🇨🇳 Các công ty Trung Quốc bị nghi ngờ rửa tiền thông qua tiền điện tử

Một cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ phát hiện ra rằng 8 công ty Trung Quốc đã sử dụng các kênh tiền điện tử để rửa số tiền bất hợp pháp đáng kể.

👉 Các công ty đã chuyển số lượng lớn tiền điện tử thông qua các chuỗi giao dịch phức tạp nhằm mục đích che giấu nguồn tiền.