Một trong những tin tức đang gây chú ý trong những ngày gần đây là cách các cơ quan liên bang ở Hoa Kỳ cùng nhau triệt phá các công ty tiền điện tử và những người có hành vi lừa đảo thông qua thao túng thị trường. Hơn nữa, lần đầu tiên có sự tham gia trực tiếp của FBI với #activos kỹ thuật số. Làm thế nào những kẻ tham gia thị trường xấu này có thể bị bắt? Hãy cùng khám phá.
Theo Reuters, vào ngày 9 tháng 10, chính quyền liên bang đã buộc tội 15 người và ba công ty tiền điện tử vì tội thao túng #mercado và “giao dịch rửa” (một hành vi được biết đến là tạo ra khối lượng sai) trong ngành tài sản kỹ thuật số.
Những cáo buộc này được thực hiện do sự hợp tác điều tra của các cơ quan liên bang như Bộ Tư pháp (DOJ), Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (#SEC ) và Cục Điều tra Liên bang (FBI).
Điều thu hút sự chú ý của cộng đồng tiền điện tử là để thực hiện các cuộc điều tra này và xem kỹ cách thức hoạt động của những kẻ thao túng thị trường, FBI đã tham gia trực tiếp bằng cách thành lập một công ty tiền điện tử có tên NexFundAI. Nhưng điều này không kết thúc ở đó, mà công ty này cũng đã lên kế hoạch tung ra thị trường #token trên mạng #Ethereum .
Theo các công tố viên, chính ở đó mà những công ty tồi tệ này xuất hiện đề nghị giúp thao túng thị trường.
Nhưng những công ty tiền điện tử tồi tệ này hoạt động như thế nào?
Các công ty này đề nghị thực hiện các hoạt động “giao dịch rửa”, khiến giá tăng cao một cách giả tạo và điều này lại thu hút các nhà đầu tư mới tham gia vào quá trình này. Khi đạt đến mức giá tối đa "thỏa thuận", họ bắt đầu bán số lượng lớn, khiến các nhà đầu tư khác thua lỗ. Đó là những gì chúng ta thường biết ngày nay là “pump & dump” trong memecoin.
Do đó, với trường hợp này, khoảng 25 triệu đô la tiền điện tử đã bị thu giữ, theo Bộ Tư pháp.
Ngoài ra, các vụ bắt giữ đã được thực hiện ở nhiều nơi trên thế giới vì các tổ chức khác nhau có liên quan đến loại lừa đảo này.
Ngoài ra, đây là lần đầu tiên các cáo buộc hình sự được đưa ra đối với các công ty dịch vụ tài chính vì thao túng thị trường và “giao dịch rửa” trong ngành tiền điện tử.
Điều này sẽ tạo tiền lệ và cảnh báo cho các công ty khác đang thực hiện loại dịch vụ này, gây hại cho các nhà đầu tư. Tôi nghĩ cuối cùng họ đã có thể giải tán một trong nhiều tổ chức mà chúng ta thấy trên thị trường tiền điện tử ngày nay. Những người đứng sau memecoin sẽ cẩn thận hơn một chút. Đây là lý do tại sao tôi luôn khuyên bạn nên tự nghiên cứu về các token mà bạn đang quan tâm. Và một lần nữa, việc tham gia memecoin cũng giống như đặt cược vào một sòng bạc, nơi vận may có thể đứng về phía bạn và bạn thắng rất nhiều hoặc thua tất cả.
👉Thêm thông tin cập nhật về tiền điện tử...
Chia sẻ và theo dõi tôi để biết thêm nhé 👈😎
