bị khai thác tiền điện tử.
Các thành viên tham gia cuộc họp đã chỉ ra những rủi ro ngày càng tăng trong việc sử dụng tài sản kỹ thuật số cho mục đích tội phạm và thống nhất nỗ lực cải thiện các phương pháp chống lại những mối đe dọa mới.
Thỏa thuận về việc thành lập SRPF đã được ký vào tháng 12 năm 2012 bởi các tổng thống của Kazakhstan, Nga, Armenia, Belarus, Kyrgyzstan, Uzbekistan và Tajikistan.
Trước đó, ForkLog đã thông báo rằng AFM đã trả lại cho đất nước tài sản của kim tự tháp bitcoin Eolus trị giá 500.000 đô la và đã ngừng hoạt động một trang trại khai thác với doanh thu 300.000 đô la trong hai năm.
Nhắc lại, tính đến tháng 8, chính quyền Kazakhstan đã ngăn chặn hoạt động giao dịch tiền điện tử trái phép trị giá 75,4 triệu đô la.
#BinanceBlockchainWeek #казахстан #обменник #преступления #TopCoinsJune2024 $BTC
