Một nhà giao dịch có trụ sở tại London đã không nhận tội về cáo buộc điều hành các máy ATM tiền điện tử bất hợp pháp và chưa đăng ký, đánh dấu bước phát triển đáng kể trong chiến dịch trấn áp các hoạt động như vậy của Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA).
Theo cảnh sát, Habibur Rahman ở Langdon Crescent tại East Ham bị buộc tội vận hành máy ATM tiền điện tử tại cửa hàng của mình mà không có giấy phép của FCA. Trong một cuộc đột kích cửa hàng ở Chatham, Kent, vào tháng 4 năm 2023, một số máy bất hợp pháp đã bị tịch thu, bao gồm một máy được trưng bày công khai.
Người phát ngôn của Sở Cảnh sát Kent lưu ý rằng Rahman là người đầu tiên ở Anh bị buộc tội về tội danh này. Ngoài ra, cuộc điều tra cho thấy Rahman đã rửa 300.000 bảng Anh (391.551 đô la) bằng cách chuyển đổi số tiền này thành tiền điện tử, theo như BBC đưa tin.
Rahman, 37 tuổi, đã ra hầu tòa tại Tòa án Medway Magistrates vào thứ năm, nơi anh ta không nhận tội. Vụ án đã được chuyển đến Tòa án Maidstone Crown, và phiên điều trần tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 7 tháng 11.
Tuyên bố của Cảnh sát Kent nhấn mạnh rằng sự tham gia của Rahman vào tội ác này không chỉ vi phạm các quy định về tài chính mà còn liên quan đến rửa tiền, nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của các cáo buộc.
Vụ việc này diễn ra sau vụ FCA truy tố gần đây Olumide Osunkoya có trụ sở tại London, người đã nhận tội điều hành một mạng lưới gồm ít nhất 11 máy ATM tiền điện tử bất hợp pháp, xử lý hơn 2,6 triệu bảng Anh (3,4 triệu đô la) trong các giao dịch từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 9 năm 2023. FCA mô tả đây là "vụ truy tố hình sự đầu tiên liên quan đến hoạt động tài sản tiền điện tử chưa đăng ký theo quy định về Rửa tiền, Tài trợ khủng bố và Chuyển tiền".
Việc FCA trấn áp các nhà điều hành ATM tiền điện tử chưa đăng ký là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm quản lý thị trường tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng. Vào năm 2020, FCA đã ban hành luật yêu cầu các nhà điều hành tiền điện tử phải đăng ký với cơ quan quản lý, nhưng cho đến nay, chưa có nhà điều hành ATM tiền điện tử nào được chấp thuận hoạt động tại Vương quốc Anh.
Người phát ngôn của FCA nhấn mạnh rằng việc đăng ký là bắt buộc đối với bất kỳ ai muốn vận hành máy ATM tiền điện tử, bất kể máy được sản xuất ở đâu. Điều này nhấn mạnh cam kết của FCA trong việc đảm bảo tuân thủ và bảo vệ người tiêu dùng trong lĩnh vực tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng.
Vụ án Rahman và vụ truy tố Osunkoya trước đây của FCA nêu bật sự giám sát chặt chẽ của cơ quan quản lý đối với các doanh nghiệp liên quan đến tiền điện tử tại Vương quốc Anh, cũng như hậu quả pháp lý tiềm ẩn đối với những doanh nghiệp không tuân thủ các yêu cầu đăng ký của FCA.
